печерський районний суд міста києва
Справа № 757/45449/24-к
пр. 1-кс-39191/24
08 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 62024000000000363, -
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- 1/2 житлового будинку (1/2 спільна часткова власність) площею 87.6 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 ;
- 1/2 квартири АДРЕСА_2 спільна часткова власність) за адресою: АДРЕСА_3 ;
- 1/2 квартири АДРЕСА_4 площею 59,9 кв.м (1/2 спільна часткова власність) за адресою: АДРЕСА_5 ;
- земельну ділянку з кадастровим номером: 5621287500:03:006:0248, площею 0.1507 га;
- земельну ділянку з кадастровим номером: 5621287500:03:001:0275, площею 1.9043 га;
- земельну ділянку з кадастровим номером: 5621287500:01:001:0382, площею 0.2843 га;
- земельну ділянку з кадастровим номером: 5621287500:01:001:0381, площею 0.2056 га.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що першим відділом Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчиненого внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000363 від 03.05.2024 за ч. 2 ст. 201-1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , будучи провідним експертом Рівненської торгово-промислової палати до кола посадових обов'язків якої входить: проведення товарознавчих експертиз різноманітних товарів, видача сертифікатів походження на різноманітні товари, визначення кодів товару згідно УКТЗЕД, працюючи та здійснюючи свою службову діяльність, діючи за попередньою змовою групою осіб, з майстром дільниці Костопільського лісництва філії «Костопільське лісове господарство» ДП «Ліси України» (ЄДРПОУ 45125729) ОСОБА_5 та фахівцем зі збуту Філії «Костопільске лісове господарство» ДП «Ліси України» (Філія) ОСОБА_6 та іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, здійснює експорт лісоматеріалів, достеменно знаючи про встановлені Законом України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» обмеження та заборони щодо експорту лісоматеріалів.
ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на вчинення закінченого замаху на переміщення через митний кордон України, видала експертний висновок, в якому вказала завідомо неправдиву інформацію про найменування лісоматеріалів, якісні характеристики, а саме що експортуються лісоматеріали необроблені (код 4403 УКТЗЕД) під виглядом деревини дров'яної промислового використання (код 4401 УКТЗЕД) до Рівненської митниці Держмитслужби.
Так, у ході здійснення господарської діяльності в.о. директора Філії «Костопільське лісове господарство» (Філією) ОСОБА_7 укладено експортний контракт №UUB-12735-4 від 09.04.2024 з румунською фірмою «PPA INTEGRAL» S.R.L. (займається виготовленням та реалізацією пилопродукції, ДСП та ДВП в особі Хендлера Крістофера Георга, в рамках якого розпочато вивезення на експорт деревини соснової у вигляді колод шляхом декларування їх як «деревина дров'яна з хвойних порід для промислового використання у вигляді колод діаметром 5-15 см і більше, довжиною 2 м» за кодом УКТЗЕД 4401 «Деревини паливна у вигляді колод, полін, хмизу, гілок, сучків». Загальний обсяг постачання за контрактами становить понад 10 тис.м3.
В ході виконання Філією умов експертного контракту №UUB-12735-4 від 09.04.2024, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.06.2024, у провідного експерта Рівненської торгово-промислової палати ОСОБА_4 , фахівця із збуту Філії ОСОБА_6 , майстра на заготівельних роботах нижнього складу «Костопіль» Філії ОСОБА_5 та інших невстановлених на даному етапі досудового розслідування осіб, виник протиправний умисел на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів необроблених, заборонених до вивозу за межі митної території України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
Так, ОСОБА_6 виконуючи відведену їй роль на підставі експертного контракту №UUB-12735-4, здійснювала підготовку необхідних товаросупровідних документів (рахунки фактури, акти завантаження, акти огляду деревини, залізничні накладні), замовлення вагонів, отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, митне декларування лісопродукції.
Згідно із контрактом №UUB-12735-4 Філією на адресу фірми «PPA INTEGRAL» S.R.L. ( Румунія ) постачалась деревина дров'яна для промислового використання у залізничних вагонах №63148571, №63743686. Задекларована партія лісопродукції постачалась згідно митної декларації №24UA204020015772U9 від 14.06.2024.
14.06.2024 о 06-00 год. вказані залізничні вагони, у які завантажувалась лісопродукція, були подані АТ «Українська залізниця» згідно електронної заявки, поданою ОСОБА_6 на під'їзну колію станції «Костопіль» АТ «Українська залізниця» ( АДРЕСА_6 ).
У продовження реалізації свого злочинного умислу, відомого всім учасникам групи, будучи обізнаними про порядок переміщення лісоматеріалів через митний кордон України, всупереч вищевказаним вимогам закону, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у виді незаконно вивезення за межі митної території України в митному режимі експорт лісоматеріалів необроблених, та бажаючи їх настання, маючи у володінні лісоматеріали необроблені, у період часу приблизно 12.06.2024 - 13.06.2024, більш точний час не встановлено, майстром на заготівельних роботах нижнього складу «Костопіль'Філії ОСОБА_5 здійснювалось завантаження залізничних вагонів №63148571, №63743686 в лісопродукцією породи сосна загальним об'ємом 86,661 м3, довжиною 2 м, діаметром від 5 до 62 см, при цьому, з метою маскування їх розміщення відбувалось під лісоматеріалами, які не заборонені до вивозу за межі митної території України, маючи на меті утруднити їх виявлення під час митного огляду.
