Дата документу 14.10.2024Справа № 554/9324/24
Провадження № 1-кс/554/10626/2024
14 жовтня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
за участю прокурора- ОСОБА_3
розглянувши в м. Полтава клопотання прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170450000205 від 24.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України,
Решетилівською окружною прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170450000205 від 24.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України.
Досудове розслідування кримінального провадження №12024170450000205 від 24.03.2024 року за ч.1 ст. 246 КК України здійснюється СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.
Установлено, що 24.03.2024 до чергової частини ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від старости Верхньоланнівського старостинського округу Ланнівської територіальної громади Полтавського району Полтавської області ОСОБА_4 , з приводу того, що в полезахисній лісосмузі в межах с. Верхня Ланна Полтавського району Полтавської області невідомі особи здійснюють незаконну порубку деревини.
Виїздом на місце події встановлено, що у лісосмузі, в с. Верхня Ланна Полтавського району Полтавської області ФОП ОСОБА_5 (Підрядник), на підставі договору підряду від 04.07.2023 року, укладеного між нею та ТОВ «Агро-Край» (Замовник), про видалення самостійної порослі дерев та кущів на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, які належать Замовнику на праві оренди та знаходяться в адміністративних межах Ланнівської об'єднаної територіальної громади Полтавського району Полтавської області, здійснила рубку дерев в кількості 33 штук породи Ясен, Клен та Акація. Відповідно до вказаного договору, видалена поросль, дерева є власністю Підрядника, тобто ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ «Приватбанк», мобільний телефон НОМЕР_3 ), і реалізується на її розсуд. На місці події також перебували ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_2 , користуються мобільним телефоном НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 , користуються мобільним телефоном НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_4 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. АДРЕСА_5 , користуються мобільним телефоном НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_6 , користуються мобільним телефоном НОМЕР_7 ). Вищевказані особо відмовились надавати будь-які покази, відповідно до ст. 63 Конституції України.
Подальшим досудовим розслідуванням установлено, що зрубані дерева
ОСОБА_5 збуває відповідно Договору №Д-09 про закупівлю товарів за державні кошти від 05.01.2024 року Квартирно-експлуатаційному відділу м. Запоріжжя
(код ЄДРПОУ 07809992, адреса 69063, м. Запоріжжя, вул. Земського лікаря Лукашевича, 4). Умовами договору визначено, що ФОП « ОСОБА_5 » зобов'язується поставити Квартирно-експлуатаційному відділу м. Запоріжжя у 2024 році 2000,0 м3 деревини на загальну суму 6 500 000 грн. Окрім цього, відповідно до договору позички не жилого приміщення від 05.07.2023 ОСОБА_11 передає у безоплатне користування до 31.12.2024 ОСОБА_5 нежитлове приміщення площею 550 м2, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 для зберігання деревної рослинності.
Під час досудового розслідування установлено, що ФОП ОСОБА_5 зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, ФОП та громадських формувань, та відповідно здійснює свою діяльність з 03.07.2023. Адреса реєстрації -
АДРЕСА_4 . При цьому, жодних відомостей до ГУ ДПС у Полтавській області вона не подавала, а відомості щодо наявних працівників та потужностей для поставки великих об'ємів товарів - відсутні.
В подальшому, за результатами проведеного огляду оптичного CD-R диску із інформацією щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_5 » виявлено, що у період з 01.01.2023 по 11.06.2024 з рахунку НОМЕР_8 КЕВ м. Запоріжжя на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » НОМЕР_2 перераховано грошових коштів на загальну суму 9 438 000 грн., в той же час усіма іншими контрагентами за той же період - 500 500 грн. Водночас, ФОП « ОСОБА_5 » з рахунку НОМЕР_2 у період з 01.01.2023 по 11.06.2024 іншим суб'єктам перерахувала 257 827 грн., решта ж грошових коштів була або перерахована на інші рахунки ОСОБА_5 , або виведена в готівку. Окрім цього установлено, що частина грошових коштів КЕВ м. Запоріжжя на рахунок ОСОБА_5 надходило в якості оплати за виконання умов Договору на поставку деревини № Д-12 від 15.08.2023.
