Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/12684/24
09 жовтня 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №120241001600007, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідча СВ відділення поліції в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальності « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
У судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву до суду про розгляд справи без його участі, в якій подане клопотання повністю підтримав з наведених у ньому підстав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом ВП в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №120241001600007 від 05.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за фактом зловживання службовими особами ряду комунальних підприємств своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами товариств різних форм власності, шляхом заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт по ремонту та експлуатації.
За змістом клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2019 року по теперішній час ряд комунальних підприємств спільно з товариствами різних форм власності заволоділи бюджетними коштами шляхом завищення вартості фактично виконаних робіт по ремонту та реконструкції мостових переходів в місті Києві.
У клопотанні обґрунтовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 під час проведення будівельних робіт на об'єктах за попередньою змовою з підрядними організаціями з ознаками фіктивності та «транзитно-конвертаційних груп» здійснювали легалізацію (відмивання) державних коштів, чим ймовірно, вищевказані операції призводили до втрат дохідної частини Державного бюджету України.
Під час проведення будівельних робіт у період з 2021 по теперішній час, неодноразово вносились зміни до проектно-кошторисної документації, на що кожного разу виділялися додаткові кошти у особливо великих розмірах. Під час аналітичного пошуку встановлено ряд проведених тендерів щодо здійснення ремонту та реконструкції мостових переходів в місті Києві.
Замовником тендерів, згідно публічних даних, являється ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а виконавцем Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код НОМЕР_1 ).
Для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, призначення судової почеркознавчої експертизи та судової будівельно-технічної експертизи, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні фактичних даних, що мають значення для кримінального провадження, а саме, оригіналів документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код НОМЕР_1 ), з приводу будівництва по об'єктам, щодо фінансово-господарських взаємовідносин між замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та виконавцем - Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
У клопотанні слідчий зазначив, що документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати їх іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами першим та другим частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить слідчий, можуть бути використані як докази у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.
Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, в зв'язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №120241001600007, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.
Надати капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 та заступнику начальника відділу - начальнику слідчого відділення відділу поліції в річковому порту Київ ГУНП в місті Києві підполковнику поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , до матеріалів з приводу будівництва по об'єктам:
1.«Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 - 45230000-8 (послуги з аварійних, відновних робіт по торкретуванню бетонних поверхонь мосту, а саме: міст Північний (Московський) через р. Дніпро; шляхопровід на Либідській площі (площа Дзержинського); Міст через р. Десенка; шляхопровід на перетині вул. Миропольської з Броварським проспектом і Святошинсько-Броварською лінією метрополітену біля ст. «Чернігівська»; шляхопровід по Наддніпрянському шосе через залізничні колії на ПК-19; шляхопровід біля станції метро «Осокорки» по проспекту Бажана; шляхопровід на перетині проспекту Бажана з дублером Харківського шосе біля станції метро «Харківська»; шляхопровід по вул. С. Лифаря (вул. Сабурова) через залізничні колії швидкісного трамваю; шляхопровід біля станції метро «Позняки»; естакада №2 по вул. Жилянській (Повітрофлотський проспект)) »;
2.«Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 - 45230000-8 (послуги з аварійних, відновних робіт по герметизації деформаційних швів на: міст Венеціанський через Венеціанську протоку в Гідропарку; шляхопровід тунельного типу поперечною схемою «19,25+18,30» транспортної розв'язки на Поштовій площі; естакадний з'їзд з Дніпровського узвозу на Набережне шосе біля станції метро «Дніпро»; шляхопровід №2 транспортної розв'язки на перетині проспекту Ватутіна з вул. О. Бальзак (з боку м. Троєщина); шляхопровід по вул. С. Лифаря (вул. Сабурова) через залізничні колії швидкісного трамваю)», а саме:
договори на виконання будівельних робіт з додатками, додаткові угоди до них, календарні графіки виконання робіт, дефектні акти, акт виконаних робіт КБ-2в та КБ-3, виконавча документація, акти прихованих робіт, проектно -кошторисна документація, листування між комунальним підприємством та суб'єктами фінансово - господарської діяльності, оборотно - сальдові відомості по рахунках, платіжні документи, експертизи проектної документації, технологічні карти, податкові накладні, накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, відомості щодо транспортування, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та інші бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та виконавецем - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 09.11.2024 включно.
Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/12684/24, інший виданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1