Ухвала від 11.10.2024 по справі 367/4478/24

Справа № 367/4478/24

Провадження №1-кс/367/993/2024

УХВАЛА

Іменем України

11 жовтня 2024 року Слідчий суддя Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Ірпені клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024111040000150 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

встановив:

До слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому старший слідчий слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів досудового розслідування № 42022112320000011 від 27.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України та речових доказів, а саме оригіналів наступних документів з можливістю їх вилучення в оригіналах:

1. документів, які стосуються об'єкту «Капітальний ремонт тротуару по АДРЕСА_2 », а саме:

договір підряду № 431 від 01.12.2021 предметом якого є виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт тротуару по АДРЕСА_2 »;

додаткова угода №1 від 03.12.2021 до договору підряду № 431 від 01.12.2021;

копія розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29.11.2021 №02/297;

зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва станом на 22.09.2021;

графік на виконання робіт;

графік на виконання робіт (додаток №3 до Договору № 431 від 01.12.2021);

договірна ціна станом на 26.11.2021 (додаток №1 до Договору № 431 від 01.12.2021);

дефектний акт;

експертний звіт (позитивний) №1262-21Е від 26.10.2021, виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкту будівництва станом на 26.11.2021 (додаток №2 до Договору № 431 від 01.12.2021);

пояснювальна записка;

розрахунки №1-4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати: будівельні і монтажні роботи;

кошторисні розрахунки №П-145, №П-130, №П-147;

підсумкова відомість ресурсів;

об'єктний кошторис №2-1;

відомість трудомісткості заробітної плати до об'єктного кошторису №2-1;

локальний кошторис на підготовчі роботи;

підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1 підготовчі роботи;

розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1;

локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-2 на земляні роботи;

розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-2;

підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-2;

розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-2;

локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-3 на покриття;

розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-3;

підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-3;

локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-4 на облаштування дороги;

підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-4;

розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-4;

розрахунок розміру заробітної плати на 2021 рік від 04.01.2021;

розрахунок кількості працівників в еквіваленті повної зайнятості за 2020 р. (копія);

дані про 3-й блок ЗВВ за 2020 рік по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (копія);

дані про адміністративні витрати за 2020 рік по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (копія);

пояснювальна записка;

розрахунки №№1-4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати: будівельні і монтажні роботи;

кошторисні розрахунки №П-145, №П-130, №П-147;

підсумкова відомість ресурсів;

об'єктний кошторис №2-1;

відомість трудомісткості заробітної плати до об'єктного кошторису №2-1;

локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1;

підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1 підготовчі роботи;

розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1;

локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-2 на земляні роботи;

розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-2;

підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-2;

розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-2;

локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-3 на покриття;

розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-3;

підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-3;

локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-4 на облаштування дороги;

підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-4;

розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-4;

договір №438 від 09.12.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на виконання проектних робіт (розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт тротуару по АДРЕСА_2 »);

календарний план робіт (Додаток №2 до Договору №438 від 09.12.2021);

зведений кошторис №566 на проєктні та вишукувальні роботи;

протокол угоди про договірну ціну на проектні роботи (Додаток №1 до Договору №438 від 09.12.2021);

договір №462 від 23.12.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про надання послуг технічного нагляду по об'єкту «Капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка (від №7 до №51) в с. Озера Бучанського району Київської області»);

акт надання послуг №3/1 від 29.12.2021 (до Договору №319 від 26.08.2021 «здійснення технічного нагляду по об'єкту «Капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка (від №7 до №51) в с. Озера Бучанського району Київської області»);

додаткова угода №2 від 29.12.2021 (до Договору №319 від 26.08.2021);

протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 23.10.2021 №664 (оголошення торгів про закупівлю робіт по об'єкту «Капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка (від №7 до №51) в с. Озера Бучанського району Київської області»);

протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 17.11.2021 №750 (визначення переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 03.12.2021 №806 (щодо публікації додаткової угоди №1 до Договору №431);

зміни до річного плану закупівель на 2021 рік, затверджені рішеннями уповноваженої особи №850 від 23.12.2021, №820 від 09.12.2021;

2. документів, які стосуються об'єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Вишнева (від №88 до №106) в сел. Гостомель Бучанського району Київської області», а саме:

протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 03.12.2021 №805 (щодо публікації додаткової угоди №1 до Договору №358/6 від 29.09.2021);

акт звірки взаємних розрахунків за період 2021 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

акт звірки взаємних розрахунків за період грудень 2021 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 за Договором №358/6 від 29.09.2021;

акт звірки взаємних розрахунків за період грудень 2021 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 за Договором №309 від 13.08.2021.

3. розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Обґрунтовуючи клопотання, вказує, що:

досудовим розслідуванням досліджуються обставини можливого підроблення офіційних документів з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступних документів:

договору підряду № 431 від 01.12.2021 предметом якого є виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт тротуару по АДРЕСА_2 » та додатків до нього;

договору підряду № 358/6 від 29.09.2021 предметом якого є виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Вишнева (від №88 до №106) в сел. Гостомель Бучанського району Київської області» та додатків до нього;

у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_8 перебуває справа № 911/2780/23 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 про солідарне стягнення 2 195 816, 93 грн заборгованості, з яких 1 733 000 - сума боргу, 387 609,48 грн - інфляційні відрахування, 75 207, 45 грн - 3% річних. А також справа № 911/2779/23 за участі тих самих сторін про стягнення 281 181, 03 грн, з яких 221 915, 92 грн сума боргу, 49 634, 57 грн інфляційні відрахування, 9 630, 54 грн - 3% річних;

зокрема, зі змісту позову у справі № 911/2780/23 стало відомо, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір підряду№431 від 01.12.2021, згідно з умовами пункту 1.1. якого Замовник доручає, а Підрядник зобов'язується на свій ризик виконати роботи відповідно до умов цього Договору (далі - Роботи), в повному обсязі відповідно до вимог чинних нормативних документів і Проектної документації, по об'єкту «Капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка (від №7 до АДРЕСА_3 » (далі - Об'єкт), а Замовник - прийняти та оплатити такі Роботи відповідно до умов цього Договору.

як регламентовано пунктом 1.3. Договору, Договірна ціна (Додаток № 1) та Зведений кошторисний рахунок (Додаток № 2) до цього Договору підписуються обома Сторонами одночасно з укладанням цього Договору та є невід'ємною частиною цього Договору;

відповідно до пункту 3.1. договору загальна вартість виконуваних Робіт за цим Договором згідно із Договірного ціною (Додаток № 1 до цього Договору) становить З 598 152, 49 грн у тому числі ПДВ 20% - 599 692, 08. При цьому, фінансування робіт в 2021 році становить - 54 000 грн. у тому числі ПДВ 9000 грн, в 2022 році З 544 152, 49 грн у тому числі ПДВ 590 692, 08 грн.;

пункт 3.2. Договору визначив порядок здійснення оплати, зокрема: Замовник протягом 30-ти календарних днів, з моменту прийняття відповідних етапів Робіт, що підтверджується актами приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), перераховує на розрахунковий рахунок Підрядника суму вартості прийнятих Робіт. Розрахунки здійснюються відповідно до статті 49 Бюджетного кодексу України та за наявності бюджетного фінансування. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за надані роботи здійснюються протягом зо (тридцяти) календарних днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування на свій розрахунковий рахунок. Сторони при цьому досягли згоди, що відповідальність передбачена статтею 625 Цивільного кодексу України, не застосовується. При цьому затримка в фінансуванні не може слугувати підставою для недотримання графіку виконання робіт;

03.12.2021 Сторонами було підписано додаткову угоду № 1 до Договору, згідно з умовами якої сторони дійшли згоди викласти пункт 3.1.1. у наступній редакції: «При цьому, фінансування робіт у 2021 році - 447 000, 00 грн в т.ч. ПДВ 74 500,00 грн,, а в 2022 році - З 151 152, 49 грн в т.ч. ПДВ - 525 192, 08 грн»;

за доводами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ним було виконано в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_9 роботи, а ІНФОРМАЦІЯ_11 без жодних зауважень до якості будівельних робіт прийняла їх, що підтверджується довідкою (форма КБ-3) від 18.02.2022 про вартість виконаних будівельних робіт за 2022 рік на суму 1 733 000, 00 грн та актом (форма КБ-2в) від 18.02.2022 приймання виконаних будівельних робіт за 2022 рік на суму 1 733 000, 00 грн підписаними сторонами договору;

у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_8 перебуває справа №911/2779/23 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 . Зокрема, зі змісту цього позову у справі №911/2779/23 стало відомо, що 29.09.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договору підряду № 358/6, згідно з умовами пункту 1.1. якого Замовник доручає, а Підрядник зобов'язується на свій ризик виконати роботи відповідно до умов цього Договору (далі - Роботи), в повному обсязі відповідно до вимог чинних нормативних документів і Проектної документації, по об'єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Вишнева (від № 88 до АДРЕСА_4 » (далі - Об'єкт), а Замовник - прийняти та оплатити такі Роботи відповідно до умов цього Договору;

відповідно до пункту 3.1., договору загальна вартість виконуваних Робіт за цим Договором згідно із Договірного ціною (Додаток № 1 до цього Договору) становить 1 125 442, 33 грн у тому числі ПДВ 20% - 187 573,72 грн. При цьому, фінансування робіт в 2021 році становить - 443 348,00 грн. у тому числі ПДВ 73 891,33 грн, в 2022 році 682 094,33 грн у тому числі ПДВ 113 682,39 грн.;

пункт 3.2. визначив порядок здійснення оплати, зокрема: Замовник протягом 30-ти календарних днів з моменту прийняття відповідних етапів Робіт, що підтверджується актами приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), перераховує на розрахунковий рахунок Підрядника суму вартості прийнятих Робіт. Розрахунки здійснюються відповідно до статті 49 Бюджетного кодексу України та за наявності бюджетного фінансування. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за надані роботи здійснюються протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування на свій розрахунковий рахунок. Сторони при цьому досягли згоди, що відповідальність передбачена статтею 625 Цивільного кодексу України, не застосовується. При цьому затримка в фінансуванні не може слугувати підставою для недотримання графіку виконання робіт;

пунктом 9.1. Договору визначено строк його дії, згідно з яким договір вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2022 року, в частині гарантійних зобов'язань - до закінчення гарантійного строку, а в частині розрахунків - до їх повного виконання;

за доводами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ним було виконано в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_9 роботи, а ІНФОРМАЦІЯ_11 без жодних зауважень до якості будівельних робіт прийняла їх, що підтверджується довідкою (форма КБ-3) від 18.02.2022 про вартість виконаних будівельних робіт за 2022 рік на суму 221 915, 92 грн та актом (форма КБ-2в) від 18.02.2022 приймання виконаних будівельних робіт за 2022 рік на суму 221 915, 92 грн підписаними сторонами договору;

у ході дослідження матеріалів вищенаведених справ, зокрема, договорів підряду, актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), обґрунтовані сумніви викликає достовірність підпису уповноваженої від ІНФОРМАЦІЯ_9 особи ОСОБА_5 . Зокрема, візуальний аналіз примірника підпису в договорі та в документах, що посвідчують завершення та прийняття робіт, дають підстави стверджувати, що підписи проставлені різними особами;

сумніви щодо достовірності підпису викликають також і дата підпису цих документів, а саме 18.02.2022 - тобто незадовго перед повномасштабним вторгненням російської федерації на територію України, та безпосередньо, на територію ІНФОРМАЦІЯ_12 . Так, як вбачається з умов п. 4.13 кожного з Договорів, після одержання повідомлення від Підрядника про готовність до здачі виконаних робіт. Замовник зобов'язаний розпочати їх приймання протягом 5-ти робочих днів;

з аналізу умов Договорів вбачається, що попередньо, перед підписанням, не менше ніж за п'ять днів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був зобов'язаний повідомити Замовника про завершення робіт та надати акти за формою КБ-2в та довідку за формою КБ-3. Проте, жодних доказів та/або іншої інформації про шляхи, методи та дату повідомлення Замовника про виконані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надав;

