Справа № 595/1677/24
Провадження № 1-кс/595/471/2024
15 жовтня 2024 року м. Бучач
Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2024 за №12024216130000174, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме: відомостей про особу на чиє ім'я зареєстровані банківські картки із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по банківських картках за період часу з 30.09.2024 по дату постановлення ухвали із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, відомості щодо місць та часу зняття із банківських карток грошових коштів за період часу з 30.09.2024 по дату постановлення ухвали з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки; роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем банківських карток за період часу з 30.09.2024 по дату постановлення ухвали; роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача банківських карток за період часу з 30.09.2024 по дату постановлення ухвали; роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем банківських карток за період часу з 30.09.2024 по дату постановлення ухвали; інформації із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднаний вищевказані банківські картки, із можливістю зробити копії з них.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, згідно поданої заяви клопотання просить суд розглядати без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.
Як вбачається із клопотання, 04.10.2024 до ВП №2 (м. Бучач) поступила письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що в період часу з 30.09.2024 по 03.10.2024 невідома особа під приводом онлайн заробітку шляхом обману та зловживанням довірою шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 37192 грн., які він переказав із своїх банківських карток AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 на наступні банківські картки НОМЕР_6 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та НОМЕР_7 , внаслідок чого йому заподіяно матеріальної шкоди.
Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 04.10.2024 за № 12024216130000174 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого в АДРЕСА_2 , працюючого в УПП Івано-Франківської області, який повідомив, що 30.09.2024 о 10 год. 13 хв. на його номер телефону НОМЕР_8 надійшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_9 з текстом про пропозицію з відділу кадрів YouTube стати онлайн-працівником та у вільний час заробляти від 3199 грн. до 59999 грн. за день та, залишивши повідомлення, можна отримати бонус 108 грн. Також в даному повідомленні було посилання на WhatsApp. Перейшовши по даному посиланні, ОСОБА_5 відкрилось листування в додатку WhatsApp з номером телефону НОМЕР_10 , де останній надіслав «емоджі», після чого поступила відповідь з текстом пропозиції роботи із заробітком із 100000 грн. до 10000 грн. щодня. У відповідь на вказану пропозицію ОСОБА_5 відправив повідомлення із текстом «я спробую». В подальшому в додатку WhatsApp ОСОБА_5 надійшло повідомлення з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 для того, щоб останній переглянув на ютубі відео та поставив уподобання, що він і зробив.
Заробіток пропонували за перегляд та реакцію на запропоноване відео в мережі « ОСОБА_6 » у розмірі 30 гривень за одне завдання.
В ході листування ОСОБА_5 запропонували перейти в мобільний додаток «Телеграм» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 та виконати наступне завдання, за яке можна отримати грошові кошти, що він і зробив. Увійшовши в мобільний додаток «телеграм», розпочав переписку з співрозмовником «Avrora» (номер телефону відсутній), під час якої на пропозицію співрозмовника вказав свою контактну інформацію, а саме номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 та анкетні дані.
Під час зазначеного листування за реєстрацію та перегляд запропонованого відео ОСОБА_5 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 о 12.04 год. поступили грошові кошти у сумі 100 гривень, після цього протягом дня останній виконував ідентичні завдання, за що протягом дня йому поступили грошові кошти трьома транзакціями по 120 гривень.
01.10.2024 співрозмовник в телеграм каналі вислав ОСОБА_5 список 20-ти завдань на день, які б останній мав виконати протягом дня, серед яких завдання 4-те, 8-ме 12-те та 16-те були передплачені. Для виконання завдань ОСОБА_5 перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 , де вподальшому зареєстрував свій обліковий запис та продовжував уже переписку із співрозмовником «Ahmad». На запропоновані умови по передплачуваних завдань ОСОБА_5 погодився. Після цього співрозмовник «Ahmad» скидав банківські рахунки, на які ОСОБА_7 перераховував грошові кошти з своїх банківських карток для виконання передплачуваних завдань.
