Справа №: 148/1528/24
Провадження № 1-кс/148/524/24
15 жовтня 2024 року слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тульчин клопотання слідчого СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023020180000250 від 22.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023020180000250 від 22.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено з прокурором.
Клопотання мотивовано тим, що 21.06.2023 року до чергової частини Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 20.06.2023 року близько15.00 години невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами батька заявниці - гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на загальну суму 54550 гривень, чим спричинила ОСОБА_6 матеріального збитку на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 у своєму користуванні має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на рахунку якої знаходились грошові кошти в сумі 99726 гривень. 20.06.2023 року останньому на мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік та представився начальником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході телефонної розмови невідомий чоловік запропонував ОСОБА_6 переоформити наявну у заявника картку, на що останній погодився.
Далі, невідомий чоловік попросив продиктувати останні чотири цифри банківської картки, що ОСОБА_6 і зробив. Після телефонної розмови заявнику на мобільний номер телефону НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення про списання грошових коштів з вищевказаної банківської картки двома платежами: перший на суму 25000 гривень, а другий 29000 гривень.
В подальшому на підставі постанови прокурора Тульчинської окружної прокуратури було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебували у віддані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході опрацювання отриманої від останніх інформації було встановлено, що 20.06.2023 о 15:11 грошові кошти в сумі 25000 гривень та 20.06.2023 о 15:12 грошові кошти в сумі 29000 гривень з картки заявника № НОМЕР_1 перерахувались на банківську картку не встановленої особи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
У ході опрацювання вилученої інформації було встановлено, що власником банківської картки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка: м. Кам'янець-Подільський, Хмельницької області, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 .
Окрім того, під час аналізу виписки по вказаній банківській картці, було встановлено, що 20.06.2023 о 15.20 відбулося перерахування грошових коштів у сумі 29000 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 . Також, 20.06.2023 о 15.21 відбулося перерахування грошових коштів у сумі 28000 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 . Після чого, 20.06.2024 о 15.26 було здійснено перерахунок грошових коштів зі вказаної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 у сумі 7000 гривень.
У ході аналізу інформації вилученої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було встановлено, що на банківську картку НОМЕР_6 20.06.2023 о 15:26:23 відбулося зарахування грошових коштів у сумі 7000 гривень. Згідно вилученої інформації дана банківська картка належить ОСОБА_8 , фінансовий номер НОМЕР_7 . Також, встановлено, що на банківську картку НОМЕР_5 20.06.2023 о 15:21:13 відбулося зарахування грошових коштів у сумі 28000 гривень. Згідно вилученої інформації дана банківська картка належить ОСОБА_9 , фінансовий номер НОМЕР_8 . Окрім того, встановлено що на банківську картку НОМЕР_4 20.06.2023 о 15:20:45 відбулося зарахування грошових коштів у сумі 29000 гривень. Згідно вилученої інформації дана банківська картка належить ОСОБА_10 , фінансовий номер НОМЕР_9 .
Окрім того, у ході аналізу вилученої інформації було встановлено, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 у подальшому було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_10 у сумі 15004,74 гривні, НОМЕР_11 у сумі 23633,42 гривні, НОМЕР_12 у сумі 27955,08 гривень, НОМЕР_13 у сумі 15085,05 гривень, НОМЕР_14 у сумі 15225,58 гривень, НОМЕР_15 у сумі 30000 гривень, НОМЕР_16 у сумі 35669,41 гривень, НОМЕР_17 у сумі 21397,60 гривень, НОМЕР_18 у сумі 22000 гривень, НОМЕР_19 у сумі 23160,16 гривень та НОМЕР_20 у сумі 12843,20 гривень; з банківської картки НОМЕР_6 у подальшому було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_21 у сумі 11842 гривні, НОМЕР_22 у сумі 10019 гривень, НОМЕР_23 у сумі 19548 гривень, НОМЕР_24 у сумі 11475 гривень, НОМЕР_25 у сумі 34900 гривень, НОМЕР_26 у сумі 23999 гривень, НОМЕР_27 у сумі 21000 гривень, НОМЕР_28 у сумі 16269 гривень, НОМЕР_29 у сумі 11484 гривні, НОМЕР_30 у сумі 20250 гривень, НОМЕР_31 у сумі 14800 гривень, НОМЕР_32 у сумі 14810 гривень, НОМЕР_33 у сумі 45948 гривень, НОМЕР_34 у сумі 41668 гривень, НОМЕР_35 у сумі 11487 гривень; з банківської картки НОМЕР_5 у подальшому було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_36 у сумі 11401,02 гривня, НОМЕР_37 у сумі 29999 гривень, НОМЕР_38 у сумі 17000 гривень, НОМЕР_39 у сумі 16930 гривень, НОМЕР_40 у сумі 20474,45 гривні, НОМЕР_41 у сумі 13773,21 гривні.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »
НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41
з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.
Таким чином виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по вищезазначених банківських картках AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо, просить задовольнити клопотання.
Слідчий СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, заявлені вимоги підтримує у повному обсязі.
Розгляд даного клопотання проводиться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неявка сторін не перешкоджає розгляду клопотання, у зв'язку з чим, відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, а також операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, та враховуючи, що з клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідність отримання доступу до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023020180000250 від 22.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та отримання належним чином засвідчених копій виготовлених на паперовому та електронному носії документ, що знаходяться у розпорядженні керівництва та уповноважених осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_42 , тел. НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про власників банківських карток:
НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41
у період часу з 19.06.2023 по 20.06.2023, а саме: (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про НОМЕР_45 ), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), документи, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками приписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, інші картки що рахуються за даним рахунком, у відповідності до інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.03 № 492, інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») у зазначений період, а також відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з'єднання із банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та IP-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо надходжень електронних платіжних документів, копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даним рахункам із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку, з можливістю її подальшого вилучення у ВІННИЦЬКІЙ ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1