Справа №:755/17097/24
Провадження №: 1-кс/755/3210/24
"04" жовтня 2024 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100040002998 від 29 серпня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 185 КК України,
Старша слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100040002998 від 29 серпня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 185 КК України.
Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100040002998 від 29 серпня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 185 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 28 серпня 2024 року ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , виявив списання грошових коштів зі своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 18 575 гривень, відсутність якої виявив напередодні.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 28 серпня 2024 року приблизно о 13:00 год., останній перебуваючи вдома, вирішив перевірити залишок грошових коштів на рахунку своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (кредитна). Зі свого мобільного телефону він зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявив списання грошових коштів з вказаної картки у сумі 18 575 грн., в період з 25 серпня 2024 року по 28 серпня 2024 року, платежів було багато через різні термінали магазинів. Залишок його грошових коштів на картці становив приблизно 300-400 грн., в решті було знято кредитні кошти. У потерпілого підключена послуга мобільний банкінг, але смс-повідомлення про здійснення операцій з його карткою не надходили. Вказану банківську картку останній зазвичай носив при собі у гаманці або в передній кишені своєї чоловічої сумки. Коли він почав шукати картку, але не знайшов її, за яких обставин вона зникла повідомити не зміг. Остання транзакція здійснена ним з даною карткою - внесення ним через термінал на банківський рахунок картки грошової суми в розмірі 7500 грн., як перекриття кредиту. Перша транзакція зняття грошових коштів з картки, яку він вже не здійснював мала місце о 10:36 год. 25 серпня 2024 року.
Після виявлення даного факту ОСОБА_5 направився до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким все розповів. Після чого, його картку заблокували і видали нову, а також надали виписку по його картковому рахунку.
Потерпілим було надано копії виписки по картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), у якій зазначено, що у період часу з 25 серпня 2024 року по 28 серпня 2024 року його даною банківською карткою здійснювались розрахунки у різних магазинах.
На даний час, необхідно отримати доступ до інформації, а саме:
- інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ) за період з 25.08.2024 по 28.08.2024, що належить ОСОБА_5 (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із зазначенням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів;
- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками, які належать ОСОБА_5 , та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" у період часу з 25.08.2024 по 28.08.2024, в паперовому та (або) електронному вигляді;
- протоколи управління рахунками, які належать ОСОБА_5 , за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції.
На підставі викладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.
Слідча у судове засідання не з'явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Відповідно до вимог ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Відомості, які зазначені у документах про доступ до яких подано клопотання не становлять охоронювану законом таємницю.
У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи вищевикладені обставини, на даний час виникла необхідність в отриманні відомостей які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється та те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100040002998 від 29 серпня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшій слідчій Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчій Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , слідчій Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , провести тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , інформації, по рахунку - НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ), що належить потерпілому ОСОБА_5 , за період з 25 серпня 2024 року по 28 серпня 2024 року, а саме:
- інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ) за період з 25 серпня 2024 року по 28 серпня 2024 року, що належить ОСОБА_5 (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із зазначенням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів;
- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками, які належать ОСОБА_5 , та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" у період часу з 25 серпня 2024 року по 28 серпня 2024 року, в паперовому та (або) електронному вигляді;
- протоколи управління рахунками, які належать ОСОБА_5 , за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1