Справа № 367/7132/24
Провадження №1-кс/367/965/2024
Іменем України
14 жовтня 2024 року Слідчий суддя Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Ірпені клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені 20.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023111050004310 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
встановив:
До слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області надійшло чере систему «Електронний суд» вищезазначене клопотання, в якому прокурор Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 просить надати слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також групі прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме до інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 07 годин 00 хвилин 20.10.2023 року по 23 годин 00 хвилин 20.10.2023 року, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 07 годин 00 хвилин 20.10.2023 року по 23 годин 00 хвилин 20.10.2023 року, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на паперовому та електронному носії.
Обґрунтовуючи клопотання, вказує, що:
СВ ВП № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені 20.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023111050004310 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України;
досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2023 року о 11:15 год. невстановлена особа шахрайським шляхом із застосування електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 5000 грн., які знаходилися на особистому банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
допитаний як потерпілий ОСОБА_17 повідомив, що 20.10.2023 о 10:00 год. з телеграм акаунту його товариша ОСОБА_18 , який нібито почав писати про те, що потрібно 5000 грн. до 20:00 год. оскільки у його матері інфаркт, та він відразу скинув йому грошові кошти на суму 5000 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку № НОМЕР_2 . В подальшому потерпілий зателефонував своєму товаришу ОСОБА_19 та під час розмови з'ясувалось, що його телеграм акаунт зламали невідомі та почали від його імені розсилати неправдиві відомості;
відповідно до виписки по картковому рахунку ОСОБА_17 , було встановлено, що в останнього відкритий рахунок в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;
таким чином, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та яка містить банківську таємницю відносно клієнта банку ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_4 ), з можливістю вилучити вказану інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях.
Прокурор Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 реалізувала своє право на участь в судовому засіданні, подавши заяву, в якій просила розглянути клопотання без виклику слідчого та прокурора.
На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі та документи.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Встановлено що СВ ВП № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені 20.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023111050004310 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали, додані до клопотання, містять достатні дані про здійснення досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно із до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На переконання слідчого судді, матеріалами клопотання доведені обставини, передбачені ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя визначає строк дії ухвали упродовж двох місяців з дня постановлення ухвали, але не довше строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
При цьому, слідчий суддя роз'яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162, 163-166, 369-372 КПК України,
постановив:
Клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені 20.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023111050004310 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також групі прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме до інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 07 годин 00 хвилин 20.10.2023 року по 23 годин 00 хвилин 20.10.2023 року, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 07 годин 00 хвилин 20.10.2023 року по 23 годин 00 хвилин 20.10.2023 року, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на паперовому та електронному носії.
Визначити строк дії ухвали уупродовж двох місяців з дня постановлення ухвали, але не довше строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12023111050004310 від 20.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ст.166 ч.1 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1