Справа № 375/1680/24
Провадження № 1-кс/375/138/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 жовтня 2024 року
Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024111250000210 від 29.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 185 КК України, клопотання слідчого СВ ВП №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, начальником Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
14.10.2024 року слідчий СВ ВП №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, лейтенант поліції, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, начальником Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_5 , подав клопотання через канцелярію суду, в межах кримінального провадження № 12024111250000210 від 29.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 185 КК України, у якому просив надати групі слідчих свідчого відділення відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника свідчого відділення відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ., щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме до:
- документів особи власника банківського рахунку НОМЕР_2 (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи;
- інформації (роздруківки) про рух коштів з 18.09.2024 по 19.09.2024 року на банківському рахунку НОМЕР_2 , сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв'язку з вказаного рахунку;
- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 рахунку з 18.09.2024 по 19.09.2024 року, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб- банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.
В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим відділенням відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024111250000210 від 29.09.2024, щодо факту крадіжки грошових коштів з банківської картки ОСОБА_8 .
Досудове розслідування вказаного кримінального провадження відповідно до ст. ст. 391, 214 КПК України доручено слідчому слідчого відділення ВП №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури: ОСОБА_5 , (старший групи прокурорів), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2024 ОСОБА_8 виявив, що в період часу з 18.09.2024 по 19.09.2024 були зняті грошові кошти із його кредитного банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 130000 гривень. Перед зникненням коштів він ні з ким не спілкувався, не розголошував конференційні відомості щодо номеру рахунку, тризначного коду безпеки, паролів з смс-повідомлень.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 пояснив, що він являється клієнтом банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та має відкритий рахунок за № НОМЕР_2 .
24.09.2024 року близько 10 години він пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , де в ході спілкування із працівниками банку йому стало відомо, що з його кредитного рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу із 18.09.2024 по 19.09.2024 було знято, значну суму грошових коштів, а саме 130 000 тисяч гривенв, на невідомі йому рахунки та детально повідомили час та дату банківських операцій: 18.09.2024 року о 10 годині 31 хвилин 18 000 тисяч гривень, 19.09.2024 року о 09 годині 21 хвилин 25 000 тисяч гривень, 19.09.2024 року о 09 годині 22 хвилині 20 000 тисяч гривень, 19.09.2024 року о 09 годині 23 хвилин 19 000 тисяч гривень та 19.09.2024 року о 11 годині 57 хвилин 48 000 тисяч гривень. Останній платіж у розмірі у 48 000 тисяч гривень був здійснений перерахунок через мобільний банкінг на банківський рахунок НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_11 , ІПН (ЄДРПОУ) НОМЕР_4 . Також він дізнався, що на його кредитній картці, без його на те згоди, був збільшений кредитний ліміт із 50 000 тисяч гривень до 200 000 тисяч гривень.
В свою чергу ОСОБА_8 повідомив, що ні на яких інтернет ресурсах не авторизувався, третім особам дані свого банківського рахунку та картки не надавав, стороні, невідомі особи, працівники банку (для підтвердження банківських операцій) йому не телефонували, банківську картку не губив, (завжди була із ОСОБА_8 ), кредитів та мікро займів не має, арешт на майно не накладався. Хто міг здійснити крадіжку його грошових коштів йому не відомо.
На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .
Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.
Зазначена інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 (Порядок розкриття банківської таємниці) вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, сприятиме у розслідуванні та розкритті даного кримінального правопорушення, а тому слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.
У судове засідання дізнавач та прокурор не з'явилися, подавши під час звернення до суду заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.
Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до таких висновків.
Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб ті інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов'язок доказування покладається на слідчого, прокурора.
За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.
Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформаці ї щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Слідчим суддею досліджено матеріали, які додані до клопотання слідчого, а саме:
витяг з ЄРДР, відповідно до якого 28.09.2024 до відділення поліції №1 Білоцерківського РУП надійшло повідомлення ОСОБА_8 , про те, що 19.09.2024 він виявив відсутність на своєму банківському рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів в сумі 130000 грн, які зникли за невизначених обставин в період з 18.092024 по 19.09.2024. Перед зняттям коштів він ні з ким не спілкувалася, не розголошувала конфіденційні відомості щодо номера рахунку, тризначного коду безпеки, паролів з СМС-повідомлень;
постанову про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні для здійснення досудового розслідування від 29.09.2024, за змістом якої ОСОБА_3 визначено слідчим по даному кримінальному провадженню;
заяву потерпілого від 28.09.2024, який зазначає про обставини вчинення кримінального правопорушення;
протокол допиту потерпілого від 30.09.2024, відповідно до якого потерпілий вказує на те, що 20.09.2024 близько 11 години він через те, що не зміг зайти до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зателефонував до служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером телефону НОМЕР_5 . В ході розмови із працівниками служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_1 мені повідомили, що мій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокований, та щоб розблокувати застосунок мені потрібно звернутися до найближчого відділення банку, від коли саме його застосунок заблокований працівники служби підтримки не повідомили. Також потерпілому працівники банку повідомили, що банківською карткою я в змозі розраховуватись, користуватись. В ході спілкування із працівниками банку потерпілому повідомили, що з його кредитного рахунку в період часу із 18.09.2024 по 19.09.2024 року № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято, значну суму грошових коштів, а саме 130 000 тисяч гривень;
виписку із банківського рахунку ОСОБА_8 , з якої вбачаються факти зняття коштів.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх копіювання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та персональні дані особи, відображені в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та здійснення їх копіювання.
З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також те, що дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.
Водночас, з огляду на охорону законом банківської таємниці, цю інформацію іншим, ніж за ухвалою суду, способом отримати не можливо; іншим способом встановити власника банківської картки, його місце знаходження та встановити його причетність до шахрайських дій теж неможливо.
Слідчий суддя зазначає, що копіювання інформації хоча і становить втручання у право АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську таємницю водночас, запропонований у клопотанні слідчого спосіб втручання є мінімальним та найбільш дієвим у процесі досудового розслідування. Такий ступінь втручання у права і свободи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про який ідеться в клопотанні слідчого, пропорційно відповідає характеру кримінального правопорушення, ступеню його суспільної небезпеки та є виправданим під час виконання завдань кримінального провадження.
Відповідно до матеріалів клопотання, постановою про призначення групи слідчих (слідчого) у кримінальному провадженні для здійснення досудового розслідування від 29.09.2024, ОСОБА_3 визначено єдиним слідчим по даному кримінальному провадженню.
Відомостей про включення до групи слідчих ОСОБА_12 та ОСОБА_7 матеріали справи не містять, а тому у задоволенні клопотання частині надання доступу до речей і документів вказаним особам слід відмовити.
З метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого слідчого відділння відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12024111250000210 від 29.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), щодо банківського рахунку НОМЕР_6 , а саме до:
- документів особи власника банківського рахунку НОМЕР_6 (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи;
- інформації (роздруківки) про рух коштів з 18.09.2024 по 19.09.2024 року на банківському рахунку НОМЕР_6 , сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв'язку з вказаного рахунку;
- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_6 з 18.09.2024 по 19.09.2024, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з моменту її винесення.
Роз'яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що згідно ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1