Справа № 456/2470/24
Провадження № 1-кс/456/1155/2024
слідчого судді
15 жовтня 2024 року місто Стрий
Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 09.02.2024 за №12024142130000045, -
встановив:
В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 08.02.2024 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка шахрайським способом, шляхом обману і зловживанням довірою користуючись абонентським номером НОМЕР_1 під приводом купівлі босоніжок через платформу ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 18 090 гривень, які заявниця 07.02.2024 0 20:55 год. самостійно, через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_3 .
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 вона виставила оголошення, щодо продажу босоніжок вартістю 500 гривень. Даним сайтом остання користувалася вперше. 07.02.2024 о 19 год. 06 хв. у месенджері «Вайбер», їй надійшло смс-повідомлення з абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_1 від користувача під псевдонімом « ОСОБА_6 » з приводу купівлі босоніжок. Після чого, о 19 год. 08 хв. дана невідома особа надіслала ОСОБА_5 посилання, ніби-то для отримання коштів та зазначила, що оплатила товар. Надалі, особа попросила підтвердити відправку. У цей час ОСОБА_5 перейшла за надісланим посиланням, де необхідно було ввести свої дані для верифікації, що вона і зробила, однак під час цього виникла помилка і авторизуватися не змогла. Про це потерпіла повідомила особі, яка хотіла придбати у неї товар, на що остання відповіла, щоб вона перейшла в чат тех- НОМЕР_4 . Написавши у вказаний чат, їй повідомили про те, що все одно потрібно пройти авторизацію для того, щоб повернути кошти покупцеві. Надалі потерпілій надіслали ще одне посилання у якому був вказаний номер банківської карти № НОМЕР_3 та у чаті зазначили, що на даний рахунок потрібно здійснити переказ коштів у сумі 18 000 грн., що остання і зробила, після чого покупець на зв'язок не виходив та її кошти їй повернуто не було. Отримавши виписку у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по її банківській картці за 07.02.2024 вбачається переказ о 20:55 год. у сумі 18 000 грн. з комісією у сумі 90 грн. В результаті, невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 18 090 гривень, чим спричинила їй матеріальну шкоду на вказану суму.
Покази потерпілої ОСОБА_5 , підтверджуються квитанцією про переказ коштів та скріншотами переписки у соціальній мережі «Viber», які долучено до матеріалів кримінального провадження.
30.05.2024 до Стрийського міськрайонного суду Львівської області скеровано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації, яка знаходиться в розпорядженні операторів мобільного зв'язку, яке ухвалою суду від 03.06.2024 задоволено та яку направлено на виконання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак жодної інформації від вищевказаних операторів щодо надання дізнавачу доступу для вилучення інформації по банківській картці не надходило.
У зв'язку з цим виникла необхідність у встановленні даних про номер телефону НОМЕР_1 , який може обслуговуватись операторами мобільного зв'язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так як в органу досудового розслідування є підстави вважати, що саме особа, яка використовувала мобільний термінал за вказаним номером телефону може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Крім цього, 11.07.2024 дізнавачем на підставі ухвали слідчого судді від 15.05.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до банківського рахунку № НОМЕР_3 , на який було здійснено переказ коштів в сумі 18 000 грн.
З протоколу огляду предмету від 12.07.2024 вбачається, що власником банківського рахунку № НОМЕР_3 являється ОСОБА_7 , який користується номером телефону НОМЕР_5 . Також, з інформації про рух котів за вказаним рахунком вбачається, що 07.02.2024 о 20:55 год. відбулося зарахування коштів в сумі 18 000 грн. від потерпілої ОСОБА_5 та які 07.02.2024 о 20:57 год. були перераховані на інший рахунок за допомогою мобільного додатка «Sense SuperApp» з використанням ІР адреси НОМЕР_6 , яка належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », місцезнаходження м. Одеса.
З метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а також місця перебування особи в момент отримання та розпорядження коштами, слід отримати документи які містять охоронювану законом таємницю, а саме розташування базової станції: тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GPRS, 3G переадресація); дата, час та тривалість з'єднань; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (Абонента "А"), (абонентський, серійний ІМSІ. ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з карток, якими відбувається сеанс зв'язку (Абонент "Б"); з'єднання нульової тривалості; номери скетч карток, якими поповнювався номер, із зазначенням ідентифікаційних номерів, які використовувались у вказаному мобільному терміналі, дата, час, сума поповнення та інша інформація щодо руху коштів із зазначенням ІМЕІ усіх мобільних терміналів з якими працював абонент; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента, номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_5 , ІР адреси НОМЕР_6 в період часу з 07.02.2024 по момент фактичного виконання ухвали, що має суттєве значення для підтвердження місця знаходження та встановлення особи злочинця, яка перебувала в момент вчинення кримінального правопорушення у вказаному місці, а також з корисливих мотивів вчинила вказане кримінальне правопорушення, встановлення осіб причетних до даного злочину та повернення викрадених грошових коштів потерпілому.
Оскільки інформація, яка знаходиться в операторів мобільного зв'язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , про зв'язок абонента з номерами мобільних операторів НОМЕР_1 та НОМЕР_5 , ІР адреси НОМЕР_6 , про вхідні та вихідні дзвінки, з прив'язкою до базових станцій, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, з'єднання нульової тривалості, а також те, що здобути вищевказані відомості можливо лише у мобільного оператора з можливістю вилучення копій такої інформації та документів, що надасть можливість отримати важливий речовий доказ, з метою використання його для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень та встановлення інших можливо причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, а також унеможливлення змін, або знищення оператором у зв'язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаної інформації.
Дізнавач та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.
У зв'язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
На підставі вимог частини 5 ст. 163 КПК України, cлідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також, суд зважає на роз'яснення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладені в пункті 17 листа «Про окремі питання здійснення слідчим суддею суду апеляційної інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні» (від 05.04.2013 №223-559/0/4-13).
Судом встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.190 КК України 09.02.2024 внесені до ЄРДР №12024142130000045 (а.к.7).
Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила про обставини заволодіння невідомою особою її грошовими коштами та зазначила номер телефону, з якого їй надходили повідомлення з приводу оголошення на ОЛХ (а.к.9-11).
Враховуючи вищевикладене суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 372 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
до інформації по ІР адресі НОМЕР_6 , яка належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », саме: ідентифікуючі дані особи (усі наявні ПІБ абонента, контактні номери телефонів, адреси надання телекомунікаційних послуг, банківські карти які використовували для оплати, з прив'язкою їх до базових станцій, адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв'язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів, місце розташування базових станцій співрозмовників на момент з'єднання, з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SМS, ММS, GPRS, переадресація, дата, час та тривалість з'єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, МАС адреси та інше; в друкованому та електронному вигляді про вхідні та вихідні дзвінки номер абонента НОМЕР_1 та НОМЕР_5 , та які можуть обслуговуватись операторами мобільного зв'язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, з'єднання нульової тривалості з 07.02.2024 по час фактичного виконання ухвали, яка може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій документів з вище описаною інформацією.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1