03.09.2024 Справа № 756/10194/24
Провадження №1-кс/756/1931/24
Унікальний 756/10194/24
і м е н е м У к ра ї н и
03 вересня 2024 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
Дізнавач ВД Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування поданого клопотання дізнавач ВД Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 посилається на те, що проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № № 12019100050004646 від 21.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у не встановлений досудовим розслідуванням час невстановлена особа перебуваючи в ТЦ "ІНФОРМАЦІЯ_12" за адресою: АДРЕСА_1 шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .
В ході проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 остання пояснила, що навесні 2019 року ОСОБА_5 прийняла рішення придбати автомобіль за кордоном. Знайомий її чоловіка ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), попередньо дізнавшись про її наміри, запропонував послуги по розмитненню, назвавши певну суму, за яку розмитнять авто. ОСОБА_5 придбала авто марки Audi Q3 ( номер кузова НОМЕР_1 ) 2014 року виробництва. Коли авто було на території України, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що в нього є знайома ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка може допомогти розмитнити авто. За це потрібно було надати останній грошові кошти у сумі 92 000 грн.
17.04.2019 року чоловік ОСОБА_5 разом із спільним знайомим ОСОБА_8 , зустрілися у торговому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Так як ОСОБА_11 в той день була на роботі, її чоловік самостійно передав грошові кошти ОСОБА_7 , яка запевнила, що протягом 1-2 днів розмитнить автомобіль та якнайшвидше перекаже кошти на митницю для розмитнення.
19.04.2019 автомобіль було доставлено на ІНФОРМАЦІЯ_5 , а 22.04.2019 ТЗ знаходився у відділі митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у місті Києві, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 при цьому ОСОБА_6 повідомив, що авто ОСОБА_5 буде розмитнено протягом одного двох днів.
Через кілька днів, після того як авто потрапило на Київську митницю, розмитнення не відбулось, а ОСОБА_6 сказав, що автомобіль буде розмитнено на наступний день, однак цього не відбулося приблизно протягом тижня. Пізніше ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , про те, що розмитнення автомобіля не можливо в Києві однак можливо розмитнення ТЗ в Житомирі. Тому з цією метою ОСОБА_6 доставив авто за адресою проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_3 . Через декілька днів ОСОБА_6 поїхав на ТЗ ОСОБА_5 на Житомирську митницю, запевняючи, що присутність останньої не обов'язкова на розмитненні. Однак ОСОБА_5 самостійно поцікавилась у ОСОБА_6 з приводу розмитнення, на що останній повідомив, що для прискорення розмитнення потрібна присутність ОСОБА_5 . Цього ж дня ОСОБА_5 разом зі своїм чоловіком Табенковим поїхали до міста Житомира та поїхали на митний пост, де повинен був проходити процес розмитнення ТЗ ОСОБА_5 . Поспілкувавшись з брокером в Житомирі, ОСОБА_5 повідомили, що для розмитнення автомобіля потрібно сплатити 140 000 грн., тому ОСОБА_5 позичила вказану суму у друзів та здійснила проплату, розмитнивши вищевказаний ТЗ того ж дня.
Приїхавши в Київ, ОСОБА_5 зателефонувала до ОСОБА_7 та попросила в останньої, щоб та повернула грошові кошти, які були надані їй для розмитнення автомобіля, на що ОСОБА_7 повідомила, що їй потрібно 2-3 тижні, щоб грошові кошти повернулись їй на рахунок і тоді остання зможе їх повернути. Після того, як минуло більше місяця ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_5 , що ніяких коштів останній не поверне, і щоб зверталась до ОСОБА_6 з приводу повернення грошових коштів, так як останній винен ОСОБА_7 велику суму коштів. ОСОБА_5 зателефонувала до ОСОБА_6 з метою з'ясування даного питання. На що ОСОБА_6 відповів, що нічого ОСОБА_7 не винен і вона не могла такого сказати. Пізніше ОСОБА_7 взагалі почала відмовлятись від факту, що брала кошти і мала розмитнити авто ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що покази надані ОСОБА_7 не відповідають події вчинення кримінального правопорушення, а факт отримання грошових коштів остання заперечує мотивуючи, що вони були отриманні в рахунок невідомого боргу від ОСОБА_6 . Тим паче згідно платіжного доручення № 640 від 17.04.2019 року АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що платником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_7 було здійснено передоплату за митне оформлення в сумі 92000 грн. В подальшому остання запевнила потерпілу, що грошові кошти повернуться на особовий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 після чого буде здійснено повернення грошових коштів.
Дізнавач вказує, що для всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківському рахунку, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Згідно платіжного доручення № 640 від 17.04.2019 року АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що платником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_7 з розрахункового рахунку НОМЕР_3 17.04.2019 о 15 год. 10 хв. було здійснено передоплату за митне оформлення авто марки Audi Q3 ( номер кузова НОМЕР_1 ) 2014 року випуску в сумі 92000 грн.
09.04.2024 було скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою отримання інформації - Чи були повернуті грошові кошти у сумі 92000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 та/або інші рахунки) котрі були призначені за митне оформлення авто марки Audi Q3 ( номер кузова НОМЕР_1 ) 2014 року випуску?
03.05.2024 отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_8 про те, що відповідно до інформації, наявної в інформаційній системі ІНФОРМАЦІЯ_9 », 17.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) платіжним дорученням від 17.04.2019 № 640 на депозитний рахунок Державної фіскальної служби (далі - ДФС) перераховано кошти у сумі 92 000 грн. у якості авансових платежів (передоплати) за митне оформлення товарів.
Заяв про повернення авансових платежів (передоплати) у розмірі 92 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до ДФС та ІНФОРМАЦІЯ_9 не надходило.
Разом з тим повідомили, що 21.06.2019 до ДФС надійшла заява від 20.06.2019 № 20/06 (вх. ДФС № 24660/6 від 21.06.2019) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про повернення з депозитного рахунку грошових коштів у розмірі 170 000,00 грн. на розрахунковий рахунок підприємства за підписом директора ОСОБА_7 у зв'язку з переплатою сум митних платежів.
За результатами розгляду зазначеної заяви ДФС підготовлено висновок про повернення коштів авансових платежів (передоплати) з депозитного рахунку НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_10 від 27.06.2019 № 292 на суму 170 000, 00 грн.
На підставі зазначеного висновку ДФС сформовано реєстр належних до повернення коштів авансових платежів (передоплати) з платіжним дорученням від 27.06.2019 № п292 та направлено до ІНФОРМАЦІЯ_11 для повернення зазначених коштів на вказаний у заяві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банківський рахунок платника, а саме № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 .
Враховуючи вищевикладене, на теперішній час грошові кошти у розмірі 92 000 грн. директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повернуті не були.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Документи, що містяться в банківській справі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення данного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаних рахунках може бути використана як доказ по провадженню.
Ураховуючи вищезазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:
- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 17.04.2019 по 00:00 год. 13.08.2024 по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку в період з 00:00 год. 17.04.2019 по 00:00 год. 13.08.2024 та / або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);
- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;
- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у період з 00:00 год. 17.04.2019 по 00:00 год. 13.08.2024.
У судове засідання дізнавач та прокурор не з'явились. При цьому прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими дізнавач, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що дізнавачем та прокурором у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати дізнавачу дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 17.04.2019 по 00:00 год. 13.08.2024 по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку в період з 00:00 год. 17.04.2019 по 00:00 год. 13.08.2024 та / або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);
- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;
- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у період з 00:00 год. 17.04.2019 по 00:00 год. 13.08.2024;
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1