Справа № 458/1006/24
1-кс/458/169/2024
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
15.10.2024 м. Турка
Слідчий суддя Турківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Самбірського РВП ГУНП України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження № 12024141340000173 від 04.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
15.10.2024 старший слідчий СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з начальником Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 подав до слідчого судді клопотання, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та вилучити старшому слідчому СВ ВнП№2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 або слідчому СВ ВнП№2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 або слідчому СВ ВнП №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а саме: комп'ютерних даних щодо відомостей про номера банківського рахунку який обслуговує банківську пластикову картку № НОМЕР_2 у період з 01 по 10 жовтня 2024 року; комп'ютерних даних щодо відомостей рух коштів по банківському рахунку, який обслуговує банківську пластикову картку № НОМЕР_2 у період з 01 по 10 жовтня 2024 року; комп'ютерних даних щодо відомостей з яких IP адрес входили в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням координат місця входу з прив'язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI) в період з 01.10.2024 по 10.10.2024 який обслуговує банківську пластикову картку № НОМЕР_2 у період з 01 по 10 жовтня 2024 року; комп'ютерних даних щодо відомостей грошових коштів, які переводились (перераховувались) з банківському рахунку який обслуговує банківську пластикову картку № НОМЕР_2 у період з 01 по 10 жовтня 2024 року, на банківські картки (рахунки), в тому числі які не є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то кому належить дані банківські картки (рахунки); комп'ютерних даних щодо дії, які вчинялись з коштами переведеними на банківський рахунок який обслуговує банківську пластикову картку № НОМЕР_2 у період з 01 по 10 жовтня 2024 року, який відкритий в банку, із зазначенням місця, де знімались та вказаною адресою зняття грошових коштів, фото та відео, особи яка знімала грошові кошти; комп'ютерних даних щодо несанкціонованого доступ до банківському рахунку який обслуговує банківську пластикову картку № НОМЕР_2 у період з 01 по 10 жовтня 2024 року. Якщо так, то надати наявну інформацію про несанкціонований доступ; комп'ютерних даних про те чи надходило володільцю банківському рахунку який обслуговує банківську пластикову картку № НОМЕР_2 у період з 01 по 10 жовтня 2024 року, інформація про зняття грошових коштів, якщо так, то на який пристрій, якого формату та текст повідомлень; комп'ютерних даних чи відбувалось підтвердження володільцем банківському рахунку який обслуговує банківську пластикову картку № НОМЕР_2 у період з 01 по 10 жовтня 2024 року, про здійснення операції зі зняття грошових коштів. Якщо так, то яким чином та з якого пристрою; записи розмов клієнта банківського рахунку який обслуговує банківську пластикову картку № НОМЕР_2 підчас звернення до підтримки кол-центру ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП № 2 Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12024141340000173 від 04.10.2024 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України. 03.10.2024 до відділення поліції звернувся ОСОБА_7 та повідомив, 02.10.2024 року в період часу з 18.00 по 19.00 год невідома особа шляхом використання електроно обчислювальних приладів отримавши доступ до його банківських пластикових карток ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 заволоділа його грошовими коштами на суму 98 825,90грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 02.10.2024 в період з 18.00 год по 20.00 год з банківських карток ОСОБА_7 відбулись операції, які він не здійснював, по перерахунку грошових коштів на банківську пластикову картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в фінансовій установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ОСОБА_8 та відбулось оформлення кредиту в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 14 999,00 грн.
В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто відомості, які можуть становити банківську таємницю, конфіденційну інформацію та персональні дані, які для кримінального провадження будуть мати доказове значення, а саме, ознайомитися та отримати копію відомостей по банківській пластикові картці № НОМЕР_2 , а саме про рух коштів по банківському рахунку який здійснює обслуговування банківської картки, в період з 01.10.2024 по 10.10.2024, що міститься в базах даних, доступ до яких мають працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є предметом доказування у кримінальному проваджені та необхідні для проведення подальших слідчих дій. Вилучення вказаної вище інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів подане в рамках кримінального провадження № 12024141340000173 від 04.10.2024 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, підсудне слідчому судді Турківського районного суду Львівської області, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, та відповідає вимогам ст. 160 КПК.
