Справа № 712/11778/24
Провадження № 1-кс/712/4960/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 жовтня 2024 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024250310000174 від 12.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 1 ст. 204 КК України,-
У жовтні 2024 року до суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12024250310000174 від 12.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 1 ст. 204 КК України.
Підставами початку досудового розслідування вказаного кримінального провадження послугувало надходження до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області заяви гр. ОСОБА_5 , з приводу того, що група невстановлених осіб, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодіває майном громадян, під приводом реалізації товарів широкого вжитку.
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024250310000174 від 12.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, проведено ряд обшуків на території м. Кам'янка, Черкаської області, в ході яких виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку, пластикову тару різного об'єму без марок акцизного та з вмістом рідин з характерним запахом спирту.
Окрім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб на території м. Черкаси та Черкаської області здійснює діяльність пов'язану із незаконним виготовленням та реалізацією підакцизних товарів, зокрема тютюну та тютюнових виробів із використанням логістичних підприємств, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій, в ході яких, в передбачений ст. 271 КПК України спосіб, підтверджено та зафіксовано факти діяльності групи осіб з реалізації підакцизних товарів, зокрема тютюну із використанням логістичного перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, встановлено, що гр. ОСОБА_6 та гр. С. здійснюють незаконну діяльність з реалізації тютюнових виробів та тютюну, без відповідних дозвільних документів (ліцензії) та з метою уникнення відповідальності приховують таку діяльність шляхом її здійснення опосередковано із залученням логістичного перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, після попередньої усної домовленості із клієнтами (покупцями), здійсненої в телефонному режимі, гр. ОСОБА_6 та гр. С. здійснюють відправку підакцизних товарів, зокрема тютюну, за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уникаючи особистих зустрічей із покупцями.
Для здійснення своєї незаконної діяльності гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 зареєстрували облікові записи у сервісах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на телефонні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 які використовують для відправки замовлень.
На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні наступної інформації:
- ідентифікаційних даних користувачів за номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (ПІБ, дата народження, ІПН, тощо);
- інформації щодо всіх відправлень користувачів за період з 01.01.2024 по 01.10.2024 (адреси відправки, дати, час, інформація про відправлення, опис, вага, оголошена вартість, інформація щодо повернення, з підтверджуючими завіреними належним чином копіями документів (копії товарно-транспортної накладних, тощо));
- інформації про отримувачів відправлень із зазначенням ПІБ, контактних даних, телефонів, адрес отримання, способу оплати;
- інформації щодо способів оплати та їх сум в розрізі по кожному здійсненому відправленню;
- інформації щодо номерів рахунків (карток) на які здійснювалось зарахування коштів від отримувачів відправлень (у випадках використання способу розрахунку післяплатою «накладний платіж»);
-інформації щодо здійснених повернень не отриманих товарів адресатами та інформації щодо осіб які їх отримували;
- відеозапис з камер відео нагляду у відділеннях, з яких користувачі за номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 здійснювали відправку товарів за період з 01.01.2024 по 01.10.2024;
- іншої наявної в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації стосовно абонентів за контактними номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Дану інформацію можливо отримати лише в ході тимчасового доступу до документів та їх дослідженні, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий не з'явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з'явилася.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 12 січня 2024 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до яких до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , з приводу того, що група невстановлених осіб, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодіває майном громадян, під
приводом реалізації товарів широкого вжитку.
21 березня 2024 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України, відповідно до яких в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024250310000174 від 12.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, проведено ряд обшуків на території м. Кам'янка, Черкаської області, в ході яких виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку, пластикову тару різного об'єму без марок акцизного та з вмістом рідин з характерним запахом спирту.
05 вересня 2024 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України, відповідно до яких в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024250310000174 від 12.01.2024 за фактами незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, незаконно виготовлених підакцизних товарів, встановлено, що група осіб на території м. Черкаси та Черкаської області здійснює діяльність пов'язану із незаконним виготовленням та реалізацією підакцизних товарів, зокрема тютюну та тютюнових виробів з використанням логістичних перевізників, в тому числі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України.
Для здійснення своєї незаконної діяльності гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 зареєстрували облікові записи у сервісах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на телефонні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 які використовують для відправки замовлень.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для досудового розслідування.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024250310000174 від 12.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 1 ст. 204 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та інформації стосовно абонентів за контактними номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:
- ідентифікаційних даних користувачів (ПІБ, дата народження, ІПН, тощо);
- інформації щодо всіх відправлень користувачів за період з 01.01.2024 по 01.10.2024 (адреси відправки, дати, час, інформація про відправлення, опис, вага, оголошена вартість, інформація щодо повернення, з підтверджуючими завіреними належним чином копіями документів (копії товарно-транспортної накладних, тощо));
- інформації про отримувачів відправлень із зазначенням ПІБ, контактних даних, телефонів, адрес отримання, способу оплати;
- інформації щодо способів оплати та їх сум в розрізі по кожному здійсненому відправленню;
- інформації щодо номерів рахунків (карток) на які здійснювалось зарахування коштів від отримувачів відправлень (у випадках використання способу розрахунку післяплатою «накладний платіж»);
- інформації щодо здійснених повернень не отриманих товарів адресатами та інформації щодо осіб які їх отримували;
- відеозапис з камер відео нагляду у відділеннях, з яких користувачі за номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 здійснювали відправку товарів за період з 01.01.2024 по 01.10.2024;
- іншої наявної в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації стосовно абонентів за контактними номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Зобов'язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , виконати ухвалу суду, виготовити та надати вищеперераховану інформацію, з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Виконання ухвали доручити слідчим що входять до слідчої групи, а саме: слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали - до 11 грудня 2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1