Справа № 489/7695/24
кримінальне провадження
№1-кс/489/1050/24
15 жовтня 2024 р. м. Миколаїв
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
СД ВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024153040000269 від 16.09.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 88000 грн.
Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , на яку було переведено грошові кошти потерпілого.
Значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні дізнавач обґрунтовує тим, що вказані документи необхідні для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами потерпілого, та можуть бути використані як доказ.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити вказане клопотання, оскільки дізнавачем, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий дозвіл, перебувають у володінні АТ "ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх можливо використати, як доказ.
При цьому обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,
Зобов'язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД ВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій в філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомості про власника банківської карти/рахунку № НОМЕР_1 , а саме: прізвище, ім'я, по-батькові, дата та місце народження, адреса реєстрації, адреса проживання, контактні номери телефонів, електронна адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, серія номер паспорту (копія паспорту, копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, копія анкети власника рахунку);
- відомостей щодо руху грошових коштів по банківській карті/рахунку № НОМЕР_1 в період з 12.09.2024 по теперішній час: з якого рахунку (в якому банку) відбувалось поповнення грошових коштів; на які рахунку, в яких банках були перераховані грошові кошти; коли і в яких банкоматах, відділеннях банку відбувалось зняття грошових коштів з обов'язковим вказанням місця зняття грошових коштів, повної адреси;
- фото/відео матеріалів щодо зняття грошових коштів в банкоматах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з банківської карти/рахунку № НОМЕР_1 , а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період з 12.09.2024 по теперішній час, у разі їх наявності;
- чи звертався власник банківської карти/рахунку № НОМЕР_1 до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із заявою про втрату або заміну цих банківських карт, якщо так, то коли, в якому відділенні банку.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя