Справа № 761/26889/24
Провадження № 1-кс/761/17299/2024
18 вересня 2024 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні №42020000000002261 від 24.11.2020, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна
В провадження слідчої судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні №42020000000002261 від 24.11.2020, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.
Скарга мотивована тим, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000002261 від 24.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 111 КК України.
За обставин викладених у скарзі, 13.11.2023 слідчі у кримінальному провадженні № 42020000000002261 ст. слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , в порядку ст. 233 КПК України було проведено обшук у квартирі за адресою АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_5 .
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 28.11.2023 у справі №757/54353/23-к було надано дозвіл у кримінальному провадженні № 42020000000002261 від 24.11.2020 в квартирі за адресою АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_5 , для відшукання та вилучення речей, предметів, документів, що зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження.
06.06.2024 року на адресу слідчого було направлено клопотання про повернення вилученого при обшуку майна, листом старшого слідчого ГСУ ДБР ОСОБА_7 датованого 12.06.2024 відмовлено в поверненні вилучених паспортів ОСОБА_5 , грошових коштів та іншого. Лист отриманий 28.06.2024 року про що свідчить штемпель на конверті.
Ініціатор скарги зазначає, що в ході обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_5 , було вилучено майно згідно переліку вказаному у скарзі.
Майно, яке було вилучено під час проведення обшуку та на яке не було накладено арешт ухвалою слідчого судді, незалежно від того, чи було воно зазначено в ухвалі слідчого судді, має статус тимчасово вилученого майна з усіма відповідними наслідками, передбаченими КПК України. Статус тимчасово вилученого майна передбачає необхідність звернення з клопотанням про його арешт, наслідки невчинення таких процесуальних дій означає порушення норм КПК України, таким чином законодавець додатково захищає володільців такого майна від надмірного втручання в їхнє право власності. Враховуючи те, що на вилучене майно не накладений арешт ухвалою слідчого судді то зазначене майно є тимчасово вилученим.
Закордонні паспорти ОСОБА_5 , її грошові кошти, телефони є матеріальним об'єктом, але не були знаряддям вчинення злочину не містять відомості, що можуть бути використані як докази фактів чи обставин не є предметами, що були об'єктом кримінального правопорушення чи набуті кримінально протиправним шляхом.
У зв'язку з чим адвокат ОСОБА_3 просить скаргу задовольнити та зобов'язати уповноваженого слідчого Державного бюро розслідувань який входить до складу слідчої групи та здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020000000002261, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч.1 ст. 111 КК України повернути ОСОБА_5 , або її представнику майно, що тимчасово вилучено 13.11.2023 під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_5 .
У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні скаргу підтримала в повному обсязі з підстав в ній наведених, зазначила, що майно ОСОБА_5 не має жодного відношення до даного кримінального провадження, остання в даному кримінальному провадженні не має жодного процесуального статусу, арешт на майно не накладався, просила скаргу задовольнити.
Слідчий ОСОБА_4 заперечував проти задоволення скарги, зазначив, що речі та документи знаходяться в органу досудового розслідування на законних підставах, носії інформації було оглянуто та визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні, їх повернення перешкодить досудовому розслідуванню, а також долучив додаткові документи
Слідча суддя, заслухавши думку учасників, дослідивши матеріали скарги, долучені до неї документи, а також оглянуті в судовому засіданні матеріали кримінального провадження, надані слідчим, вважає що скарга не підлягає задоволенню.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження №42020000000002261.
13.11.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено майно, згідно протоколу обшуку від 13.11.2023.
28.11.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, справа №757/54353/23-к, дозвіл слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 42020000000002261 від 24.11.2020 - старшому слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42020000000002261 від 24.11.2020 в квартирі за адресою АДРЕСА_1 , яка відповідно до інформаційної довідки № 354220053 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить на праві власності ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , та ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , для відшукання та вилучення речей, предметів, документів, що зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження, а саме:
- паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_3 , виданого Голосіївським РУ ГУМВС України в м. Києві від 20.01.2004;
- паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_5 , номер паспорта НОМЕР_4 , орган, що видав 8030;
- паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_5 , номер паспорта НОМЕР_14, орган, що видав 8099;
- флеш-носія «Apacer»;
- флеш-носія «Transcend», ємністю 8GB;
- флеш-носія «Apacer», ємністю 118 МВ;
- жорсткого диска марки «Verbatim», Model 53194 1TB STY AAA;
- жорсткого диска марки «Transcend» S/N 4018530131;
- флеш-носія марки «Kingston» ємністю 64 GB;
- мобільного телефона Iphone 12 Pro Max IMEI НОМЕР_5 ,
IMEI-2: НОМЕР_6 ;
- мобільного телефону Iphone 14 Plus IMEI НОМЕР_7 ,
IMEI-2: НОМЕР_8 ;
- мобільного телефону «realme С11 2021» IMEI-1: НОМЕР_9 , IMEI-2: НОМЕР_10 ;
- мобільного телефону «Samsung Galaxy Js» (2016),
IMEI-1: НОМЕР_11 ;
- мобільного телефону у корпусі чорного кольору марки «Nomi»;
- мобільного телефону у корпусі чорного кольору марки «Digma»;
- мобільного телефону у корпусі чорного кольору марки «Nokia»;
- мобільного телефону у корпусі сырого кольору (без кришки) марки «Nokia»;
- мобільного телефону Iphone, модель 1688;
- Ipad, моделі НОМЕР_12 ;
- грошових коштів в сумі 154 260 (сто п'ятдесят чотири тисячі двісті шістдесят) доларів США;
- грошових коштів в сумі 4000 (чотири тисячі) Євро;
- грошових коштів в сумі 99 000 (дев'яносто дев'ять тисяч) гривень.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, яка полягає у неповернені тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.
Як вбачається із положень ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Таким чином, аналізуючи вказані положення, предмети, які не зазначені слідчим суддею в ухвалі про дозвіл на обшук та вилучені під час його проведення, вважаються тимчасово вилученим майном, на яке, з метою його збереження, необхідно накладати арешт шляхом подання клопотання до слідчого судді, або ж таке майно має бути повернуто власникам.
Разом із тим, хоч законодавець і не дає чіткого визначення правового статусу майна, щодо якого прямо надано дозвіл на вилучення в ухвалі слідчого судді, керуючись зворотнім принципом, суд дійшов висновку, що у даному випадку слідчим доведено, що вказане майно має суттєве значення при з'ясуванні обставин у даному кримінальному провадженні та може бути використано як доказ.
Крім того, постановою слідчого вилучені під час обшуку речі та документи визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні, та мають доказове значення.
Разом з тим, слідчим не надано будь яких відомостей, про те що, паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_5 , номер паспорта НОМЕР_4 , орган, що видав 8030; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_5 , номер паспорта НОМЕР_13 , орган, що видав 8099, має доказове значення, у зв'язку з чим в цій частині скарга підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, слідча суддя вважає, що скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 169, 170-173, 303, 307, 309 КПК України, слідча суддя
Скаргу задовольнити частково.
Зобов'язати уповноваженого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань у кримінальному провадженні № 420220000000002261, повернути ОСОБА_5 , майно, вилучене 13.11.2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_5 , номер паспорта НОМЕР_4 , орган, що видав 8030;
-паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_5 , номер паспорта НОМЕР_13 , орган, що видав 8099.
В іншій частині скаргу залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_9