Справа №463/9329/24
Провадження №1-кс/463/7845/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
14 жовтня 2024 року місто Львів
Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняслідчої відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№12024141360002763 від 19.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України,
встановила:
слідча відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№12024141360002763 від 19.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, про надання слідчій відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчому групи слідчих слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , та/або інших слідчим слідчої групи у вказаних у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (свідоцтво №5878), який здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів та копій, у зв'язку із реальною загрозою їх зміни або знищення, а саме до: оригіналів та копій документів, вчинення реєстраційних дій відносно об'єкта нерухомого майна - приміщення адміністративного корпусу літ. «А-3» загальною площею 1116, 5 кв. м. (реєстраційний номер об'єкта 138568956236), що розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги не відбулися, серія та номер6 20, виданий 08.01.2024, видавник приватний нотаріус ОСОБА_6 .
В обґрунтування клопотання слідча покликалася на те, що в провадженні слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за№12024141360002763 від 19.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході проведення контррозвідувальних заходів моніторингу державних інформаційних систем та мереж, отримано інформацію щодо можливого несанкціонованого втручання в автоматизовану систему електронних торгів арештованим майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можливого зловживання службовим становищем з боку приватного виконавця.
Так, приватний виконавець ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженець м. Львова, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), спільно з невстановленими особами з числа ІНФОРМАЦІЯ_4 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив втручання в автоматизовану систему електронних торгів арештованим майном, внаслідок чого було завдано істотної шкоди власнику нерухомого майна, що підлягало примусовій реалізації.
Зокрема встановлено, що приватний виконавець ОСОБА_7 , в рамках виконавчого провадження 61800921 у вересні 2020 року ініціював проведення аукціону з реалізації майна боржника, а саме: частки нежитлового приміщення адміністративного корпусу літ. «А-3», загальною площею 1116,5 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , з стартовою ціною лоту 1 116 900 грн. (номер лоту 441 015).
При цьому, внаслідок змови ОСОБА_7 із невстановленими особами з числа співробітників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , було здійснено втручання в автоматизовану систему електронних торгів арештованим майном в такий спосіб, що не дозволило на момент подання заявок на участь у зазначеному лоті зареєструвати в системі жодного потенційного учасника. Таким чином, зазначені торги не відбулись, а майно не було реалізовано.
В подальшому встановлено, що приватний виконавець ОСОБА_7 , будучи суб'єктом незалежної професійної діяльності, та особою, уповноваженою державою здійснювати діяльність із примусового виконання рішень, маючи умисел використати вказане нерухоме майно у власних інтересах, користуючись тим, що вищезазначене майно не було реалізоване, а торги не відбулись, шляхом зловживання свого службового становища, у відповідності до ст. 61 Закону України «Про виконавче провадження», ініціював акт про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу від 14 грудня 2020 року на користь ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця та зареєстрованого: АДРЕСА_4 . за вартістю близько 1,1 млн. грн.
За наявними оперативними даними, в подальшому, використовуючи своє службове становище та свій вплив та на гр. ОСОБА_8 , приватний виконавець ОСОБА_7 , ініціював отримання ОСОБА_8 свідоцтва на право власності на вказаний об'єкт нерухомості (видане приватним нотаріусом ОСОБА_6 08.01.2024 року), яке останній передав в якості внеску в розмірі 50% до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , КВЕД 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна, АДРЕСА_5 ) вже у сумі понад 20, 84 млн. грн. (іншим співвласником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є дружина ОСОБА_7 . ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , також із внеском 20, 84 млн. грн.).
Таким чином, приватний виконавець ОСОБА_7 , внаслідок зловживання свого службового становища, вчинив дії, спрямовані на заволодіння майном, що підлягало примусовій реалізації, шляхом введення його до статутного капіталу підконтрольній юридичній особі за вартістю, що в понад 15 разів (або на 19 млн. грн. в гривневому еквіваленті) перевищує вартість його відчуження стягувачу.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна (номер запису про право власності/довірчої власності:55107185) встановлено, що, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю №5878) прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, ідексний номер: 73240984 від 21.05.2024 із поданням документу для державної реєстрації - свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги не відбулися, серія та номер6 20, виданий 08.01.2024, видавник приватний нотаріус ОСОБА_6 .
З огляду на вище наведене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення наявності чи відсутності фактів порушення законодавства, а також складу кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 . (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю №5878) щодо вчинення реєстраційних дій відносно об'єкта нерухомого майна - приміщення адміністративного корпусу літ. «А-3» загальною площею 1116, 5 кв. м. (реєстраційни номер об'єкта 138568956236), що розташований за адресою АДРЕСА_2 .
Слідча ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.
Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
З урахуванням клопотання слідчої, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення просить слідча.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №12024141360002763 від 19.09.2024 розпочате за фактом можливого несанкціонованого втручання в автоматизовану систему електронних торгів арештованим майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можливого зловживання службовим становищем з боку приватного виконавця.
Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, можливо вчинено приватним виконавцем ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141360002763 від 19.09.2024.
Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення приватний виконавець ОСОБА_7 , спільно з невстановленими особами з числа ІНФОРМАЦІЯ_4 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив втручання в автоматизовану систему електронних торгів арештованим майном, внаслідок чого було завдано істотної шкоди власнику нерухомого майна, що підлягало примусовій реалізації.
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу доречей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (свідоцтво №5878), який здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів та копій, у зв'язку із реальною загрозою їх зміни або знищення, а саме до: оригіналів та копій документів, вчинення реєстраційних дій відносно об'єкта нерухомого майна - приміщення адміністративного корпусу літ. «А-3» загальною площею 1116, 5 кв. м. (реєстраційний номер об'єкта 138568956236), що розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги не відбулися, серія та номер6 20, виданий 08.01.2024, видавник приватний нотаріус ОСОБА_6 , слідча, покликалася на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідча вказала, що здобути вищевказані відомості можливо лише вприватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.
Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінніприватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування за№12024141360002763 від 19.09.2024, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та його слід задовольнити.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя
постановила:
Клопотанняслідчої відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчій відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчому групи слідчих слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , та/або іншим слідчим слідчої групи у вказаних у вказаному кримінальному провадженнітимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024141360002763 від 19.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (свідоцтво №5878), який здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів та копій, у зв'язку із реальною загрозою їх зміни або знищення, а саме до: оригіналів та копій документів, вчинення реєстраційних дій відносно об'єкта нерухомого майна - приміщення адміністративного корпусу літ. «А-3» загальною площею 1116, 5 кв. м. (реєстраційний номер об'єкта 138568956236), що розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги не відбулися, серія та номер6 20, виданий 08.01.2024, видавник приватний нотаріус ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Слідча суддя ОСОБА_1