ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
14.10.2024Справа № 910/6424/24
Господарський суд міста Києва у складі судді Грєхової О.А., за участю секретаря судового засідання Коверги П.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали господарської справи
за позовом Міністерства оборони України
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Прості рішення" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд лайнс рітейл"
про визнання договору факторингу недійсним.
за участю представників сторін: згідно протоколу судового засідання.
Міністерство оборони України звернулось до Господарського суду міста Києва із позовними вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Прості рішення» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд лайнс рітейл» про визнання договору факторингу недійсним.
Позовні вимоги обґрунтовані наявністю підстав для визнання Договору факторингу № PR_F_121 від 04.04.2024, укладеного відповідачами недійсним.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.06.2024 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі, поставлено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання.
06.06.2024 представником відповідача 1 подано відзив на позовну заяву.
10.06.2024 представником позивача подано клопотання про призначення судової експертизи.
17.06.2024 представником позивача подано відповідь на відзив.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.07.2024 підготовче засідання призначено на 05.08.2024.
У судове засідання 05.08.2024 представники позивача та відповідача 1 з'явились, представник відповідача 2 не з'явився.
За результатами судового засідання судом постановлено ухвалу про відкладення підготовчого судового засідання на 23.09.2024, яку занесено до протоколу судового засідання.
У судове засідання 23.09.2024 представники позивача та відповідача 1 з'явились, представник відповідача 2 не з'явився.
За результатами судового засідання судом постановлено ухвалу про відкладення підготовчого судового засідання на 14.10.2024, яку занесено до протоколу судового засідання.
24.09.2024 представником позивача подано доповнення до відповіді на відзив.
02.10.2024 представником відповідача 1 подано заперечення на відповідь на відзив.
У судове засідання 14.10.2024 представники позивача та відповідача 1 з'явились, представник відповідача 2 не з'явився.
Суд, заслухавши присутніх представників сторін, ухвалив задовольнити клопотання позивача про призначення судової почеркознавчої та технічної експертизи документів, мотиви чого будуть викладені у відповідній ухвалі суду про призначення експертизи та поставлення питань на вирішення експертам після отримання доказів, необхідних для проведення експертизи.
При цьому, з метою належного проведення експертизи, суд вважає за необхідне витребувати оригіналів доказів, з огляду на наступне.
Матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд, з урахуванням думки учасників справи, визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи (ч. 1 ст. 102 ГПК України).
Експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв'язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати. Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання (ч. 2 ст. 102 ГПК України).
При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів (ч. 3 ст. 102 ГПК України).
Згідно пункт 1.1 глави 1 розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року - для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Отже, суд витребовує у відповідачів оригінал Договору факторингу від 04.04.2024 №PR_F_121 з додатками до нього.
Крім того, згідно пункту 1.3. розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.
Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов'язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов'язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов'язаними зі справою, так і не пов'язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв'язку з призначенням такої експертизи.
Згідно з п. 1.5. розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, вільні зразки по змозі повинні відповідати об'єкту, який досліджується, за часом виконання, за видом матеріалів письма (папір, олівець, кулькова ручка тощо), за формою документа (накладні, відомості тощо), за його змістом та цільовим призначенням.
Якщо текст (підпис), що досліджується, виконано друкованими літерами або спеціальним шрифтом, слід по змозі надати вільні зразки аналогічного характеру.
Згідно з п. 1.8 розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, як вільні, так і експериментальні зразки буквеного або цифрового письма бажано надавати не менше ніж на 15 аркушах. Чим коротший досліджуваний текст (запис), тим більша потреба у вільних зразках. Вільні зразки підпису надаються по змозі не менше ніж на 15 документах, експериментальні - у кількості не менше 5 - 8 аркушів.
Також, в частині проведення технічної експертизи документів, суд зазначає, що згідно п. 3.6. розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 - призначаючи експертизу з метою встановлення відносної давності виготовлення документа (встановлення відповідності дати, зазначеної на документі, періоду часу нанесення на нього відтиску печатки), до експертної установи органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), обов'язково надаються вільні зразки відтисків печатки з їх супровідним листом.