вищевказані акти та довідки нібито підписані представником ІНФОРМАЦІЯ_9 без їх попереднього підпису зі сторони представника підприємства, що здійснювала технічний нагляд;

вищевказані обставини знайшли своє підтвердження під час комісійного огляду тротуару по вул. Шевченка (від № 7 до АДРЕСА_3 , проведеного представниками ІНФОРМАЦІЯ_10 , в результаті чого встановлено:

1. тротуар від будинку АДРЕСА_5 взагалі відсутній, його ніколи там не існувало, мова про ремонт не доречна, це мало бути будівництво нового тротуару. Фактично збудовано новий тротуар лише від будинку №7 до №9 довжиною близько 50 м та шириною 1,5м низької якості;

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » значно завищено обсяги виконаних робіт, вартість матеріалів та затрати трудових ресурсів;

3. відстань від будинку №11 до будинку №51 складає близько 900м;

4. капітальний ремонт дороги по АДРЕСА_6 фактично зведено до влаштування насипу щебня, внаслідок чого покриття нестійке, утворилися численні вирви та нерівності;

5. бордюри по АДРЕСА_6 подекуди втратили стійкість або пошкоджені внаслідок неправильного влаштування, в деяких місцях перед в'їздом у двори зруйновані через відсутність пологості (скату).

є обґрунтовані підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не понесло реальних витрат у заявлених розмірах;

державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу щодо фізичних осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, здійснена 06.08.2021 16:47:03, 1003571070016000821 і ОСОБА_5 серед уповноважених осіб немає;

розпорядження №02/182 від 08.06.2021, яке вказано в договорі не надає повноважень підписувати договори та акти виконаних робіт першому заступнику селищного голови ОСОБА_5 ;

вказані аргументи вказують на протиправні дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 , що полягають у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей;

з протоколу допиту свідка ОСОБА_6 , який працює на посаді В.о. начальника юридичного відділу ІНФОРМАЦІЯ_10 вбачається, що відповідно до Розпорядження селищного голови ІНФОРМАЦІЯ_9 від 08.06.2021 №02/182 першому заступнику селищного голови ОСОБА_5 надано право першого підпису платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документів, проте договори на проведення ремонтних робіт та акти приймання виконаних будівельних робіт не являються такими документами. Згідно відомостей, які зазначені в ЄДРПОУ ОСОБА_5 не вказаний як особа, яка має право представляти ІНФОРМАЦІЯ_13 без довіреності. Сумніви щодо підроблення актів обґрунтовані тим, що: по-перше, підпис а актах приймання виконаних робіт не схожий на підпис ОСОБА_5 при візуальному порівнянні. По-друге, акти підписані датою напередодні початку широкомаштабного вторгнення. По-третє, ОСОБА_5 не мав права підпису даних документів. По-четверте, роботи, зазначені в таких актах або виконані в неповному обсязі, або взагалі не виконані. При здійсненні комісійного огляду тротуару по вул. Шевченка (від №7 до АДРЕСА_3 встановлено, що тротуар від будинку АДРЕСА_5 взагалі відсутній, його ніколи там не існувало, мова про ремонт не доречна, це мало бути будівництво нового тротуару. Також встановлено, що відстань від будинку №11 до №51 становить близько 900 м. Зазначив, що проектну документацію по вказаному об'єкту розробляло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). При здійсненні комісійного огляду дороги по АДРЕСА_6 встановлено, що капітальний ремонт дороги фактично зведено до влаштування насипу щебня, внаслідок чого покриття нестійке, утворилися численні вирви та нерівності. Бордюри подекуди втратили стійкість або пошкодженні внаслідок неправильного влаштування, в деяких місцях перед в'їздом у двори зруйновані через відсутність пологості (скату). Зазначив, що проектну документацію по вказаному об'єкту розробляло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

зазначені обставини підтвердили під час допиту свідки ОСОБА_7 - начальник ІНФОРМАЦІЯ_15 та ОСОБА_8 - головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_16 , які здійснювали комісійний огляд зазначеного об'єкту;

