09.09.2024 Справа № 756/10095/24
№ 756/10095/24
№ 1-кс/756/1912/24
іменем України
09 вересня 2024 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження № 12023100050003942, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
12 серпня 2024 року слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 (надалі - слідчий) звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що 18.11.2023, близько 08 год. 57 хв., з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , невстановлена особа за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 9 782 грн. 04 коп., чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на зазначену суму.
У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що з червня 2022 року вона користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
19.11.2023, близько 11 год. 30 хв., перебуваючи за місцем свого мешкання, вона зайшла в свій особистий кабінет та побачила, що з її банківської картки було списано грошові кошти, а саме: 18.11.2023 о 08 год. 54 хв. списано кредитні кошти в сумі 1 070,61 гривень, деталі транзакції: « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 18.11.2023 о 08 год. 57 хв. списано кредитні кошти в сумі 1758,37 гривень, деталі транзакції: « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 18.11.2023 о 08 год. 57 хв. списано кредитні кошти в сумі 1758,37 гривень, деталі транзакції: « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 18.11.2023 о 08 год. 57 хв. списано кредитні кошти в сумі 1 746,53 гривень, деталі транзакції: « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 18.11.2023 о 08 год. 57 хв. списано кредитні кошти в сумі 1 724,08 гривень, деталі транзакції: « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 18.11.2023 о 08 год. 57 хв. списано кредитні кошти в сумі 1 724,08 гривень, деталі транзакції: « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Потерпіла зазначила, що свою банківську картку та її дані вона нікому не передавала та не повідомляла. Також повідомила, що додатком «ІНФОРМАЦІЯ_3» ніколи не користувалась та зареєстрована в ньому не була. Хто може бути причетним до вказаного злочину їй невідомо.
Відповідно до виписки по рахунку, з картки потерпілої 18.11.2023 у період з 08 год. 54 хв. по 08 год. 57 хв., рахунок НОМЕР_1 було здійснено 6 транзакцій на загальну суму 9 782 грн. 04 коп.
На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завірених копій документів, які подавалися та підписувалися особою при відкритті рахунку, при отриманні банківських карток (заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в подальшому користуванні банківською карткою за рахунком НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних ідентифікаторів, щодо осіб які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по даних карткових рахунків, відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаним банківським картковим рахунках із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку, аудіо записи по всіх випадках звернення до Call центру, всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси що могли використовуватись при проведенні операцій вищевказаним банківським картковим рахунках з використанням мережі «Інтернет».
У судове засідання прокурор та/або слідчий не з'явилися, при цьому слідчий подав до суду заяву в якій зазначив, що підтримує подане клопотання та просить провести його розгляд без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, а тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у його відсутність.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 21.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100050003942 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що слідчим та прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160-164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформації про номера рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти по дату звернення із клопотанням - 12.08.2024;
-особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_1 ;
-за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_1 ;
-роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 08 год. 00 хв. по 10 год. 00 хв. 18.11.2023 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.
-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 08 год. 00 хв. по 10 год. 00 хв. 18.11.2023;
-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 08 год. 00 хв. по 10 год. 00 хв. 18.11.2023;
-всіх наявних відомостей, включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 08 год. 00 хв. по 10 год. 00 хв. 18.11.2023;
-інформації та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 08 год. 00 хв. по 10 год. 00 хв. 18.11.2023;
-даних ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 08 год. 00 хв. по 10 год. 00 хв. 18.11.2023;
-інформації, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_1 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період з 08 год. 00 хв. по 10 год. 00 хв. 18.11.2023.
Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1