Справа № 761/37318/24
Провадження № 1-кс/761/24846/2024
10 жовтня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження № 12023040000000900 від 18.08.2023 клопотання про накладення арешту на майно,
Детектив Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , згідно з яким просить накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме на грошові кошти у сумі 1 751 931,92 грн, які знаходяться на банківських рахунках у АТ «КБ ПриватБанк» (МФО 305299):
• НОМЕР_2 ;
• НОМЕР_3 ;
• НОМЕР_4 .
Крім того, детектив просить заборонити службовим особам АТ «КБ ПриватБанк» (МФО 305299), проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку зазначеної суми грошових коштів на згаданому рахунку, а також зобов'язати службових осіб АТ «КБ ПриватБанк» (МФО 305299), надати детективу Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 інформацію про залишок арештованих грошових коштів на вказаних банківських рахунках.
Згідно з клопотанням, Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023040000000900 від 18.08.2023, зокрема за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, при цьому покарання за вказаний злочин, серед іншого, передбачає і конфіскацію майна, а тому, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, детектив просить накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 .
В судове засідання прокурор та детектив не прибули, при цьому звернулись із заявою про розгляд даного клопотання за їх відсутності.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи з такого.
Як встановлено в судовому засіданні, Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023040000000900 від 18.08.2023, зокрема за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, при цьому санкція даної статті, серед іншого, передбачає і конфіскацію майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Як встановлено слідчим суддею, підозрюваний ОСОБА_5 є власником майна, що є предметом даного клопотання, а тому, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що майно, яке належить ОСОБА_5 , може бути конфісковане в рамках відповідного виду покарання, визначеного санкцією ч. 5 ст. 191 КК України, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на таке майно, а тому клопотання підлягає задоволенню в цій частині.
Що ж стосується вимоги детектива щодо зобов'язання службових осіб відповідної банківської установи надати детективу інформацію про залишок арештованих грошових коштів на вказаних банківських рахунках, то фактично детектив просить суд зобов'язати службових осіб банківської установи надати відомості, які містяться в документах, що становлять банківську таємницю (ст. 162 КПК України), отже такі відомості мають бути отримані в порядку тимчасового доступу до речей і документів, а відтак в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173 КПК України, -
Клопотання детектива Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно - задовольнити частково.
Накласти арешт в рамках кримінального провадження № 12023040000000900 від 18.08.2023 на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме на грошові кошти у сумі 1 751 931,92 грн, які знаходяться на банківських рахунках у АТ «КБ ПриватБанк» (МФО 305299):
• НОМЕР_2 ;
• НОМЕР_3 ;
• НОМЕР_4 .
Заборонити службовим особам АТ «КБ ПриватБанк» (МФО 305299) проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку зазначеної суми грошових коштів на згаданому рахунку.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
У задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_6