З метою виконання першого передплачуваного завдання ОСОБА_8 перебуваючи неподалік стадіону «Рух», що у АДРЕСА_3 , перерахував грошові кошти в сумі 500 гривень з своєї банківської АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на банківську карту № НОМЕР_6 . Перерахована сума з'явилась в його особистому кабінеті на платформі, де останній попередньо зареєструвався. Цього ж дня, 01.10.2024 ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти в сумі 3726,54 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 та 5000 грн. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту № НОМЕР_3 .
ОСОБА_5 протягом дня виконував завдання, які йому відправляли, в тому числі передплачувані, за які він оплачував грошові кошти, за що на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ОСОБА_5 поступили 6-ма транзакціями грошові кошти в загальній сумі 3048 грн. (перша транзакція 118 грн., друга 400 грн., третя 400 грн., четверта 120 грн., п'ята 1860 грн. та шоста 150 грн., в яких основна сума була за передплачені завдання і частина як комісія за виконані завдання. 02.10.2024 за перегляд відео на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ОСОБА_5 поступили двома транзакціями грошові кошти в сумі 330 грн. (перша транзакція 180 грн., друга 150 грн.)
01.10.2024 співрозмовник «Ahmad» повідомив, що ОСОБА_5 не виконав одне із передплачуваних завдань, тому для повернення коштів та отримання комісії потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 26800 грн.
03.10.2024 при листуванні з співрозмовником « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_5 погодився виконати останнє завдання та оплатити вказану суму, цього ж дня о 11.42 год. ОСОБА_5 , перебуваючи у АДРЕСА_3 , за допомогою мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » перерахував із своєї банківської картки грошові кошти в сумі 27 604 грн. разом із комісією на банківську картку № НОМЕР_7 . Перерахунок грошових коштів ОСОБА_5 виконував, перебуваючи у АДРЕСА_3 , а саме неподалік стадіону «Рух», оскільки там працює, проте проживає у АДРЕСА_2 . Згодом співрозмовник « ОСОБА_9 » повідомив, що завдання виконане не вірно і, щоб повернули свої грошові кошти, потрібно виконати ще одне передплачуване завдання та оплатити 36800 грн., якщо ОСОБА_5 не оплатить ці кошти, то попередньо оплачувані ним кошти повернуті не будуть, тому ОСОБА_5 припускає, що відносно нього ряд невстановлених осіб вчинили шахрайські дії. Внаслідок таких дій ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 37192 гривні.
З протоколу огляду добровільно наданого ОСОБА_5 мобільного телефону марки «Redmi Note 8T», вбачається, що в додатку «Меssenger» наявні текстові повідомлення від різних співрозмовників, зокрема з яких є « ОСОБА_10 » та «Ahmad». В переписках з останніми було узгодження з ОСОБА_5 умов онлайн заробітку, порядок виконання оплачуваних завдань та порядок переглядів на запропоноване відео мережі « ОСОБА_6 ». В ході огляду ОСОБА_5 долучив скрін-шоти з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виписки про проведені операції, а саме перерахунок грошових коштів з належних йому банківських карток.
Протоколами огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_13 (сервіс визначення банку за номером картки), проведених 04.10.2024 дізнавачем СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , встановлено, що банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дізнавач зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи наведене та те, що інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159 - 169 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , ст. дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_16 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме:
- відомостей про особу на чиє ім'я зареєстровані банківські картки, із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківки руху грошових коштів по банківських картках за період часу з 30.09.2024 по 15.10.2024 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, відомості щодо місць та часу зняття із банківського рахунку грошових коштів за період часу з 30.09.2024 по 15.10.2024 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем банківських карток за період часу з 30.09.2024 по 15.10.2024;
- роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача банківських карток за період часу з 30.09.2024 по 15.10.2024;
- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем банківських карток за період часу з 30.09.2024 по 15.10.2024;
- інформації із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднаний вищевказані банківські картки,
із можливістю зробити копії з даних речей та документів.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1