У зв'язку з вищевикладеним та необхідністю у встановленні повного кола осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, подальшого проведення судових експертиз (інженерно-екологічних, економічних, почеркознавчих, тощо) органу досудового розслідування необхідно відшукати наступні речі та документи:
- документи, які стали підставою для укладення договорів № Д-12 від 15.08.2023 та
№Д-09 про закупівлю товарів за державні кошти від 05.01.2024 року між КЕВ
м. Запоріжжя та ФОП « ОСОБА_5 » (офіційне листування, переговорна процедура через проззоро, електронне листування, тощо);
- Договір № Д-12 від 15.08.2023 з додатками та додатковими угодами, Договір
№Д-09 про закупівлю товарів за державні кошти від 05.01.2024 року з додатками та додатковими угодами, договір підряду від 04.07.2023 року, укладений між
ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ «Агро-Край» з додатками та додатковими угодами; документи, що підтверджують об'єм та фактичну спиляну кількість деревини (наявність кількості та об'єму деревини у ФОП « ОСОБА_5 » на виконання умов договорів
№ Д-12, №Д-09), а також виконання умов даних договорів та відповідно оплату (розрахунки) по ним (рахунки фактури, платіжні доручення, чеки, видаткові накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт на поставленої деревини, тощо), документи, що підтверджують якість поставленого товару;
- договори з додатками до них, у т.ч. додатковими угодами, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт,платіжні доручення на перерахування коштів, рахунки на оплату, чеки, квитанції, документи, що підтверджують оплату за виконану роботу щодо залучення до виконання вищевказаних послуг (з лісозаготівлі, рубки, подальшого перевезення та зберігання деревини) субпідрядних організацій або ж осіб на підставі цивільних чи будь-яких інших договорів;
- договори з додатками до них, у т.ч. з додатковими угодами, на використання приміщень, будь-якої техніки, транспортних засобів (зокрема договори купівлі-продажу майна, позички, оренди, міни, тощо) при здійсненні діяльності ФОП « ОСОБА_5 » з лісозаготівлі, рубки, подальшого перевезення та зберігання деревини, а також довідки про вартість таких послуг, акти приймання-передачі,платіжні доручення на перерахування коштів, рахунки на оплату, чеки, квитанції, інші документи, що підтверджують оплату за надані послуги, а також облік використання майна та транспортних засобів (ТТН, журнали обліку кілометражу, тощо);
- товарно-транспортні накладні, завдання водіям, подорожні листи на використання вантажної та іншої техніки, якою здійснювалося виконання умов вищевказаних договорів, журналів заїзду-виїзду такого автотранспорту, документів, які підтверджують облік та оплату використаного пального та інших ресурсів, документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників, що безпосередньо здійснювали лісозаготівлю та обслуговували машини та механізми при здійсненні такої діяльності (табелі обліку робочого часу, відомості про отримані грошові кошти за виконану роботу, тощо);
- документів, що містять інформацію про офіційно працевлаштованих працівників ФОП « ОСОБА_5 », а також наявних транспортних засобів та вантажної техніки, дозвільні документи на виконання робіт з підвищеною небезекою, документи, що містять інформацію про повноваження, права та обов'язки власника, види діяльності ОСОБА_5 , а також особи, що веде бухгалтерський облік;
- документи щодо зберігання деревини ФОП « ОСОБА_5 » з 03.07.2023 по даний час (договори з додатками та додатковими угодами, документи щодо оплати послуг зі зберігання, акти приймання-передачі, тощо);
-документи щодо сертифікації деревини, поставленої ФОП « ОСОБА_5 » згідно договорів з КЕВ м. Запоріжжя;
- документи щодо подальшого руху грошових коштів, отриманих від обігу деревини ФОП « ОСОБА_5 »;
- печатки КЕВ м. Запоріжжя та ФОП « ОСОБА_5 »;
- електронні носії інформації (стаціонарні комп'ютери, флешнакопичувачі, ноутбуки, мобільні телефони, планшети), які в собі містять вище зазначені документи та інформацію щодо господарських взаємовідносин КЕВ м. Запоріжжя та ФОП « ОСОБА_5 ».
Встановлено, що вищевказані предмети та документи зберігаються за місцем здійснення господарської діяльності та проживання ФОП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 , власником є ОСОБА_5 .
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку приміщень за місцем здійснення господарської діяльності та проживання ФОП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_4 .
У клопотанні прокурор прохав надати дозвіл на проведення обшуку приміщень за місцем здійснення господарської діяльності та проживання ФОП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , з метою відшукання і вилучення оригіналів вищевказаних документів, зокрема, що стосуються діяльності ФОП « ОСОБА_5 » з лісозаготівлі, рубки, подальшого перевезення та зберігання деревини,виконання умов Договорів № Д-12 від 15.08.2023, №Д-09 про закупівлю товарів за державні кошти від 05.01.2024, договору підряду від 04.07.2023 року.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та прохав його задовольнити.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч.2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.