Безпосередньо завантаження здійснювали вранці 13.06.2024 ОСОБА_5 та підпорядковані останньому працівники нижнього складу «Костопіль» ( АДРЕСА_6 )., які не були обізнані про злочинну схему останнього: водій Філії ОСОБА_8 та стропальник - ОСОБА_9 .
У цей же день, 13.06.2024, більш точний час не встановлено, на території нижнього складу «Костопіль» ( АДРЕСА_6 ), провідний експерт Рівненської торгово-промислової палати ОСОБА_4 діючи до заздалегідь розробленого плану, здійснювала огляд завантажуваної деревини та оформила експертний висновок №В-152 від 13.06.2024 в якому вказала завідомо неправдиву інформацію про найменування товару, а саме здійснювала огляд завантажуваної ОСОБА_5 деревини, в якому вказала завідомо неправдиву інформацію про найменування товару, а саме що товаром є тільки «деревина паливна у вигляді колод: деревина дров'яна промислового використання, хвойних порід (сосна), діаметром 5-35 см, довжиною 2 м, з наступними характеристиками: сучки зрослі, незрослі та гнилі з висотою залишків сучків не більше як 30 мм; кривизна окремих сортиментів проста та складна - більше, як 4,5%, кількість дров з гнилизною не перевищує 40% об'єму партії, тріщини відлупні та радіальні, в т.ч. від всихання, грибні та заболонні забарвлення, в т.ч. у вигляді синєви, ураження комахами, наявні сортименти з відкритою та закритою прорістю, сухобокістю, роздвоєння, деревина має механічні пошкодження у вигляді сколів, виривів, зломів, зарубів, обдир кори, тим самим приховавши від митного контролю переміщення лісоматеріалів необроблених через митний кордон України.
За результатом вказаного огляду ОСОБА_4 у продовження реалізації свого злочинного умислу, будучи обізнана про порядок переміщення лісоматеріалів через митний кордон України, діючи всупереч Закону України «Про торгово-промислові палати», усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у виді незаконного вивезення за межі митної території України в митному режимі експорт лісоматеріалів необроблених, та бажаючи їх настання видала експертний висновок №В-152 від 13.06.2024 відповідно до якого завантажені у залізничні вагони №63148571, №63743686 деревина паливна у вигляді колод (код 4401 УКТЗЕД).
В подальшому, відповідно до умов протиправного плану, вказаний експертний висновок ОСОБА_4 передала ОСОБА_6 , який остання використала під час митного декларування лісопродукції.
Надалі, 14.06.2024, більш точний час не встановлено, ОСОБА_6 підготовила рахунки-фактури №1 від 14.06.2024 та №2 від 14.06.2024 (відповідно на кожен завантажений вагон), які вона подала на затвердження і підписання директору Філії ОСОБА_10 та головному бухгалтеру філії ОСОБА_11 , які у подальшому були підписані.
В цей же день ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб підготовлено та підписано акт завантаження №1 від 14.06.2024 та огляду партії деревини №1 від 14.06.2024.
Надалі, 14.06.2024 ОСОБА_6 сформовано електронну заявку через автоматизовану систему «ЕкоСистема» та необхідні документи для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів (всього два сертифікати), які остання отримала того ж дня.
В подальшому, 14.06.2024, близько 17-00 год., партія лісопродукції, завантаженої у залізничні вагони №63148571, №63743686, була подана ОСОБА_6 до митного оформлення згідно митної декларації №24UA204020015772U9 і була оформлена працівниками Рівненської митниці цього ж дня. Після оформлення митної декларації, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, у відповідності до вимог, передбачених ч. 2 ст. 264, ч. 3 ст. 335, ч.ч. 2, 3 ст. 257 Митного кодексу України скерувала її та інші товаросупровідні документи до залізничної станції «Костопіль» АТ «Українська залізниця», в яких вказала завідомо неправдиву інформацію про найменування товару, а саме що товаром є тільки «деревина паливна у вигляді колод: деревина дров'яна промислового використання, хвойних порід (сосна), діаметром 5-35 см, довжиною 2 м, з наступними характеристиками: сучки зрослі, незрослі та гнилі з висотою залишків сучків не більше як 30 мм; кривизна окремих сортиментів проста та складна - більше, як 4,5%, кількість дров з гнилизною не перевищує 40% об'єму партії, тріщини відлупні та радіальні, в т.ч. від всихання, грибні та заболонні забарвлення, в т.ч. у вигляді синєви, ураження комахами, наявні сортименти з відкритою та закритою прорістю, сухобокістю, роздвоєння, деревина має механічні пошкодження у вигляді сколів, виривів, зломів, зарубів, обдир кори, тим самим приховавши від митного контролю переміщення лісоматеріалів необроблених через митний кордон України.
