Справа № 138/2989/24
Провадження №:1-кс/138/838/24
11 жовтня 2024 року м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024022220000044 від 09.07.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
10.10.2024 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024022220000044 від 09.07.2024.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.06.2024 невідома жінка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 90000 гривень ОСОБА_4 , жительки с. Мазурівка Могилів-Подільського району, повідомивши останній по мобільному телефону про те, що нібито її донька збила автомобілем дитину і кошти необхідно для не притягнення її за це до кримінальної відповідальності.
За даним фактом прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42024022220000044 від 09.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Так, під час допиту ОСОБА_4 в якості потерпілої остання повідомила, що 16 червня 2024 року близько 10 год 00 хв вона перебувала за своїм місцем проживання в той момент до неї зателефонувала невідома особа жіночої статті з номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилась як слідча та повідомила, що донька потерпілої, яка проживає у м. Вінниця в біді, а саме збила дитину і перебуває зараз у поліції та невідома особа сказала, що потрібно перерахувати на вказані невідомою особою карткові рахунки грошові кошти в сумі 90000 грн. На що ОСОБА_5 одразу викликала таксі та поїхала до м. Могилів-Подільський на Нову Пошту.
Приїхавши на Нову Пошту потерпілій сказали вийти та записати на листочок номер карточок, що вона і зробила. Вийшла на вулицю, записала два карткових рахунки та дані власників, а саме: НОМЕР_2 ОСОБА_6 та НОМЕР_3 ОСОБА_7 . При цьому невідома особа сказала, шо буде три перекази, а саме два перекази у одному відділені ІНФОРМАЦІЯ_1 , а третій переказ буде у другому відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В подальшому у відділенні № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 що за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_8 здійснила два перекази: перша оплата о 12 год. 20 хв. 16.06.2024 року на карту НОМЕР_2 ОСОБА_6 в сумі 30000 гривень, друга оплата о 12 год. 29 хв. 16.06.2024 на карту НОМЕР_3 ОСОБА_7 в сумі 30000 гривень. Потім до неї зателефонували з іншого номеру, а саме з номеру телефону НОМЕР_5 та сказали їхати у інше відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 . Приїхавши до відділення № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпіла здійснила переказ грошових коштів в сумі 30000 гривень на яку саме карту потерпіла не пам'ятає, оскільки чек їй сказали порвати, що вона і зробила. Вийшла з відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 та порвала чек. Після чого невідома особа повідомила потерпілій, що її доньку уже випустили та ОСОБА_5 поїхала до свого місця проживання. Всі чеки які у потерпілої збереглись, остання додала їхні копії.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. №267,забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п. 1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Прокурор в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, де просив розгляд проводити у його відсутність, клопотання задовольнити в повному обсязі.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, подала до суду заяву, де просила розгляд проводити у її відсутність, клопотання задовольнити в повному обсязі.
Представник особи у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з'явився, хоча був належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів в суді не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши зміст клопотання з додатками, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.
Дізнавачем доведено, що отримані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили і отримати їх в інший спосіб не представляється можливим.
Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-169 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 та дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів та розкриття банківської таємниці.
Зобов'язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_7 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_8 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , надати доступ до інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованих в м. Вінниця, а саме:
- прізвище, ім'я та по батькові особи, яка відкрила рахунок НОМЕР_2 , місце реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період з 00:01 16.06.2024 по 20.06.2024, зокрема про рух коштів в сумі 30000 гривень по даному рахунку, а саме зарахування коштів 16.06.2024 на рахунок, їх подальше зняття, перерахування на інший рахунок за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням місця зняття або перебування пристрою за допомогою якого здійснювалося перерахування на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та по можливості фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку.
Дана ухвала діє до 11 листопада 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1