Справа №463/9348/24
Провадження №1-кс/463/7856/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
14 жовтня 2024 року місто Львів
Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняслідчого слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№12024141360001465 від 25.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України,
встановила:
слідчий слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№12024141360001465 від 25.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, про надання слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 Львівського міського нотаріального округу Львівської області, що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів (заяви, документа для державної реєстрації прав на нерухоме майно та інших оригіналів документів), які стали підставою для проведення державним реєстратором Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 , 15.06.2020 реєстрації змін до права власності, номер запису 36968676, на приміщення під №40, що за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий покликався на те, що в провадженні слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за№12024141360001465 від 25.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява Голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , про те, що невідомі особи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у невстановленому місці та у невстановлений час, вчинили підробку договіру купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно № 40 від 01.04.2011 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 .
В ході досудового розслідування в процесуальному статусі свідка допитано Слідзьону ОСОБА_8 , з показань якої встановлено, що 11.06.2020 року були проведенні збори власників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких був запрошений пан ОСОБА_9 , на цей час він був власником і директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Враховуючи те, що будинок, за адресою: АДРЕСА_2 , мав багато недоліків при здачі в експлуатацію, представник забудовника, а саме ОСОБА_10 повідомив їм про те, що є одне не продане приміщення і він готовий передати його на баланс ОСББ.
В кінці червня оголошували нові збори ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на липень і скерували запит в НАП. Надали довідку з реєстру майнових прав, хто є власником кожної квартири будинку. В цій довідці було вказано, що з 15.06.2020 з?явився власник комерційного приміщення, яке ОСОБА_9 передав на баланс ОСББ. ОСОБА_6 , будучи головою вказаного ОСББ, звернулася до ОСОБА_9 із запитанням, чому комерційне приміщення вже зареєстроване на якусь невідому особу, на що він відповів, що він ніяких договорів не підписував. Також, ОСОБА_10 подзвонив до Гухих (він теж має право підпису) і запитав чи він нічого не підписував, на що Глухих відповів, що ні. Договір про купівлю майнових прав був складений 15.06.2020р. ОСОБА_10 повідомив, що власницею комерційного приміщення є внучка колишнього директора і власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ОСОБА_7 .
В серпні 2023 року нотаріус зайшовши в реєстр змінила всі дані комерційного приміщення, обгрунтовуючи те, що в договорі помилка, і він складений не 2020 року, а 2011 року. В договорі 2011 року вказано, що квартира знаходиться у АДРЕСА_2 , хоча рішення про присвоєння будинку поштової адреси відбулося 16.07.2013 року. Акт прийому-передачі житлового приміщення площею не збігається з договором купівлі-продажу майнових прав. Також, ОСОБА_6 вважає, що технічний паспорт, який був наданий для реєстрації право власності є несправжнім, оскільки паспорт виготовлений 25.09.2015 на ім?я ОСОБА_11 , колишнього директора і власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оскільки пані ОСОБА_7 стверджує, що станом на 18.09.2015 вона була одноосібним власником майнових прав, виготовляти паспорт на сторонню особу заборонено. В технічному паспорті відсутня характеристика приміщень, а також площа плану приміщення не збігається з описом. ОСОБА_12 звернулася в архів Обласної Ради, для того, щоб вони надали копію технічного паспорту та копію інвентаризаційної справи, оскільки для виготовлення паспорту потрібна інвентаризаційна справа. У відповіді, ми побачили що інвентаризаційна справа відсутня, а технічний паспорт такий самий, який нотаріус надала в суді. Ми звернулися туди, де виготовляють технічні паспорти, на що нам дали відповідь, що такого паспорту не робили, та надали розписку про це.
До матеріалів кримінального провадження долучено витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з номером інформаційної довідки 331722523, від 09.05.2023 року, згідно якого внесення змін до права власності на приміщення № НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_2 , відбулося на підставі договору купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно, серія та номер: №40 виданий 15.06.2020, видавник: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Натомість, відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з номером інформаційної довідки 393093847, від 31.08.2024 року, внесення змін до права власності на приміщення № НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_2 , відбулося на підставі договору купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно, серія та номер: №40 виданий 01.04.2011, видавник: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що слугує підтвердженням внесення змін державним реєстратором, до інформації у пункті «Документи, подані для державної реєстрації».
Також, до матеріалів кримінального провадження долучено копію Технічного паспорту від 25.09.2015 виданий КП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 , на об'єкт торгівлі АДРЕСА_3 , справа №383. Згідно експлікації якого зазначено що площа вищевказаного приміщення становить 77,8 м. кв.
Крім цього встановлено, що право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , належить ОСОБА_7 . Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна об'єкт нерухомого майна приміщення №40 належить ОСОБА_7 , загальною площею 77,8 кв. м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі договору купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно, серія та номер: №40 виданий 01.04.2011, видавник: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; довідка про оплату в повному обсязі вартості майнових прав, серія та номер: 5, виданий 18.09.2015, видавник: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Державний реєстратор - приватний нотаріус ОСОБА_13 , Львівський міський нотаріальний округ, Львівська обл.
Таким чином, дослідивши вище зазначені факти, можна дійти до висновку, що державним реєстратором ОСОБА_5 , Львівський міський нотаріальний округ, Львівська обл., передчасно визначено рішення про проведення реєстраційних змін до права власності приміщення №40 площею 77,8 кв.м, що за адресою: АДРЕСА_2 , а документи, які були надані для встановлення права власності на вище зазначену квартиру були підроблені.
У зв'язку із вищенаведеним, з метою проведення повного досудового розслідування, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме оригіналів документів (заяви, документа для державної реєстрації прав на нерухоме майно та інших оригіналів документів), які стали підставою для проведення державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , 15.06.2020 реєстрації змін до права власності, номер запису 36968676, на приміщення під №40, що за адресою: АДРЕСА_2 .
В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що оригінали вказаних документів знаходяться у володінні приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Отримання тимчасового доступу до вказаних документів має істотне значення для з'ясування обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у можливості дослідити інформацію, що міститься у даних документах та дасть можливість отримати доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, а також відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.
Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення просить слідчий.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №12024141360001465 від 25.04.2024 розпочате за фактом можливоїпідробки договіру купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно № 40 від 01.04.2011 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 .
Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.358 КК України, можливо вчиненодержавним реєстратором ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№12024141360001465 від 25.04.2024.
Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення державним реєстратором ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Львівська обл., передчасно визначено рішення про проведення реєстраційних змін до права власності приміщення №40 площею 77,8 кв.м, що за адресою: АДРЕСА_2 , а документи, які були надані для встановлення права власності на вище зазначену квартиру були підроблені.
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу дооригіналів документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів (заяви, документа для державної реєстрації прав на нерухоме майно та інших оригіналів документів), які стали підставою для проведення державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , 15.06.2020 реєстрації змін до права власності, номер запису 36968676, на приміщення під АДРЕСА_3 ., слідчий, покликалася на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідчий вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише вприватного нотаріуса Максимів Людмилою Данилівною Львівського міського нотаріального округу Львівської області, отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.
Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч.3 ст.358 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінніприватного нотаріуса ОСОБА_5 Львівського міського нотаріального округу Львівської області, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування за№12024141360001465 від 25.04.2024, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та його слід задовольнити.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя
постановила:
Клопотанняслідчого слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів (заяви, документа для державної реєстрації прав на нерухоме майно та інших оригіналів документів), які стали підставою для проведення державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , 15.06.2020 реєстрації змін до права власності, номер запису 36968676, на приміщення під № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Слідча суддя ОСОБА_1