Вільними зразками є такі, що створюються до відкриття провадження у справі і не пов'язані з нею.
Вільні зразки повинні відповідати таким вимогам: безсумнівність походження; належна якість і кількість, що відповідають методичним вимогам такого дослідження (репрезентативність); порівнянність (відсутність відмінностей зображень, які порівнюються, однакова якість паперу).
Для проведення експертизи необхідно надавати документи з відтисками печатки, які подавались до органів виконавчої влади, органів реєстрації, дозвільної системи, банківських установ, контролюючих органів (податкової інспекції), з відміткою про надходження до них (штамп канцелярії установи, дата надходження, вхідний номер, підпис працівника канцелярії) у період, якому відповідає дата на документі, що підлягає дослідженню.
Зразки надаються за кожен місяць, за різні дати, у тому числі й за дату, якою датований наданий на дослідження документ.
Таким чином, для проведення дослідження, суд витребовує у Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд Лайнс Рітейл» вільні та умовно-вільні зразки підпису керівника вказаної юридичної особи - ОСОБА_1 , а також у обох відповідачів вільні зразки відтиску печатки за період - 6 місяців до моменту укладення оспорюваного договору факторингу.
Водночас, відповідно до п. 1.6., 1.7. розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 - відбирати експериментальні зразки почерку необхідно у два етапи. На першому етапі особа, почерк якої підлягає ідентифікації, виконує текст за тематикою, близькою до досліджу вального об'єкта, у звичних умовах (сидячи за столом, із звичним приладдям письма, при денному освітленні). На другому етапі зразки відбираються під диктовку тексту, аналогічного за змістом тому, що досліджується, або спеціально складеного тексту, який містить фрази, слова і цифри, узяті з рукописного тексту, що досліджується. На цьому етапі зразки відбираються в умовах, що максимально наближаються до тих, у яких виконувався рукописний текст, що досліджується, тобто в тій самій позі (лежачи, стоячи тощо), таким самим приладдям письма та на папері того самого виду (за розміром, лінуванням, характером поверхні тощо), що й документ, який досліджується. Якщо буде помічено, що той, хто пише, намагається змінити свій почерк, темп диктовки слід прискорити.
У разі коли тексти, що досліджуються, і особливо підписи виконувались на бланках (касові ордери, квитанції, поштові перекази, платіжні відомості тощо), експериментальні зразки слід відбирати на таких самих бланках або на папері, що розграфлений відповідно до бланка.
Якщо розташування підпису, що досліджується, не визначається характером документа, експериментальні зразки відбираються на окремих аркушах як лінованого, так і нелінованого паперу.
Після нанесення 10 - 15 експериментальних підписів аркуші паперу треба міняти.
Якщо рукописний текст, що досліджується, виконано друкованими літерами і цифрами або спеціальним шрифтом (креслярським, бібліотечним тощо), експериментальні зразки на другому етапі також повинні бути виконані друкованими літерами і цифрами або відповідним шрифтом.
Переписування з документа, що досліджується, або з машинописного (друкарського) тексту неприпустиме.
Якщо вбачаються підстави, що виконавець досліджуваного рукописного тексту намагався змінити свій почерк (писав лівою рукою, з іншим нахилом тощо), додатково відбираються зразки, виконані таким самим чином.
Експериментальні зразки посвідчуються органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта). У посвідчувальному написі зазначаються прізвище, ім'я та по батькові виконавця, а також особливості зразка (написані лівою рукою, спеціальним шрифтом тощо).
Суд, який розглядає справу або заяву про забезпечення доказів, в разі виникнення потреби в збиранні доказів за межами його територіальної юрисдикції може доручити відповідному суду вчинити певні процесуальні дії (ч. 1 ст. 84 ГПК України).
В ухвалі про судове доручення коротко викладається суть справи, що розглядається, зазначаються особи, які беруть у ній участь, обставини, що підлягають з'ясуванню, докази, які повинен зібрати суд, що виконує доручення, зокрема, перелік питань, поставлених учасниками справи та судом свідку (ч. 2 ст. 84 ГПК України).
Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №62023000000000876 від 12.10.2023 за підозрою ОСОБА_2 , ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_1 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України.
