Справа №: 630/1034/24 Провадження №: 1-кс/630/353/24
Іменем України
11 жовтня 2024 року м. Люботин
Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 08 жовтня 2024 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024221320000119 від 13 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий звернулася до суду з відповідним клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки а саме: НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;
- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 01 лютого 2024 року по 13 лютого 2024 року включно;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 01 лютого 2024 року по 13 лютого 2024 року включно, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку картки № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 01 лютого 2024 року по 13 лютого 2024 року включно та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;
- інформації відносно фінансових номерів мобільних телефонів осіб, які здійснили переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 01 лютого 2024 року по 13 лютого 2024 року включно відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;
- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 01 лютого 2024 року по 13 лютого 2024 року включно, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених банківських терміналів;
- копій документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області, перебувають матеріали кримінального провадження №12024221320000119 від 13 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні розпочато за заявою ОСОБА_5 від 12 лютого 2024 року про те, що 11 лютого 2024 року невстановлена особа в умовах воєнного стану, використовуючи інформаційно - комунікаційні системи, під виглядом посилання на купівлю речей через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими кошами заявника з його банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , чим завдала матеріальної шкоди на загальну суму 26 053 грн.
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснив, що 11 лютого 2024 року знаходився вдома за адресою: АДРЕСА_2 де близько 16-30 год. на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 розмістив оголошення про продаж будівельного інструменту, а саме - фарбопульт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого приблизно через 15 хв. він отримав повідомлення у соціальній мережі «Вайбер» з номером телефону НОМЕР_5 . У зазначеному повідомленні особа ОСОБА_6 , вказавши новий номер НОМЕР_6 , бажала придбати його товар, надіслала посилання для заповнення форми на відправку,яку повинен був заповнити потерпілий. В подальшому ОСОБА_5 перейшов за посиланням та вказав дані своїх двох банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , після чого з його банківських карток почалися списання грошових коштів на різні суми. Далі на телефон ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_7 , де представилися співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомили, що з його карток відбуваються списання та запропонували заблокувати їх, однак потерпілий в цей час вже це зробив самостійно через кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Далі потерпілому надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_8 , знову представилися співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та повідомили, що списання грошових коштів з його карток продовжується і щоб уникнути втрати коштів потерпілому необхідно їх перевести на банківську картку НОМЕР_1 , потерпілий ОСОБА_5 здійснив перекази на зазначену картку у сумі 10050,00 грн., 8040,00 грн. та 26053,00 грн.
Окрім того встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 невідомих осіб, якими було вчинено шахрайські дії відносно потерпілого, емітована за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Після отримання інформації, яка перебуває у володінні банківських установ, таких як: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
виникне можливість провести заходи, направлені на встановлення в істини у даному кримінальному провадженні.
Таким чином для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, виявлення обставини, що викривають особу, надання їм належної правової оцінку та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 та представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явилися, але слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. В зв'язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12024221320000119 від 13 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Відповідно до короткого викладу обставин, зазначених у витязі з ЄРДР від 13 лютого 2024 року, вказано, що чергової частини відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП України в Харківській області від 12 лютого 2024 року ОСОБА_5 про те, що 11 лютого 2024 року невстановлена особа в умовах воєнного стану, використовуючи інформаційно - комунікаційні системи, під виглядом посилання на купівлю речей через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими кошами заявника з його банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , чим завдала матеріальної шкоди на загальну суму 26 053 грн.
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснив, що 11 лютого 2024 року знаходився вдома за адресою: АДРЕСА_2 де близько 16-30 год. на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 розмістив оголошення про продаж будівельного інструменту, а саме - фарбопульт «WAGNER -250», після чого приблизно через 15 хв. він отримав повідомлення у соціальній мережі «Вайбер» з номером телефону НОМЕР_5 . У зазначеному повідомленні особа ОСОБА_6 , вказавши новий номер НОМЕР_6 , бажала придбати його товар, надіслала посилання для заповнення форми на відправку,яку повинен був заповнити потерпілий. В подальшому ОСОБА_5 перейшов за посиланням та вказав дані своїх двох банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , після чого з його банківських карток почалися списання грошових коштів на різні суми. Далі на телефон ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_7 , де представилися співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомили, що з його карток відбуваються списання та запропонували заблокувати їх, однак потерпілий в цей час вже це зробив самостійно через кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Далі потерпілому надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_8 , знову представилися співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та повідомили, що списання грошових коштів з його карток продовжується і щоб уникнути втрати коштів потерпілому необхідно їх перевести на банківську картку НОМЕР_1 , потерпілий ОСОБА_5 здійснив перекази на зазначену картку у сумі 10050,00 грн., 8040,00 грн. та 26053,00 грн.
Окрім того встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 невідомих осіб, якими було вчинено шахрайські дії відносно потерпілого, емітована за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 08 жовтня 2024 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024221320000119 від 13 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки а саме: НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;
- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 01 лютого 2024 року по 13 лютого 2024 року включно;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 01 лютого 2024 року по 13 лютого 2024 року включно, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку картки № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 01 лютого 2024 року по 13 лютого 2024 року включно та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;
- інформації відносно фінансових номерів мобільних телефонів осіб, які здійснили переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 01 лютого 2024 року по 13 лютого 2024 року включно відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;
- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 01 лютого 2024 року по 13 лютого 2024 року включно, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених банківських терміналів;
- копій документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1