Справа № 615/1057/24
Провадження № 1-кс/615/440/24
15 жовтня 2024 року м. Валки
Валківський районний суд Харківської області у складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів подане у кримінальному провадженні № 12024221050000152 від 10.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
Слідчий СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , звернулась до Валківського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео, - та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок), за період часу з 00 години 00 хвилин 08 травня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали, по номеру банківської картки НОМЕР_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що 09 травня 2024 року о 13 год 26 хв до чергової частини ВП № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом отримання гуманітарної допомоги, заволоділа грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у загальній сумі 39 065 гривень.
У ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 08 травня 2024 року вона перебувала у групі в месенджері «Вайбер» до якої приходить інформація від селищної ради, зокрема про отримання гуманітарної допомоги. В вищезазначену групу надійшло повідомлення від користувача на ім?я ОСОБА_6 (дану особу ОСОБА_5 не знає) про отримання гуманітарної допомоги від ООН в розмірі 8 000 гривень. Також через декілька хвилин від інших учасників групи надійшли повідомлення про успішне отримання допомоги (людей, які писали про успішне отримання допомоги ОСОБА_5 також не знає). Надалі ОСОБА_5 перейшла за посиланням, після чого її перекинуло до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де вона ввела номер своєї банківської картки, а саме № НОМЕР_2 та пін-код до неї. Далі отримала дзвінок з підтвердженням входу до акаунта, після чого на телефон надійшло повідомлення про те, що на вищезазначену карту був здійсненний переказ грошових коштів у розмірі 40 878 гривень. В цей момент почали списуватися кошти декількома платежами на суму 39 068 гривень дана подія відбувалася в період часу з 11 год 58 хв по 12 год 04 хв 09 травня 2024 року. Помітивши це ОСОБА_5 намагалася врятувати грошові кошти шляхом переведення на іншу картку, але було вже пізно. Після даної події ОСОБА_5 свої банківські картки не блокувала, а звернулася в технічну підтримку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 09 травня 2024 року, де працівники банку заблокували її картки.
09 травня 2024 року потерпіла ОСОБА_5 звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , де отримала виписку по картковим рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . У даних виписках зазначено наступне, що 08 травня 2024 року було здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму 39 065, 00 грн.
07 жовтня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Валківського районного суду Харківської області ОСОБА_7 від 05 серпня 2024 року (справа № 615/1057/24) проведено тимчасовий доступ по речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_8 , у ході огляду якої встановлено, що:
- 08 травня 2024 року об 11 год 58 хв мається зарахування коштів у сумі - 1 900, 00 грн, з детальним описом транзакцій - «Отримання переказу з картки на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- 08 травня 2024 року об 11 год 58 хв мається зарахування коштів у сумі - 1 920, 00 грн, з детальним описом транзакцій - «Отримання переказу з картки на картку ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- 08 травня 2024 року об 11 год 58 хв мається зарахування коштів у сумі - 2 000, 00 грн, з детальним описом транзакцій - «Отримання переказу з картки на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- 08 травня 2024 року об 11 год 59 хв мається зарахування коштів у сумі - 1 999, 00 грн, з детальним описом транзакцій - «Отримання переказу з картки на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- 08 травня 2024 року об 11 год 59 хв мається зарахування коштів у сумі - 1 994, 00 грн, з детальним описом транзакцій - «Отримання переказу з картки на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- 08 травня 2024 року об 11 год 59 хв мається зарахування коштів у сумі - 1 998, 00 грн, з детальним описом транзакцій - «Отримання переказу з картки на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- 08 травня 2024 року о 12 год 00 хв мається зарахування коштів у сумі - 1 991, 00 грн, з детальним описом транзакцій - «Отримання переказу з картки на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- 08 травня 2024 року о 12 год 00 хв мається зарахування коштів у сумі - 1 992, 00 грн, з детальним описом транзакцій - «Отримання переказу з картки на картку ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- 08 травня 2024 року о 12 год 00 хв мається зарахування коштів у сумі - 1 995, 00 грн, з детальним описом транзакцій - «Отримання переказу з картки на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- 08 травня 2024 року о 12 год 00 хв мається зарахування коштів у сумі - 1 996, 00 грн, з детальним описом транзакцій - «Отримання переказу з картки на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- 08 травня 2024 року о 12 год 01 хв мається зарахування коштів у сумі - 1 981, 00 грн, з детальним описом транзакцій - «Отримання переказу з картки на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- 08 травня 2024 року о 12 год 01 хв мається зарахування коштів у сумі - 1 982, 00 грн, з детальним описом транзакцій - «Отримання переказу з картки на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Також в ході огляду встановлено наступне, що 08 травня 2024 року о 12 год 03 хв з картки № НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів у сумі - 15 000, 00 грн, з детальним описом транзакцій - «Переказ особистих коштів за номером картки Mastercard/Visa: НОМЕР_1 », на банківську картку № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Слідчий зазначає, що завдяки інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), можливо встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення.
