печерський районний суд міста києва
Справа № 757/41992/24-к
пр. № 1-кс-36375/24
23 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000001565 від 07.11.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Прокурор вказує, що враховуючи вищезазначене, посадові особи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПН НОМЕР_1 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПН НОМЕР_2 ) можуть бути задіяні у розтраті (привласненні) бюджетних коштів на загальну суму 2 963 797 грн, в т.ч. ПДВ - 493 966 грн., ймовірно з метою подальшої легалізації коштів, що має бути доведено слідством.
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, для встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, достовірності складеної фінансово-господарської документації, бухгалтерської та податкової звітності господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), перевірки відносин, обсягу і кількості операцій та розрахунків, що здійснювались між ними, для з'ясування їх реальності, враховуючи, що документи з фінансово-господарських взаємовідносин між вказаними підприємствами, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, що має значення та може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність провести тимчасовий доступ до вказаних речей і документів.
У судове засідання прокурор не з'явився. До суду прокурор ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.
Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42022000000001565 від 07.11.2022, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , прокурорам групи прокурорів, а саме: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_3 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, за період з 01.01.2022 по 30.06.2024, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , щодо проведених фінансово господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), саме:
- договорів з усіма додатками та доповненнями до них, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) та/або поставки та продажу товарів, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних документів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, свідоцтв, листування, документів митного оформлення та інших; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631 (в електронному та паперовому вигляді), відомості щодо руху коштів (в електронному та паперовому вигляді) по вищевказаних контрагентах, а також інших документів щодо взаємовідносин указаних СПД;
- договорів про надання послуг, договорів про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним та/або автомобільним транспортом з додатками, договорів щодо надання послуг автокранами, договорів транспортно-експедиторських послуг з усіма додатками та доповненнями;
- належним чином завірені копії установчих, статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення та звільнення керівників, протоколів загальних зборів підприємств з питань призначення та звільнення їх керівників, свідоцтв платника податку на додану вартість, ліцензій на здійснення господарської діяльності.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження;
Примірник 2 - надано прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1