Справа № 626/3487/24
Провадження № 1-кс/626/1452/2024
11 жовтня 2024 року м.Берестин
Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 1 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий відділення № 1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12024221090000885 від 08.09.2024 за ознаками ч.4 ст.190 КК України, яке погоджено з начальником Сахновщинського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначено, що 07.09.2024 о 13:08 до ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява (ЄО № 4124 від 07.09.2024) від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 06.09.2024 приблизно о 15 годині в соціальній мережі «Фейсбук» побачивши оголошення про отримання грошової допомоги від ООН « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшов за посиланням, та під час реєстрації з його банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 відбулося списання грошових коштів в сумі 14797 грн., без його відома, що завдало останньому матеріальний збиток.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення 08.09.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221090000885 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , встановлено те, що 06.09.2024 близько 14:15 години він з власного мобільного телефону номер якого НОМЕР_2 переглядав соціальну мережу «Фейсбук», де продивляючись сторінки побачив оголошення у якому йшлося про отримання допомоги від ООН « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 6500 гривень. Його це зацікавило та він вирішив оформити. Перейшов за посиланням де вказав свої персональні дані, а саме номер мобільного телефону, номер банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пін код від якої не вказував, на яку в подальшому як він на той час вважав буде перераховано кошти. Потім, йому зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 невідома особа голос якої був чоловічої статі, повідомив йому, що успішно пройдено реєстрацію Є допомога, зазначив, що зараз йому зателефонують з ІНФОРМАЦІЯ_3 та надішлють код, який потрібно буде їм повідомити. Розмову було завершено. В той час йому одразу на мобільний телефон від ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло смс повідомлення з паролем. Далі, через хвилину зателефонував вищевказаний номер НОМЕР_3 , невідомий чоловік сказав, що потрібно повідомити пароль який надійшов в смс повідомленні, та лише після цього надійдуть кошти від ООН. Співрозмовнику він повідомив пароль, розмову було завершено. Далі, йому знову поступив дзвінок з номеру НОМЕР_4 невідома особа жіночої статі представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила, що його банківська картка для виплат та банківська кредитна картка «Універсальна» заблоковані, у зв'язку з несанкціонованим втручанням до його банківського рахунку, порадили звернутися для розблокування банківських карток до найближчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , що він в подальшому і зробив. Близько 17 години він прийшов до відділення ПритБанку, що розташований в смт. Сахновщина, де працівники банку надали виписку по його картковому рахунку НОМЕР_5 , стало відомо що 06.09.2024 о 14:52 було проведено транзакцію в сумі 14756,20 гривень, яку він не проводив. В результаті вищезазначеної події зрозумів, що відносно нього було вчинено шахрайські дії внаслідок яких спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 14756,20. Посилання за яким переходив не зберіглося.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з 06.09.2024 по теперішній час у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за банківським рахунком № НОМЕР_1 (НОМЕР_5 ) іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення СВ Красноградського РВП досудового розслідування за ст. 190 ч.4 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації , що пов"язана з відкриттям та обслуговуванням банківського рахунку № НОМЕР_1 (НОМЕР_5 ).
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого відділення № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати т.в.о начальника СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або за дорученням оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_25 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_6 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:
-повні анкетні дані власника карткового рахунка № НОМЕР_1 (НОМЕР_5 ), зокрема прізвище ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відео зображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку, вказати всі його наявні банківські картки та карткові рахунки;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_1 (НОМЕР_5 ) та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 06.09.2024 по теперішній часу банківській установі;
- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 06.09.2024 по теперішній час у банківській установі;.
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, № НОМЕР_1 (НОМЕР_5 ) які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 06.09.2024 по теперішній час у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 06.09.2024 по теперішній час у банківській установі.
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
- параметри електронних пристроїв користувача : «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту, та інші дані по картках доступні банку з вказанням місця зняття коштів.
Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відділення № 1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1