Позиція сторін кримінального провадження.
Слідчий у судове засідання не з'явилась. Подала до суду заяву, у якій просить проводити розгляд клопотання за її відсутності, доводи клопотання підтримує та просить клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з'явився. Причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Встановлені слідчим суддею обставини.
СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221050000152 від 10.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за повідомленням ОСОБА_5 , за фактом того, що невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом отримання гуманітарної допомоги, заволоділа грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на загальну суму 39 065 гривень.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 11 травня 2024 року, остання повідомила, що 08 травня 2024 року групі в месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення від користувача на ім?я ОСОБА_6 (дану особу ОСОБА_5 не знає) про отримання гуманітарної допомоги від ООН в розмірі 8 000 гривень. Також через декілька хвилин від інших учасників групи надійшли повідомлення про успішне отримання допомоги (людей, які писали про успішне отримання допомоги ОСОБА_5 також не знає). Надалі ОСОБА_5 перейшла за посиланням, після чого її перекинуло до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де вона ввела номер своєї банківської картки, а саме № НОМЕР_2 та пін-код до неї. Далі отримала дзвінок з підтвердженням входу до акаунта, після чого на телефон надійшло повідомлення про те, що на вищезазначену карту був здійсненний переказ грошових коштів у розмірі 40 878 гривень. В цей момент почали списуватися кошти декількома платежами на суму 39 068 гривень дана подія відбувалася в період часу з 11 год 58 хв по 12 год 04 хв 09 травня 2024 року.
Ухвалою слідчого судді Валківського районного суду Харківської області по справі № 615/1057/24, провадження № 1-кс/615/213/24, надано право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео,- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00:00 год. 08.05.2024 року по 05.08.2024 року по банківській картці: № НОМЕР_5 .
Із змісту вказаної ухвали вбачається, що 24 липня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Валківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 від 24 травня 2024 року (справа № 615/1057/24) проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, a саме до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім?я ОСОБА_5 НОМЕР_6 № НОМЕР_7 , номер картки № НОМЕР_2 у ході огляду якого встановлено, що: 08.05.2024 маються перекази коштів розмірами: 1 900 грн., 1 920 грн., 2 000 грн., 1 999 грн., 1 994 грн., 1 998 грн., 1 991 грн., , 1 992 грн., 1 995 грн., 1 996 грн., 1 981 грн., 1 982 грн., 1 983 грн., 1 984 грн., 1 985 грн. та 1 986 грн., 1 988 грн., 1 970 грн., 1 971 грн. та 1 450 грн., з детальним описом транзакцій, у яких вказана банківська карта № НОМЕР_5 , емітентом якої є ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Відповідно до випивки з карткового рахунку № НОМЕР_5 , даний рахунок належить ОСОБА_8 та 08 травня 2024 року на дану картку у період часу з 11 год 58 хв по 12 год 01 хв здійснювались грошові перекази на суми: 1 900,00 грн, 1 920,00 грн, 2 000,00 грн, 1 999,00 грн, 1 994,00 грн, 1 998,00 грн, 1 991 грн, , 1 992 грн, 1 995 грн, 1 996 грн, 1 981 грн, 1 982 грн, 1 983 грн, 1 984 грн, 1 985 грн, 1 986 грн, 1 988 грн, 1 970 грн, 1 971 грн та 1 450 грн, із зазначенням призначення платежу - отримання переказу з картки на карту ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Також, вказана виписка має відомості про те, що 08 травня 2024 року о 12 год 03 хв з картки № НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів у сумі - 15 000, 00 грн, з детальним описом транзакцій - «Переказ особистих коштів за номером картки Mastercard/Visa: НОМЕР_1 », на банківську картку № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів;
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю визначені статтею 162 КПК України, до яких, згідно п. 5 ч. 1 зазначеної статті, до яких відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за період часу з 00 годин 00 хвилин 08 травня 2024 року по 15 жовтня 2024 року (включно), тобто по дату винесення ухвали слідчим суддею.
З огляду на викладене, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів подане у кримінальному провадженні № 12024221050000152 від 10.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів подане у кримінальному провадженні № 12024221050000152 від 10.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_15 право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео, - та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок), за період часу з 00 години 00 хвилин 08 травня 2024 року по 15 жовтня 2024 року (включно), по номеру банківської картки НОМЕР_1 .
У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1