Справа № 953/1255/24
н/п 1-кс/953/7219/24
"11" жовтня 2024 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12023226110000192 від 30.06.2023 за ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, як на паперових так і електронних носіях (в таблиці EXCEL), по усім наявним банківським рахункам, які відкриті (були відкриті) на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , руху грошових коштів за вказаними рахунками та банківській картці: № НОМЕР_11 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2024 до строку дії ухвали у друкованому та електронному вигляді: щодо руху грошових коштів за вказаними банківськими рахунками з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); IBAN вказаного рахунку та номери телефонів, прив'язані до нього, IP-адрес, з яких надходила податкова звітність; грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, заяви на відкриття та закриття зазначених рахунків, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаними рахунками, із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи, через яку проводилась видача грошових коштів, фотознімків особи, якій проводилась видача грошових коштів, тобто до інформації, яка містить відомості, що будуть використані як докази самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб у період 2023-2024 року вчинили шахрайські дії відносно ряду потерпілих осіб, та заволоділи належними їм грошовими коштами у різних сумах, а саме: ОСОБА_13 у сумі 31500 грн., ОСОБА_14 у сумі 11000 грн., ОСОБА_15 сумі 40000 грн., ОСОБА_16 у сумі 25000 грн., ОСОБА_17 у сумі 10000 грн. та ОСОБА_18 у сумі 38000 грн.
21.06.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
Також, аналізом матеріалів даного кримінального провадження, у тому числі протоколів проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що зазначена група осіб, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 можуть бути причетні до вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом шахрайський дій під приводом «родичі у поліції» вчинених 24.05.2024 відносно жінки, та заволодіння належними їй грошовими коштами у сумі близько 65000 гривень, які останньою були переведені за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на картковий рахунок № НОМЕР_11 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Відповідно до відомостей отриманих з ІПНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » встановлено, що у провадженні відділу дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження за № 12024244060000378 вiд 26.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, за фактом вчинення шахрайський дій відносно гр. ОСОБА_19 , якій 24.05.2024 близько 14:30 зателефонувала невстановлена особа, представившись подругою доньки та під приводом надання грошей на лікування дитини, яку нібито на авто збила її донька, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 61763 гривень, які заявниця 24.05.2024 з відділення № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_11 , який вказала невідома особа під час телефонної розмови.
Сторона обвинувачення зазначає, що у органу досудового розслідування з метою встановлення обставин вчинених злочинів, перевірки осіб на причетність до вчинення вказаних злочинів та отримання відомостей щодо подальшого руху грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, про їх перерахування та подальше зняття, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 .
В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, до канцелярії суду надійшла заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання просить задовольнити.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 право тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, як на паперових так і електронних носіях (в таблиці EXCEL), по усім наявним банківським рахункам, які відкриті (були відкриті) на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , руху грошових коштів за вказаними рахунками та банківській картці: № НОМЕР_11 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2024 до 11.10.2024 у друкованому та електронному вигляді: щодо руху грошових коштів за вказаними банківськими рахунками з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); IBAN вказаного рахунку та номери телефонів, прив'язані до нього, IP-адрес, з яких надходила податкова звітність; грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, заяви на відкриття та закриття зазначених рахунків, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаними рахунками, із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи, через яку проводилась видача грошових коштів, фотознімків особи, якій проводилась видача грошових коштів, тобто до інформації, яка містить відомості, що будуть використані як докази самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 11.12.2024 включно.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1