Справа № 626/3513/24
Провадження № 1-кс/626/1474/2024
11 жовтня 2024 року м.Берестин
Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Дізнавач СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12024226080000201 від 27.09.2024 за ознаками ч.1 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначено, що 27.09.2024 року до ЧЧ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 25.09.2024 року ОСОБА_5 в соціальній мережі Інстаграм написав на акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та замовив мобільний телефон марки AppIe, спочатку надіславши того ж дня через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 на картковий рахунок IBAN № НОМЕР_1 (на ім'я ОСОБА_6 ), грошові кошти в розмірі 19000 гривень, а потім 26.09.2024 року ще надіслав грошові кошти в розмірі 19000 гривень на картковий рахунок IBAN № НОМЕР_2 (на ім'я ОСОБА_7 ). Товар не відправлено, грошові кошти не повернуто.
Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024226080000201 від 27.09.2024 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.
Було опитано ОСОБА_5 , який пояснив, що 24.09.2024 року приблизно о 22:30 йому надіслав повідомлення в мобільному додатку Інстаграм продавець магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 одразу йому відповів, та повідомив, що йому потрібен телефон марки Apple. Продавець запропонував варіанти телефонів вказаної марки та вказав умови оплати товару. ОСОБА_5 вибрав один з варіантів, після чого вони почали обговорювати умови оплати товару. Продавець повідомив, що оплата проходить наступним чином: аванс 30%, а решта кошів при отриманні, або шляхом повної оплати товару зі знижкою 10%. ОСОБА_5 добре обдумавши, 25.09.2024 приблизно о 10:00 написав продавцю та запитав чи мають вони магазин, на що той повідомив, що магазину не має, лише онлайн магазин та повідомив адресу складу, а саме АДРЕСА_2 . Після цього покупець попрохав, щоб надіслали більше фото та детальну інформацію про один із запропонованих йому раніше телефонів. Переглянувши фото ОСОБА_5 повідомив продавцю, що обрав переглянутий варіант та буде здійснювати оплату шляхом повної оплати. Продавець надав номер рахунку IBAN НОМЕР_3 . Після цього ОСОБА_5 подумавши, через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 надіслав грошові кошти з власної картки № НОМЕР_4 у сумі 19000 гривень, надіслав фото транзакції продавцю та адресу на яку потрібно надіслати товар.
Наступного дня, 26.09.2024 року приблизно о 07:23 ОСОБА_5 написав продавцю та запитав коли буде надіслано товар, на що останній повідомив, що відправлення буде цього ж дня. Опісля продавець зателефонував через мобільний додаток Інстаграм та повідомив, що через переліміт товар не буде відправлено, а кошти повернуться назад. Через деякий час продавець повідомив, що для того щоб кошти повернулися, потрібно зробити ще один платіж у сумі 19000 гривень, але на інший IBAN НОМЕР_2 . ОСОБА_5 надіслав грошові кошти у сумі 19000 гривень через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 . Через деякий час, продавець написав та повідомив, що потрібно зробити третій платіж та надіслав фото паспорта поряд з його обличчям, на що ОСОБА_5 йому відмовив та запевняв його, що звернеться до правоохоронних органів, для вирішення питання, яке виникло між ними.
27.09.2024 року приблизно о 11:00 ОСОБА_5 онлайн через офіційний сайт звернувся до Кіберполіції та надіслав їм свою заяву про вчинення правопорушення.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини необхідно отримати доступ до речей та документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку - IBAN № НОМЕР_2 за період з 20.09.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку - IBAN № НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку - IBAN № НОМЕР_2 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення СД Красноградського РВП дізнання за ст. 190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що пов"язана з відкриттям та використанням рахунку IBAN № НОМЕР_2 .
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного дізнавачем клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській лейтенанту поліції ОСОБА_22 , помічнику оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 та іншому оперативному співробітнику Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку - IBAN № НОМЕР_2 за період з 20.09.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку - IBAN № НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку - IBAN № НОМЕР_2 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Виконання ухвали доручити ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1