На даний час органу досудового розслідування необхідно провести обшуктериторії домогосподарства, житлових та нежитлових приміщень за місцем реєстрації та проживання ФОП « ОСОБА_5 » за адресою:
АДРЕСА_4 , з метою відшукання і вилучення оригіналів вищевказаних документів, зокрема, що стосуються діяльності ФОП « ОСОБА_5 » з лісозаготівлі, рубки, подальшого перевезення та зберігання деревини, виконання умов Договорів
№ Д-12 від 15.08.2023,№Д-09 про закупівлю товарів за державні кошти від 05.01.2024, договору підряду від 04.07.2023 року.
Іншим чином, зокрема, шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, отримати такі речі не представляється можливим.
Беручи до уваги викладене керуючись ст. 234 КПК України,слідчий суддя-,
Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні та групі прокурорів у кримінальному провадженні №12024170450000205 від 24.03.2024 року на проведення обшуку території домогосподарства, житлових та нежитлових приміщень за місцем реєстрації та проживання ФОП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , з метою відшукання і вилучення наступного майна:
- документи, які стали підставою для укладення договорів № Д-12 від 15.08.2023 та
№Д-09 про закупівлю товарів за державні кошти від 05.01.2024 року між КЕВ м. Запоріжжя та ФОП « ОСОБА_5 » (офіційне листування, переговорна процедура через проззоро, електронне листування);
- Договір № Д-12 від 15.08.2023 з додатками та додатковими угодами, Договір
№Д-09 про закупівлю товарів за державні кошти від 05.01.2024 року з додатками та додатковими угодами, договір підряду від 04.07.2023 року, укладений між ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ «Агро-Край» з додатками та додатковими угодами; документи, що підтверджують об'єм та фактичну спиляну кількість деревини (наявність кількості та об'єму деревини у ФОП « ОСОБА_5 » на виконання умов договорів № Д-12, №Д-09), а також виконання умов даних договорів та відповідно оплату (розрахунки) по ним (рахунки фактури, платіжні доручення, чеки, видаткові накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт на поставленої деревини), документи, що підтверджують якість поставленого товару;
- договори з додатками до них, у т.ч. додатковими угодами, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт,платіжні доручення на перерахування коштів, рахунки на оплату, чеки, квитанції, документи, що підтверджують оплату за виконану роботу щодо залучення до виконання вищевказаних послуг (з лісозаготівлі, рубки, подальшого перевезення та зберігання деревини) субпідрядних організацій або ж осіб на підставі цивільних чи будь-яких інших договорів;
- договори з додатками до них, у т.ч. з додатковими угодами, на використання приміщень, будь-якої техніки, транспортних засобів (зокрема договори купівлі-продажу майна, позички, оренди, міни) при здійсненні діяльності ФОП « ОСОБА_5 » з лісозаготівлі, рубки, подальшого перевезення та зберігання деревини, а також довідки про вартість таких послуг, акти приймання-передачі,платіжні доручення на перерахування коштів, рахунки на оплату, чеки, квитанції, інші документи, що підтверджують оплату за надані послуги, а також облік використання майна та транспортних засобів (ТТН, журнали обліку кілометражу);
- товарно-транспортні накладні, завдання водіям, подорожні листи на використання вантажної та іншої техніки, якою здійснювалося виконання умов вищевказаних договорів, журналів заїзду-виїзду такого автотранспорту, документів, які підтверджують облік та оплату використаного пального та інших ресурсів, документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників, що безпосередньо здійснювали лісозаготівлю та обслуговували машини та механізми при здійсненні такої діяльності (табелі обліку робочого часу, відомості про отримані грошові кошти за виконану роботу);
- документи, що містять інформацію про офіційно працевлаштованих працівників ФОП « ОСОБА_5 », а також наявних транспортних засобів та вантажної техніки, дозвільні документи на виконання робіт з підвищеною небезпекою, документи, що містять інформацію про повноваження, права та обов'язки власника, види діяльності ОСОБА_5 , а також особи, що веде бухгалтерський облік;
- документи щодо зберігання деревини ФОП « ОСОБА_5 » з 03.07.2023 по даний час (договори з додатками та додатковими угодами, документи щодо оплати послуг зі зберігання, акти приймання-передачі, тощо);
-документи щодо сертифікації деревини, поставленої ФОП « ОСОБА_5 » згідно договорів з КЕВ м. Запоріжжя;
- документи щодо подальшого руху грошових коштів, отриманих від обігу деревини ФОП « ОСОБА_5 »;
- печатки КЕВ м. Запоріжжя та ФОП « ОСОБА_5 »;
- електронні носії інформації (стаціонарні комп'ютери, флешнакопичувачі, ноутбуки, мобільні телефони, планшети), які в собі містять вище зазначені документи та інформацію щодо господарських взаємовідносин КЕВ м. Запоріжжя та ФОП « ОСОБА_5 ».
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали один місяць.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1