ОСОБА_4 вчинила усі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, однак, злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі, оскільки 20.06.2024 працівниками Державного бюро розслідувань проведено невідкладний обшук на території нижнього складу «Костопіль» за адресою: АДРЕСА_6 , який використовується Філією.
В ході проведеного обшуку виявлено та вилучено лісоматеріали необроблені (кодом 4403 групи 44 розділу IX Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності), довжиною від 2 до 2.06 м, даметром 5-48 см породи сосна, категорії класу якості «D»: загальним об'ємом деревини 9,77 м3, вартістю 20 926, 56 грн., з ПДВ.
В ході досудового розслідування 30.09.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-1 КК України наступним особам:
- ОСОБА_12 - фахівець зі збуту філії «Костопільське лісове господарство» ДП «Ліси України»;
- ОСОБА_13 - експерт Рівненської торгово-промислової палати;
- ОСОБА_14 - майстер складу «Клевань» філії «Костопільське лісове господарство» ДСГП «Ліси України»;
- ОСОБА_5 - майстер складу «Костопіль» філії «Костопільське лісове господарство» ДП «Ліси України»;
- ОСОБА_6 - фахівець зі збуту філії «Костопільське лісове господарство» ДП «Ліси України»;
- ОСОБА_4 - експерт Рівненської торгово-промислової палати.
Встановлено, що у власності підозрюваної ОСОБА_4 перебуває наступне нерухоме майно: 1/2 житлового будинку (1/2 спільна часткова власність) площею 87.6 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 ; 1/2 квартири АДРЕСА_7 площею 72 кв.м (1/2 спільна часткова власність) за адресою: АДРЕСА_3 ; 1/2 квартири АДРЕСА_4 площею 59,9 кв.м (1/2 спільна часткова власність) за адресою: АДРЕСА_5 ; земельна ділянка з кадастровим номером: 5621287500:03:006:0248, площею 0.1507 га; земельна ділянка з кадастровим номером: 5621287500:03:001:0275, площею 1.9043 га; земельна ділянка з кадастровим номером: 5621287500:01:001:0382, площею 0.2843 га; земельна ділянка з кадастровим номером: 5621287500:01:001:0381, площею 0.2056 га.
Метою арешту майна є забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Слідчий в кримінальному провадженні № 62024000000000363 - ОСОБА_3 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна (повідомлення власника може призвести до відчуження нерухомого майна).
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
30.09.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-1 КК України /а.м. 13-16/.
Долученими до клопотання матеріалами підтверджується наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого їй кримінального правопорушення.
Санкція ч. 2 ст. 201-1 КК України передбачає обов'язкове додаткове покарання - конфіскацію майна.
За таких обставин у слідчого судді наявні достатні підстави вважати, що суд в подальшому, у разі визнання ОСОБА_4 винуватою, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_4 на праві власності належить 1/2 частка житлового будинку, загальною площею 87.6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 ; 1/2 частка квартири, загальною площею 72 кв.м., за адресою: АДРЕСА_8 ; 1/2 частка квартири, загальною площею 59,9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_9 ; земельна ділянка з кадастровим номером: 5621287500:03:006:0248, площею 0.1507 га; земельна ділянка з кадастровим номером: 5621287500:03:001:0275, площею 1.9043 га; земельна ділянка з кадастровим номером: 5621287500:01:001:0382, площею 0.2843 га; 1/2 частки земельної ділянки з кадастровим номером: 5621287500:01:001:0381, площею 0.2056 га /а.м. 25-38/.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КК України підстави для накладення арешту на вказане в клопотанні майно підозрюваної, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, відчуження цього майна.
Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
Поряд з тим, виходячи з даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_4 на праві власності належить 1/2 частки земельної ділянки з кадастровим номером: 5621287500:01:001:0381, у зв'язку з чим вважаю за належне накласти арешт на частку власності (1/2) означеної земельної ділянки, що належить підозрюваній.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309 КПК України, -
Клопотання - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- 1/2 частки житлового будинку, загальною площею 87.6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 ;
- 1/2 частки квартири, загальною площею 72 кв.м., за адресою: АДРЕСА_8 ;
- 1/2 частка квартири, загальною площею 59,9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_9 ;
- земельну ділянку з кадастровим номером: 5621287500:03:006:0248, площею 0.1507 га;
- земельну ділянку з кадастровим номером: 5621287500:03:001:0275, площею 1.9043 га;
- земельну ділянку з кадастровим номером: 5621287500:01:001:0382, площею 0.2843 га;
- 1/2 частки земельної ділянки з кадастровим номером: 5621287500:01:001:0381, площею 0.2056 га, шляхом заборони відчуження та розпорядження означеним майном.
Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1