Справа № 308/16533/24
1-кс/308/6045/24
15 жовтня 2024 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 12024071030001934, відомості про яке 01.10.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Старший слідчий СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 12024071030001934, відомості про яке 01.10.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, 29.09.2024 о 10:30 годині до чергової частини Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 про те, що після дзвінка невідомої особи, яка представилась співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », остання виявила транзакції через FACEBK зі списання грошових коштів з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в загальній сумі 5090 гривень.
Приймаючи до уваги вище викладене і те, що для належного з'ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановленню осіб, які причетні до вищевказаного діяння, визначення місця, часу вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ з метою вилучення документів та інформації про рух коштів по банківській карті за номером НОМЕР_1 за період часу з 28.09.2024 по 01.10.2024, який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Необхідність у вилученні належним чином завірених копій банківських документів за вказаним рахунком викликана тим, що під час досудового розслідування з метою встановлення, ким саме та на якій саме підставі було здійснено банківську операцію з перерахунку грошових коштів, крім того вивчення та аналіз інформації про рух коштів надасть можливість встановити коли саме, ким саме та в якому саме розмірі здійснювалися операції по банківському рахунку, та встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, і в сукупності із іншими доказами може бути використано як доказ у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, слідчий просить надати стороні кримінального провадження - старшому слідчому СВ Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншому працівнику Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області за дорученням старшого слідчого СВ Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді по банківській карті за номером НОМЕР_1 за період часу з 28.09.2024 по 01.10.2024, який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформацію про рух грошових коштів за номером банківської карти НОМЕР_1 за період часу з 28.09.2024 по 01.10.2024, який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; до повної інформації стосовно власника банківської карти НОМЕР_1 який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання та реєстрації, повні паспортні дані і фотографій особи); про логи (логін, пароль) входу в акаунт електронного платіжного засобу за номером банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 28.09.2024 по 01.10.2024; відомості про особу власника банківської карти НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України, фото підтвердження отримання банківської карти (анкету-заяву фізичної особи про надання банківських послуг, договір між банком і фізичною особою про відкриття банківського рахунку, копії документів, копію довідки про відкриття рахунку, заяву клієнта про доступ до інтернет банкінгу; про дату та час початку та закінчення сесій роботи в акаунті електронного платіжного засобу, за період часу з 28.09.2024 по 01.10.2024; про ІР-адреси електронних пристроїв з яких були здійснені входи до особистого кабінету (акаунту) електронного платіжного засобу, за період часу з 28.09.2024 по 01.10.2024; перелік банківських операцій під час кожної сесії, які здійснювалися в особистому кабінеті (акаунту) електронного платіжного засобу, за період часу з 28.09.2024 по 01.10.2024.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, при цьому подала клопотання, згідно з яким просить розглянути вказане клопотання без її участі.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, про дату і час розгляду даного клопотання повідомлявся належним чином.
Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані та нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як встановлено слідчим суддею, згідно з доданим до клопотання витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження №12024071030001934, сформованим станом на 04.10.2024 року, підтверджується, що Ужгородським РУП ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно з коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зазначеному у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 29.09.2024 о 10:30 годині до чергової частини Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , про те, що після дзвінка невідомої особи, яка представилась співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », остання виявила транзакції через FACEBK зі списання грошових коштів з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в загальній сумі 5090 гривень.
До матеріалів клопотання подано протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 30.09.2024; протокол допиту потерпілого від 01.10.2024; копія довідки про рух коштів за 29.09.2024 -30.09.2024.
Згідно з частиною 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із можливих заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).
За правилами частини 2 цитованої статті у клопотанні зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з частинами 5-7 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя встановив, що внесене клопотання не відповідає вимогам ст. 160 КПК України та загальним правилам застосування заходів забезпечення кримінального провадження, що передбачені ст. 132 КПК України.
Слідчим не доведено, чи здійснювалися всі можливі заходи для отримання таких речей, які можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні, без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ.
Також у порушення вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчим не доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також не обґрунтовано значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, слідчий суддя дійшов висновку, що правові підстави для задоволення внесеного клопотання відсутні, а тому в його задоволенні слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,
Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 12024071030001934, відомості про яке 01.10.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1