Справа № 591/9969/24
Провадження № 1-кс/591/3158/24
16 жовтня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12024200480002978 від 02.10.2024,
Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором, яке мотивував тим, що СВ УСБУ в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024200480002978 від 02.10.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1 та ч. 2 ст. 194 КК України. У зв'язку із цим, на даний час, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки встановлених фактів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у зв'язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що СВ УСБУ в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024200480002978 від 02.10.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1 та ч. 2 ст. 194 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий щодо мобільних телефонів, з можливістю вилучення їх копій, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також - що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №12024200480002978 від 02.10.2024, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банка (МФО): АДРЕСА_1 ), з можливістю знаття копій з документів та електронних носіїв інформації (з можливістю запису на матеріальний носій інформації), у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до всіх договорів між банком та клієнтом, до відповідних заяв, опитників, розписок, банківських виписок (з повною розшифровкою руху з контрагентами, призначенням платежів, а також інформацією щодо місць здійснення відповідних платіжних операцій) про рух коштів, фото матеріалів, фото/відео матеріалів з камер спостереження банкоматів за усіма операціями зі зняття грошових коштів, записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися операції по зняттю грошових коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , даних входів до системи «Клієнт-банк» або до електронного банкінгу із зазначенням IP-адрес, дати та часу входу по вказаній картці, платіжних доручень тощо за період часу з 01.07.2024 по 04.10.2024.
Встановити строк дії ухвали в 60 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1