Романівський районний суд Житомирської області
294/1745/24
про тимчасовий доступ до документів
смт. Романів 04 жовтня 2024 року
Слідчий суддя Романівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції № 5 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 12024060470000228,-
Заступник начальника СВ Відділення поліції № 5 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді Чуднівського районного суду Житомирської області з клопотанням, в якому зазначено, що в провадженні органу досудового розслідування перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024060470000228 від 06 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.
Відповідно до ухвали колегії суддів Житомирського апеляційного суду від 19 вересня 2024 року зазначене клопотання направлено для розгляду до Романівського районного суду Житомирської області і 01 жовтня 2024 року здійснено його автоматизований розподіл в порядку, визначеному статтею 35 КПК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 05.08.2024 до ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про крадіжку її грошовими коштів в сумі 129397 гривень з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Під час з'ясування обставин події встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 , прив'язаний до мобільного номеру заявниці НОМЕР_3 , паролі яких знає лише заявниця та стороннього доступу ніхто не має. Окрім цього встановлено, що на рахунок потерпілої було нараховано грошові кошти: 20.07.2024 в сумі 50000 гривень, 25.07.2024 в сумі 61765 гривень, 11765 гривень та 61765 гривень (грошове забезпечення «безвісті зниклі». Потерпіла повідомила, що на підозрілі сайти та посилання не переходила, даних картки нікому не передавала. Також встановлено, що в період часу з 20.07.2024 по 01.08.2024 проводилися різні банківські операції, зокрема зняття грошових коштів, розрахунок в торгівельних мережах та переказ грошових коштів через мобільний банкінг.
В ході досудового розслідування встановлено, банківські картки на які було перераховано кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_3 таким чином:
за 20.07.2024 р. о 20:30 год. переказ у сумі 29 998.00 грн. на карту НОМЕР_5 ;
за 21.07.2024 р. о 07:54 год. переказ у сумі 2 000.00 грн. на карту НОМЕР_6 ;
за 24.07.2024 р. о 12:32 год. переказ у сумі 1 000.00 грн. на карту НОМЕР_7 ;
за 24.07.2024 р. о 17:41 год. переказ у сумі 1 000.00 грн. на карту НОМЕР_8 ;
за 24.07.2024 р. о 20:51 год. переказ у сумі 1 000.00 грн. на карту НОМЕР_8 ;
за 24.07.2024 р. о 20:52 год. переказ у сумі 1 000.00 грн. на карту НОМЕР_8 ;
за 25.07.2024 р. о 17:37 год. переказ у сумі 10 000.00 грн. на карту НОМЕР_5 ;
за 25.07.2024 р. о 17:39 год. переказ у сумі 29 999.00 грн. на карту НОМЕР_5 ;
за 25.07.2024 р. о 17:41 год. переказ у сумі 10 000.00 грн. на карту НОМЕР_5 ;
за 25.07.2024 р. о 17:42 год. переказ у сумі 10 000.00 грн. на карту НОМЕР_5 ;
за 26.07.2024 р. о 20:38 год. переказ у сумі 24 000.00 грн. на карту НОМЕР_5 ;
за 29.07.2024 р. о 12.44 год. переказ у сумі 1 000.00 грн. на карту НОМЕР_9 ;
за 29.07.2024 р. о 14:33 год. переказ у сумі 1 000.00 грн. на карту НОМЕР_10 ;
за 29.07.2024 р. о 20:54 год. переказ у сумі 1 000.00 грн. на карту НОМЕР_9 ;
за 29.07.2024 р. о 21:00 год. переказ у сумі 1 000.00 грн. на карту НОМЕР_9 ;
за 31.07.2024 р. о 12:49 год. переказ у сумі 1 000.00 грн. на карту НОМЕР_11 ;
за 01.08.2024 р. о 08:28 год. переказ у сумі 200.00 грн. на карту НОМЕР_12 ;
за 01.08.2024 р. о 10:32 год. переказ у сумі 1 000.00 грн. на карту НОМЕР_13 ;
за 01.08.2024 р. о 10:49 год. переказ у сумі 1 000.00 грн. на карту НОМЕР_9 ;
за 01.08.2024 р. о 21:26 год. переказ у сумі 1 000.00 грн. на карту НОМЕР_14 .
Відповідно до програми для перевірки ідентифікаційного номера банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою інтернет-браузера « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що банківські карти НОМЕР_8 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , видавалась АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).
Ініціатор клопотання зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої причетності осіб до привласнення, та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код МФО НОМЕР_16 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по зазначених банківських картках.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. За змістом статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Відповідно статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та докази для з'ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об'єктивного її розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчим слідчої групи слідчого відділення відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_2 та/або за їх дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код МФО НОМЕР_16 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та містять інформацію по банківських картках з картковими номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а саме інформації про власника(ів) зазначених банківських карток, із зазначенням номерів банківських рахунка(ів), документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку(ів), із зазначенням дати, часу і місця отримання коштів та інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), адреси їх розташування, з яких здійснено будь-які банківські операції з використанням картки(ів) отримувача коштів з наданням фото або відео фіксування операцій в період часу з 01.07.2024 по строк надання інформації, а також номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку(ів), шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали до 04 грудня 2024 року.
Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1