Справа № 592/17081/24
Провадження № 1-кс/592/7004/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 жовтня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024205520000463 від 26.03.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Дізнавач СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням установлено, що 25.03.2024 року близько 18:58 год. в телеграм каналі гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , надійшло смс-повідомлення від знайомої з проханням позики грошових коштів, що остання і зробила перерахувавши грошові кошти в сумі 3497,40грн., на банківську карту НОМЕР_1 , згодом дізналася, що сторінку знайомої було взламано (ЄО 15778 від 25.03.2024).
Відомості за вказаним фактом внесено до №12024205520000463 від 26.03.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування стало відомо, що банківська картка за № НОМЕР_1 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до деталізованих відомостей про володільця банківської карти, рух грошових коштів по банківському картці № НОМЕР_1 період з 25.03.2024 року по дату ухвалення рішення, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_1 у якості фінансових, дату, час, спосіб та підстави їх зміни за період з 06.06.2024 року по дату ухвалення рішення, роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 25.03.2024 року по дату ухвалення, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Відомості, отримані AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
В судове засідання дізнавач СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з'явився.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:
- копії документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: відомості про володільця банківської карти № НОМЕР_1 , рух грошових коштів по банківському картці № НОМЕР_1 у період з 25.03.2024 року по дату винесення ухвали, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_1 у якості фінансових, дату, час, спосіб та підстави їх зміни за період з 25.03.2024 року по дату винесення ухвали, роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача - платіжної картки № НОМЕР_1 за період 25.03.2024 по дату винесення ухвали, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - уповноважена особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня винесення ухвали.
Право тимчасового доступу до речей та документів надається дізнавачам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області по кримінальному провадженню №12024205520000463 від 26.03.2024 року: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Суддя ОСОБА_1