Справа № 369/17148/24
Провадження №1-кс/369/3070/24
14.10.2024 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні Києво-Святошинського районного суду Київської області, клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів, що містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за розслідувань за № 12024111400000018 від 09 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів, що містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за розслідувань за № 12024111400000018 від 09 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що08.10.2024 року до чергової частини ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення про те, що 07.10.2024 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
09 жовтня 2024 року слідчим відділенням ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області за вищевказаним фактом відомості зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024111400000018 від 09 жовтня 2024 року.
Так, під час проведення досудового розслідування допитана в якості представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 пояснила, що 07.10.2024 року було виявлено, що з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були незаконно перераховані грошові кошти на загальну суму 4104833,00 грн. Встановлено, що вказані грошові кошти були перераховані на ім'я: ФОП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 ( НОМЕР_7 ); ОСОБА_10 ( НОМЕР_8 ); ОСОБА_11 ( НОМЕР_9 ); ОСОБА_12 ( НОМЕР_10 ); ОСОБА_13 ( НОМЕР_11 ); ОСОБА_14 ( НОМЕР_12 ). Проте, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вищеперерахованими суб'єктами підприємницької діяльності жодних фінансово-господарських відносин не мало.
Таким чином, з метою встановлення особи, яка незаконно здійснили переказ грошових коштів, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00 год 06.10.2024 року по 00:00 год 11.10.2024 року.
У відповідності до ч. 1 ст. 1076 Цивільного кодексу України, банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта.
Підстави і порядок розкриття банківської таємниці, а також перелік суб'єктів, яким розкривається інформація, яка містить банківську таємницю, передбачені ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» 2121-III від 08.03.2024 (із змінами та доповненнями), (далі Закону) та Правилами зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 № 267 (із змінами та доповненнями) (далі - Правила ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
Так, відповідно до п. 3 ст. 62 Закону, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, органам Національної поліції України, щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиний ідентифікатор Національного банку України (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента.
Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі викладеного, слідча просила слідчого суддю надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , начальнику СВ ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , т.в.о. старшого слідчого СВ ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій (в паперовому та/або електронному вигляді), а саме: інформацію про рух коштів із зазначенням контрагентів по рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 06.10.2024 по 00:00 год.
У судове засідання прокурор та слідчий не з'явились. При цьому, у клопотанні зазначили, що просять суд розгляд справи проводити без їх участі, вимоги клопотання підтримують у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводився без виклику представникаАкціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ф, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходиться вказані речі та документи, оскільки це може зайняти тривалий проміжок часу та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та/або документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володіннів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, юридична адреса: АДРЕСА_1 , керуючись вимогами ст.ст. 40, 91, 92, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділу ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області, прокурорам групи прокурорів Фастівської окружної прокуратури у кримінальному провадженні № 12024111400000018 від 09 жовтня 2024 року право тимчасового доступу до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій (в паперовому та/або електронному вигляді), а саме:
-інформацію про рух коштів із зазначенням контрагентів по рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 06.10.2024 по 00:00 год. 11.10.2024, відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_17