Засновником та керівником ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» є ОСОБА_1 , який є підозрюваним у кримінальному провадженні за №62023000000000876 від 12.10.2023.
Ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, зокрема згідно останньої ухвали до 01.11.2024.
Як зазначає, Міністерство оборони України, ОСОБА_1 перебуває під вартою у Державній установі «Київській слідчий ізолятор» (04050, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 13).
Отже, з огляду на відсутність у Господарського суду міста Києва можливостей для організації прибуття ОСОБА_1 до судового засідання для відібрання експериментальних зразків підписів та забезпечення його належної участі у судовому засіданні з дотриманням правил безпеки тощо, Господарський суд міста Києва вважає за необхідним у порядку статті 84 ГПК України звернутися до Шевченківського районного суду міста Києва з дорученням щодо збирання доказів, а також відібрання пояснень щодо обставин укладення Договору факторингу від 04.04.2024 №PR_F_121, що укладений з ТОВ «Фінансова Компанія «Прості рішення» під час перебування в слідчому ізоляторі ОСОБА_1 (керівника ТОВ «Трейд Лайнс Рітейл»).
Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 84, 102, 234, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва
1. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Прості рішення» (03110, м. Київ, проспект Валерія Лобановського, буд. 39-а; код ЄДРПОУ: 44620729) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд Лайнс Рітейл» (21034, Вінницька обл., вул. Волошкова, буд. 51а) оригінал Договору факторингу від 04.04.2024 №PR_F_121 та додатків до нього (в тому числі акт приймання-передачі тощо).
2. Зобов'язати відповідачів надати витребувані оригінали документів у строк не пізніше 04.11.2024 включно.
3. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд Лайнс Рітейл» (21034, Вінницька обл., вул. Волошкова, буд. 51а; код ЄДРПОУ:44755072) вільні та умовно-вільні (по змозі не менше ніж на 15 документах) зразки підпису керівника - ОСОБА_1 за період 6 місяців до моменту укладення оспорюваного Договору факторингу від 04.04.2024 №PR_F_121 - у строк не пізніше 04.11.2024 включно.
4. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Трейд Лайнс Рітейл» надати суду з дотриманням вимог п. 1.3, 1.5. та 1.6. розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 витребувані зразки підписів у строк не пізніше 04.11.2024 включно.
5. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд Лайнс Рітейл» (21034, Вінницька обл., вул. Волошкова, буд. 51а; код ЄДРПОУ:44755072) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Прості рішення» (03110, м. Київ, проспект Валерія Лобановського, буд. 39-а; код ЄДРПОУ: 44620729) вільні зразки відтисків печатки (по змозі не менше ніж на 15 документах) товариств за період 6 місяців до моменту укладення оспорюваного Договору факторингу від 04.04.2024 №PR_F_121
6. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Трейд Лайнс Рітейл» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Прості рішення» надати суду з дотриманням вимог п. 3.6. розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 витребувані у пункті 5 зразки не пізніше 04.11.2024 включно.
7. Доручити Шевченківському районному суду міста Києва (03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-A):
- відібрати у судовому засіданні не менше ніж на 5-ти аркушах експериментальні зразки підпису керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд Лайнс Рітейл» (21034, Вінницька обл., вул. Волошкова, буд. 51а; код ЄДРПОУ:44755072) - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому наразі обрано запобіжний захід і який перебуває під вартою;
- відібрати у судовому засіданні письмові пояснення ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо обставин укладення Договору факторингу від 04.04.2024 №PR_F_121 від імені ТОВ «Трейд Лайнс Рітейл» з ТОВ «Фінансова Компанія «Прості рішення» вже в момент перебування ОСОБА_1 (керівника ТОВ "Трейд Лайнс Рітейл") під вартою.
8. Направити вказане судове доручення до Шевченківського районного суду міста Києва (03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-A) до виконання.
9. Після отримання пояснень ОСОБА_1 та відібрання від нього експериментальних зразків підпису направити зібрані документи до Господарського суду міста Києва для проведення експертизи, призначеної у справі.
Ухвала набрала чинності 14.10.2024 та оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено: 14.10.2024.
Суддя О.А. Грєхова