Справа № 646/2081/24
№ провадження 1-кс/646/2741/2024
11.10.2024 м. Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо матеріалів досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221140000222 від 19.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України , -
До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо матеріалів досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221140000222 від 19.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що 19.02.2024 до ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби " НОМЕР_1 ", про те, що 18.02.2024 приблизно о 11:00 заявниці ОСОБА_4 , зателефонував невідомий чоловік з номеру: НОМЕР_2 , який представився співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та в ході розмови, шляхом обману та зловживання довірою, отримавши персональні данні із використанням електронно-обчислюваної техніки, заволодів належними заявниці грошовими коштами з її банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , чим завдав матеріальну шкоду останній на суму 36965,95 гривень. (ІТС ІПНП 1771 від 19.02.2024 року).
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила наступне, що 18.02.2024 приблизно о 11 годині ранку, їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_2 . Потерпіла взяла слухавку та почула голос робота, який повідомив останню, що її банківська картка заблокована та те, що необхідно пройти верифікацію, а також що зараз з нею зв?яжеться консультант з банку. Після чого до потерпілої передзвонили з вищевказаного номеру, чоловічий голос представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідомий повідомив те саме що і автовідповідач, після чого ОСОБА_4 повідомила йому, що вона недавно перевипускала ці картки, але чоловік все одно наголосив, що необхідно пройти верифікацію і те, що її потрібно проходити один раз на рік. Окрім цього, невідомий чоловік запропонував потерпілій розблокувати заблоковану картку в цей же момент, та запитав після цього дані та дату народження потерпілої. ОСОБА_4 повідомила вищевказану запитувану інформацію. Після цього невідомий попросив потерпілу назвати останні чотири цифри банківської картки, що остання зробила. Далі невідомий чоловік повідомив ОСОБА_5 , що зараз їй прийде код, який необхідно повідомити. Як прийшов код, потерпіла повідомила його невідомому. Після цього, невідомий чоловік сказав, що необхідно назвати повний номер картки, на що потерпіла продиктувала повний номер своєї банківської картки, а саме: НОМЕР_3 . Останнім запитанням невідомого чоловіка було стосовно того, чи має потерпіла мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що ОСОБА_4 відповіла «так». Після цього невідомий повідомив що верифікація пройдена успішно, та на цьому поклав слухавку.
Після цієї розмови, ОСОБА_4 зайшла у свій особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та побачила, що на обох її картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має грошей, загальна сума грошових коштів, якими у неї заволоділи шахрайським шляхом склала 36965,95 грн.
10.06.2024 отримано ухвалу слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова, яка була направлена на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
09.08.2024 було отримано тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно яких 18.02.2024 о 11:29:17 з банківськоїкартки № НОМЕР_3 , належній ОСОБА_4 , відбувся переказ на іншу картку на суму 27400 гривень (картка отримувача: № НОМЕР_5 ).
Враховуючи те, що дані рахунку можуть мати значення для кримінального провадження, відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб та самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Таким чином, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, що знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якого міститься наступна інформація:
- відомості про особу, на чиє ім'я відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , за період з 15.02.2024 по 15.03.2024 (включно);
- відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , за період з 15.02.2024 по 15.03.2024 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по теперішній час;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власників банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , за період з 15.02.2024 по 15.03.2024 (включно);
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власників банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 15.02.2024 по 15.03.2024 (включно).
Слідчий у судове засідання не з'явився, у клопотанні просив провести розгляд справи без його участі.
Прокурор у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі, просила його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з'явився в судове засідання, повідомлений про дату, час та місце належним чином, причини неявки суду невідомі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію щодо особи користувача банківської картки № НОМЕР_5 , руху коштів по даній картці, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо матеріалів досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221140000222 від 19.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомості про особу, на чиє ім'я відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , за період з 15.02.2024 по 15.03.2024 (включно);
- відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , за період з 15.02.2024 по 15.03.2024 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказан і власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по теперішній час;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власників банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , за період з 15.02.2024 по 15.03.2024 (включно);
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власників банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 15.02.2024 по 15.03.2024 (включно).
Надання вказаної інформації покласти на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в завірених копіях надати старшим слідчим та слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .
Строк дії ухвали до 11.12.2024 року включно.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1