11.10.2024
Справа № 642/6336/24
Провадження № 1-кс/642/3626/24
11 жовтня 2024 року м. Харків
Ленінський районний суд м. Харкова у складі:
Слідчого судді - ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області, ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024221220001513 від 03.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
07.10.2024 до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань за № 12024221220001513 від 03.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в якому слідча просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчих СВ ВП перебуває кримінальне провадження № 12024221220001513 від 03.10.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 13.09.2024 по 30.09.2024 невстановлена особа з картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) тa картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 16125 грн.
Слідчий вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб, встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у будь-якому відділенні, розташованому на території міста Харкова, а саме документів з відкриття та обслуговування банківських карток на ім?я ОСОБА_4 , інформації про рух грошових коштів, фото - відеоматеріалів отриманих під час видачі грошових коштів з вказаних карток, переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку, з зазначенням IP адрес входу до банкінгу, GPS розташування та МАС адрес з моменту його відкриття за період з 13.09.2024 року по 30.09.2024.
Слідчий вказує, що оскільки кримінальні правопорушення вчинялись протягом тривалого часу, а також враховуючи необхідність з?ясування обставин підготовки до їх вчинення, зазначену інформацію необхідно витребувати за період з 13.09.2024 по 30.09.2024.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явились, повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.
У зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, розгляд клопотання доцільно провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Неявка учасників не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Як вбачається з матеріалів клопотання в провадженні слідчих СВ ВП перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 12024221220001513 від 03.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 13.09.2024 до 30.09.2024, невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 16125 грн з карток № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) тa № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Як вбачається з копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 03.10.2024, 14.09.2024 потерпілий виявив, що з його банківського рахунку були переказані грошові кошти на інший, невідомий йому рахунок, на загальну суму 8000 грн. 01.10.2024 під час перевірки через мобільний додаток банку стан свого банківського рахунку потерпілий виявив, що 30.09.2024 на інший, невідомий йому рахунок з його банківського рахунку були переказані грошові кошти у сумі 8000 грн. За весь період з рахунку потерпілого було викрадено 16000 грн та 125 грн знято в рахунок комісії.
Зазначене підтверджується копіями виписок 02.10.2024 по картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_4 .
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, для надання доступу до зазначених документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані слідчим докази обґрунтовують вказані обставини.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказана інформація може бути використана у якості доказів, при цьому іншими способами отримати відомості, що містять банківську таємницю, неможливо.
Отже, слідчим доведено наявність підстав для задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, крім того потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.
Тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164, 222 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у м. Харкові, за адресою: АДРЕСА_2 , які містять банківську таємницю, а саме:
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій та RRN до операцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у м. Харкові, за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 13.09.2024 по 30.09.2024, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;
- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) тa № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), з зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку за період з 13.09.2024 по 30.09.2024;
- копії документів, які подавались на відкриття рахунків № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у м. Харкові, за адресою: АДРЕСА_2 (в тому числі копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).
- інформації стосовно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно ІР- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з 13.09.2024 по 30.09.2024.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Світлана ЦИБУЛЬСЬКА