Справа № 953/9074/24
н/п 1-кс/953/7239/24
"11" жовтня 2024 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12024220000000188 від 05.02.2024 за ч. 2 ст. 307 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання на електронний носій інформації або у паперовому вигляді, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів за період з 01.01.2024 по 20.09.2024, які містять інформацію про отримання та рух грошових коштів, під час здійснення відправлень (та отримання) посилок через ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 особами, що використовують дані з наступними анкетними даними та абонентськими номерами: ОСОБА_4 НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 НОМЕР_11 ; ОСОБА_13 НОМЕР_12 ; ОСОБА_14 НОМЕР_13 ; ОСОБА_15 НОМЕР_14 ; ОСОБА_16 НОМЕР_15 ; ОСОБА_17 , - ОСОБА_18 , із зазначенням дат, часу та місць отримання \перерахування коштів, анкетних даних контрагентів отримувачів та відправників, їх контактних осіб, всіх прив'язаних номерів телефонів та реквізитів банківських карток (в тому числі частини номерів банківських карт з «маскою»), з яких/на які здійснювалися оплати, в тому числі прив'язаних до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наявних документів, що підтверджують особу та її контактну особу, довіреностей на право отримання грошових коштів в якості оплати, ІР-адреси та ідентифікаційні ознаки пристроїв, що використовувались під час входу до застосунку «НоваПей»; фото чи відеозаписи (зовнішніх та внутрішніх відеокамер) з відділень щодо особи, яка отримує/перераховує кошти, а також іншу інформацію стосовно даної особи (аккаунту); зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати доступ до вищезазначених документів, які перебувають у його володінні, з можливістю їх копіювання на електронний носій інформації або у паперовому вигляді, а також можливістю перенаправлення зазначених документів з юридичної адреси - АДРЕСА_2 до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_16 у м. Харкові, за адресою: АДРЕСА_3 та отримання слідчим у вказаному відділенні наступної інформації.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що досудове розслідування здійснюється за фактом злочинної діяльності групи невстановлених осіб пов'язаної із систематичним незаконним збутом наркотичного засобу метадон на території м. Харкова та Харківської області.
Під час виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом отримана інформація, що фігуранти по справі пересилають та отримують наркотичні засоби та психотропні речовини за допомогою служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 використовуючи при цьому наступні власні та вигадані анкетні дані, а також абонентські номери, що перебувають у їх використанні.
Під час відправлень посилок, зазначені особи використовують аккаунти, зареєстровані під наступними телефонними номерами - ОСОБА_4 НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 НОМЕР_11 ; ОСОБА_13 НОМЕР_12 ; ОСОБА_14 НОМЕР_13 ; ОСОБА_15 НОМЕР_14 ; ОСОБА_16 НОМЕР_15 ; ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .
Сторона обвинувачення зазначає, що для встановлення всіх епізодів злочинної діяльності, причетних до них осіб, злочинних контактів вже встановлених осіб, зіставлення місць знаходження вказаних осіб з місцями відправлення наркотичного засобу та розподілу грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про належність зареєстрованих у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » абонентських номерів певним особам, їхні відправленняотримання посилок у період з 01.01.2024 по 20.09.2024 року включно з вказанням найменування відділення і його фактичного розташування, анкетних даних контрагента відправника та контрагента отримувача, їх контактних осіб, а також інформацію щодо вартості відправлень та отримання ними грошових коштів за надіслані замовлення через сервіс «накладений платіж» в тому числі шляхом перерахування на карту.
В судове засідання слідчий не з'явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду справи, до канцелярії суду надійшла заява слідчого, в якій вона просить провести судове засідання без її участі, клопотання просить задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю перенаправлення зазначених документів з юридичної адреси - АДРЕСА_2 до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_16 у м. Харкові, за адресою: АДРЕСА_3 , забезпечити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів з можливістю їх копіювання на електронний носій інформації або у паперовому вигляді, а саме: документів за період з 01.01.2024 по 20.09.2024, які містять інформацію про отримання та рух грошових коштів, під час здійснення відправлень (та отримання) посилок через ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 особами, що використовують дані з наступними анкетними даними та абонентськими номерами: ОСОБА_4 НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 НОМЕР_11 ; ОСОБА_13 НОМЕР_12 ; ОСОБА_14 НОМЕР_13 ; ОСОБА_15 НОМЕР_14 ; ОСОБА_16 НОМЕР_15 ; ОСОБА_17 , - ОСОБА_18 , із зазначенням дат, часу та місць отримання \перерахування коштів, анкетних даних контрагентів отримувачів та відправників, їх контактних осіб, всіх прив'язаних номерів телефонів та реквізитів банківських карток (в тому числі частини номерів банківських карт з «маскою»), з яких/на які здійснювалися оплати, в тому числі прив'язаних до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наявних документів, що підтверджують особу та її контактну особу, довіреностей на право отримання грошових коштів в якості оплати, ІР-адреси та ідентифікаційні ознаки пристроїв, що використовувались під час входу до застосунку «НоваПей»; фото чи відеозаписи (зовнішніх та внутрішніх відеокамер) з відділень щодо особи, яка отримує/перераховує кошти, а також іншу інформацію стосовно даної особи (аккаунту).
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 11.12.2024 включно.
Роз'яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1