Розгляд клопотання здійснюється слідчим суддею за участю слідчого та відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України здійснюється фіксування за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчий суддя здійснює без участі особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки прокурор та слідчий довели наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про доступ до яких клопочуть.
У судовому засіданні старший слідчий СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 підтримав клопотання з підстав і доводів, що в ньому викладені, просив таке задоволити.
Заслухавши доводи слідчого, перевіривши додані до клопотання матеріали, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч. 2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно зі ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить конфіденційна інформація.
Згідно з ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.
Відповідно до ч.1 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб'єкта персональних даних.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
А згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчий довів в наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до яких клопочуть, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ); відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України така інформація належить до банківської таємниці, є конфіденційною та містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий у ході розгляду клопотання також довів, що вилучення інформації, яка вказана в клопотанні необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів,а тому необхідно дати розпорядження про надання можливості її вилучення.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена належними засобами доказування, які долучені до клопотання; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказані в клопотанні документи неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Задоволити клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Самбірського РВП ГУНП України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження № 12024141340000173 від 04.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Надати старшому слідчому СВ ВнП№2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВнП№2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВнП №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та вилучити, а саме:
-комп'ютерних даних щодо відомостей про номера банківського рахунку який обслуговує банківську пластикову картку № НОМЕР_2 у період з 01 по 10 жовтня 2024 року;
-комп'ютерних даних щодо відомостей рух коштів по банківському рахунку який обслуговує банківську пластикову картку № НОМЕР_2 у період з 01 по 10 жовтня 2024 року;
-комп'ютерних даних щодо відомостей з яких IP адрес входили в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням координат місця входу з прив'язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI) в період з 01.10.2024 по 10.10.2024 який обслуговує банківську пластикову картку № НОМЕР_2 у період з 01 по 10 жовтня 2024 року;
-комп'ютерних даних щодо відомостей грошових коштів, які переводились (перераховувались) з банківському рахунку який обслуговує банківську пластикову картку № НОМЕР_2 у період з 01 по 10 жовтня 2024 року, на банківські картки (рахунки), в тому числі які не є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то кому належить дані банківські картки (рахунки);
-комп'ютерних даних щодо дії, які вчинялись з коштами переведеними на банківський рахунок який обслуговує банківську пластикову картку № НОМЕР_2 у період з 01 по 10 жовтня 2024 року, який відкритий в банку, із зазначенням місця, де знімались та вказаною адресою зняття грошових коштів, фото та відео, особи яка знімала грошові кошти;
-комп'ютерних даних щодо несанкціонованого доступ до банківському рахунку який обслуговує банківську пластикову картку № НОМЕР_2 у період з 01 по 10 жовтня 2024 року. Якщо так, то надати наявну інформацію про несанкціонований доступ;
-комп'ютерних даних про те чи надходило володільцю банківському рахунку який обслуговує банківську пластикову картку № НОМЕР_2 у період з 01 по 10 жовтня 2024 року, інформація про зняття грошових коштів, якщо так, то на який пристрій, якого формату та текст повідомлень;
-комп'ютерних даних чи відбувалось підтвердження володільцем банківському рахунку який обслуговує банківську пластикову картку № НОМЕР_2 у період з 01 по 10 жовтня 2024 року, про здійснення операції зі зняття грошових коштів. Якщо так, то яким чином та з якого пристрою.
-записи розмов клієнта банківського рахунку який обслуговує банківську пластикову картку № НОМЕР_2 підчас звернення до підтримки кол-центру ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Уповноваженій особі Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») надати (забезпечити) старшому слідчому СВ ВнП№2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВнП№2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВнП №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до вказаної в цій ухвалі інформації з можливістю ознайомлення, вилучення інформації в паперовому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто з 15.10.2024 до 15.12.2024.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала постановлена 15.10.2024 з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 458/1006/24, а інший видається для пре'явлення володільцю документа з врученням також копії ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1