Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2168/2024 Справа № 641/5400/24
15 жовтня 2024 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221150001050 від 25.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
До суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код Банку НОМЕР_2 ), а саме щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку банку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху грошових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 20.06.2024 по теперішній час, з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що з 22.06.2024 по 30.06.2024 невстановлені особи вчинили крадіжку грошових коштів, а саме взяли кредит на ім'я заявниці на суму 10 300 грн. (ЖЄО10932 від 24.07.2024)
Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221150001050 від 25.07.2024 року за ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 яка, пояснила наступне: В заявниці мається мобільний телефон «iphone 11 pro max» у якому вона постійно користується сім картою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , а також в неї є мобільний телефон «Samsung galaxy a7» у якому вона користується сім картою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 . Сім картою з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 має в користуванні приблизно 1,5 років, останнім часом, а саме приблизно двох місяців вона її не поповнювала. Також, хоче зазначити, що буває бере у кредит « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Остання зареєструвалась в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 18.09.2023 року та прив'язала свій телефон з сім картою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . При реєстрації на даній платформі потрібно вводити всі свої анкетні дані (паспорт). У заявниці в аккаунті мається картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , на дану картку вона брала кредити. 22.06.2024 року ОСОБА_5 виявила, що на її сім карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 не має зв'язку та інтернету. 30.06.2024 вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пояснила ситуацію, на що їй відповіли, що картка перевипущена та вона активна на другому пристрої, хоча при цьому, свою сім карту заявниця має при собі. Приблизно ввечері, 30.06.2024 заявниці на пошту прийшло повідомлення, що з її особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » взято кредит, на її ім'я на суму 10 300 грн. Також вона виявила, що в її кабінеті приєднана картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати всі вище зазначені дані, які знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явились, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник Банку повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінніюридичної особи , стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП у Харківській області- задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код Банку НОМЕР_2 ), а саме можливість отримання інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку банку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху грошових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 20.06.2024 по 15.10.2024 у включно, з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 15.11.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1