11.10.2024
Справа № 642/2393/24
Провадження № 1-кс/642/3624/24
11 жовтня 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12024221220000657 від 18.04.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
В провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221220000657 від 18.04.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.04.2024, близько 15:30 на номер телефону ОСОБА_4 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , з номеру « НОМЕР_1 » зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що на її рахунок було зафіксовано несанкціонований вхід. Після цього, ОСОБА_4 встановила програму яку їй назвав невстановлений чоловік та зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевела за вказівкою особи грошові кошти на картку, яка була вже введена. Після чого невстановленй чоловік на зв'язок не виходив. Таким чином ОСОБА_4 спричинена матеріальна шкода на суму 123 672 грн.
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка показала що 16.04.2024 вона знаходилась на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 , десь о 15:20 їй зателефонували з номеру НОМЕР_2 чоловік та представився ОСОБА_5 . ОСОБА_5 повідомив що до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої було зафіксовано несанкціонований вхід, в ході розмови ОСОБА_5 запропонував потерпілій скачати застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що потерпіло і зробила, після чого вона назвала вказаному чоловіку номер з застосунку.
Десь о 16 год. 00 хв. на картку потерпілої № НОМЕР_3 було оформлено кредит на суму 62 800 грн, чоловік на ім'я ОСОБА_5 повідомив що потерпілій необхідно зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та переказати кошти на картку яка вже введена до застосунку, після чого потерпіла зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та переказала грошові кошти на картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 123672 грн.
Крім того в ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та встановлено картковий рахунок на якій здійснювались транзакції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 , та який належить особі яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів, їх власників за НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що мають доказове значення по справі, а в інший спосіб докази отримати не можливо. Органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо власника картки та руху грошових коштів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів по НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також інформація щодо власника вищезазначеного рахунку, має доказове значення по справі, а в інший спосіб отримати дану інформацію не надається можливим, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо власника вищевказаного рахунку та руху грошових коштів.
Прокурор ОСОБА_6 та слідча ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилися, надали до суду заяви про слухання клопотання у їх відсутність.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких заяв чи клопотань до суду не надходило. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять банківську таємницю, а саме:
-відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період з 15.04.2024 по 11.10.2024р., а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;
-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по рахунку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 15.04.2024 по 11.10.2024р.
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1