Справа № 626/3552/24
Провадження № 1-кс/626/1496/2024
11 жовтня 2024 року м.Берестин
Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Красноградськго РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший слідчий СВ Красноградськго РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42024222100000067 від 10.09.2024 року за ознаками ч.4 ст.191 КК України, яке погоджено з прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 10.09.2024 до Красноградської окружної прокуратури з УСБУ в Харківській області надійшли матеріали перевірки про те, що посадові особи структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ), в умовах воєнного стану, маючи спільний умисел щодо заволодіння державними коштами, уклали договір підряду №23П-226 від 21.11.2023 на суму 38 013 086 грн. з інженерних та будівельних робіт по облаштуванню майданчиків та під'їзних шляхів на родовищах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Харківської області, зокрема Красноградського району, за значно завищеними цінами на виконання робіт та придбання матеріалів, внаслідок чого завдається шкода у великих розмірах.
В результаті дослідження матеріалів до вказаного договору, а також з врахуванням відомостей про фактично виконані роботи підрядником, можливо дійти висновку про можливе завищення обсягів робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою привласнення та заволодіння бюджетними коштами.
Так, відповідно ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов'язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Для підтвердження або спростування факту привласнення грошових коштів виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів та належним чином завірених копій документів, які не містять охоронювану законом таємницю, а саме до:
- договір підряду №23П-226 від 21.11.2023 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника відділу реалізації проектів будівництва ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )в особі директора ОСОБА_6 ;
- додаткову угоду №1 до Договору №23П-226 від 21.11.2023 укладену між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі в.о. заступника директора з капітального будівництва ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )в особі директора ОСОБА_8 ;
- заявки Замовника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до договору №23П-226 від 21.11.2023 по облаштуванню майданчиків та під'їзних шляхів на родовищах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- технічні завдання до договору №23П-226 від 21.11.2023 по облаштуванню майданчиків та під'їзних шляхів на родовищах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- проектно-кошторисної документації до договору №23П-226 від 21.11.2023;
- договірної ціни в повному обсязі (з локальним кошторисом, відомістю обсягів робіт, відомістю ресурсів, дефектним актом, розрахунками прибутку, загальновиробничих та адміністративних витрат, тощо) до договору №23П-226 від 21.11.2023;
- виконавчої документації (сертифікатів, технічних паспортів та інших документів, які засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, що застосовувались при виконані ремонтних робіт, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі ремонтних робіт органами державного та іншого нагляду) на вищевказані роботи до договору №23П-226 від 21.11.2023;
- проекти (графічну частину) на будівельні роботи, що проводились за договором підряду №23П-226 від 21.11.2023;
- журналів обліку виконаних будівельних робіт, на підставі яких складались акти-приймання виконаних робіт до вищевказаного договору;
- актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ 3 до договору підряду №23П-226 від 21.11.2023;
- актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ 3 до договору підряду №23П-226 від 21.11.2023 на електронному носії;
- підсумкові відомості ресурсів до актів здачі - приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в, що були складені за вищевказаним договором;
- бухгалтерських документів (платіжних доручень тощо), що підтверджують перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором №23П-226 від 21.11.2023;
- акти на закриття прихованих робіт, що були складені за договором підряду №23П-226 від 21.11.2023;
- матеріалів юридично-претензійної роботи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (позови, рішення тощо) за договором підряду №23П-226 від 21.11.2023.
Володільцем вказаних документів є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Красноградського РВП досудового розслідування кримінального правопорушення за ч.4 ст.191 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Матеріали про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання ст.слідчого СВ Красноградськго РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому ГВ ЗНД УСБ України в Харківській області капітану ОСОБА_9 , заступнику начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_19 можливість вилучення оригіналів та належним чином завірених копій наступних документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філія ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме:
- копія договору підряду №23П-226 від 21.11.2023 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника відділу реалізації проектів будівництва ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )в особі директора ОСОБА_6 ;
- копіядодаткової угоди №1 до Договору №23П-226 від 21.11.2023 укладену між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі в.о. заступника директора з капітального будівництва ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 ;
- копію заявок Замовника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до договору №23П-226 від 21.11.2023 по облаштуванню майданчиків та під'їзних шляхів на родовищах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- копію технічних завдань до договору №23П-226 від 21.11.2023 по облаштуванню майданчиків та під'їзних шляхів на родовищах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- копію проектно-кошторисної документації до договору №23П-226 від 21.11.2023;
- копію договірної ціни в повному обсязі (з локальним кошторисом, відомістю обсягів робіт, відомістю ресурсів, дефектним актом, розрахунками прибутку, загальновиробничих та адміністративних витрат, тощо) до договору №23П-226 від 21.11.2023;
- копії виконавчої документації (сертифікатів, технічних паспортів та інших документів, які засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, що застосовувались при виконані ремонтних робіт, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі ремонтних робіт органами державного та іншого нагляду) на вищевказані роботи до договору №23П-226 від 21.11.2023;
- копії проектів (графічну частину) на будівельні роботи, що проводились за договором підряду №23П-226 від 21.11.2023;
- копії журналів обліку виконаних будівельних робіт, на підставі яких складались акти-приймання виконаних робіт до вищевказаного договору;
- оригінали актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ 3 до договору підряду №23П-226 від 21.11.2023;
- оригінали актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ 3 до договору підряду №23П-226 від 21.11.2023 на електронному носії;
- оригіналипідсумкових відомостей ресурсів до актів здачі - приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, що були складені за вищевказаним договором;
- копії бухгалтерських документів (платіжних доручень тощо), що підтверджують перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором №23П-226 від 21.11.2023;
- оригіналиактів на закриття прихованих робіт, що були складені за договором підряду №23П-226 від 21.11.2023;
- копії матеріалів юридично-претензійної роботи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (позови, рішення тощо) за договором підряду №23П-226 від 21.11.2023.
Виконання ухвали доручити Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1