під час огляду місця події 22.03.2024 по АДРЕСА_7 від будинку АДРЕСА_8 в протилежному напрямку) встановлено, що узбіччя проїжджої частини являє собою землю, подекуди - щебінь та пісок, розділені клумбами прилеглих до дороги будинків, тротуару на вказаному відрізку вулиці не виявлено. Відстань між будинками №7 та №51 становить приблизно 900м;

під час огляду місця події 22.03.2024 по вул. Вишнева (від №88 до АДРЕСА_4 встановлено, що дорожнє полотно являє собою щебнево-піщану суміш, асфальтобетонне покриття відсутнє, по обох краях дорожнього полотна наявні бетонні бордюри, які у деяких місцях похилені і збиті. Бордюри розділені в'їздами до розташованих обабіч дороги приватних будинків. Довжина оглядуваного полотна становить приблизно 124м;

зазначене дає обґрунтовані підстави вважати, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб з метою подальшого використання в органах державної влади підробили офіційні документи, а саме договори підряду від № 431 від 01.12.2021 та № 358/6 від 29.09.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та додатки до них: акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3);

відповідно до інформації, опублікований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_17 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Гостомельської селищної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) визнано переможцем публічних закупівель «Виконання робіт із здійснення технічного нагляду по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка (від №7 до №51) в с. Озера Бучанського району Київської області» (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_18 ), «Здійснення технічного нагляду по об'єкту: «Капітальний ремонт дороги по вул. Вишнева від №88 до №106 в сел. Гостомель Київської області». В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_19 укладено відповідні договори із КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на виконання зазначених робіт;

з листа ІНФОРМАЦІЯ_20 від 12.07.2024 вбачається, що на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_21 від 28.07.2022 року під час досудового розслідування кримінального провадження № 42022112320000011 від 27.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України дійсно вилучалися оригінали деяких документів, про які йдеться в запиті, а також наведено їх детальний перелік. Разом з тим, вказано, що доступ до вказаних документів може бути наданий лише на підставі ухвали слідчого судді з обґрунтуванням того, що ці документи містять конфіденційну інформацію;

подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням відповідно до п.п. 1-3 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

у зв'язку з цим, документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

необхідність вилучення зазначених документів в оригіналах обумовлюється потребою призначення та проведення судової почеркознавчої, експертизи, оскільки відповідно до Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом ІНФОРМАЦІЯ_22 №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_22 № 243/5 від 20.01.2021) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_23 капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, від нього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі та документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено що СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024111040000150 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали, додані до клопотання, містять достатні дані про здійснення досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно рішення Конституційного суду України в справі № 1-9/2012 від 20.01.2012 встановлено, що інформація про особисте та сімейне життя особи (персональні дані про неї) - це будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, а саме: національність, освіта, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, матеріальний стан, адреса, дата і місце народження, місце проживання та перебування тощо, дані про особисті майнові та немайнові відносини цієї особи з іншими особами, зокрема членами сім'ї, а також відомості про події та явища, що відбувалися або відбуваються у побутовому, інтимному, товариському, професійному, діловому та інших сферах життя особи, за винятком даних стосовно виконання повноважень особою, яка займає посаду, пов'язану зі здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування, є конфіденційною інформацією.

Відповідно до ст. 162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до ст.159 КПК України доступ до таких відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу.

Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 4 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання слідчому судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, крім випадків, коли підсудність кримінальних правопорушень, відповідно до ч. 1 ст. 33-1 КПК України віднесено до підсудності Вищого антикорупційного суду.

Згідно із до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На переконання слідчого судді, матеріалами клопотання доведені обставини, передбачені ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, по вказаному провадженню необхідно призначити ряд судових експертиз, необхідність в яких виникне під час здійснення досудового розслідування.

Таким чином, слідчий суддя, дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024111040000150 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України підлягає задоволенню.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали упродовж двох місяців з дня постановлення ухвали, але не довше строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий суддя роз'яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162, 163-166, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024111040000150 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів досудового розслідування № 42022112320000011 від 27.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України та речових доказів, а саме оригіналів наступних документів з можливістю їх вилучення в оригіналах: