11.10.2024
про тимчасовий доступ до документів
копія
Справа № 401/1200/24 Провадження № 1-кс/401/795/24
11 жовтня 2024 року м. Світловодськ
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області
ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області, клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024121190000073 від 23 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
До суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.
В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що сектором дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024121190000073 від 23 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 22 квітня 2024 року до ЧС ВП №1(м. Світловодськ) надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , м.н.т.: НОМЕР_1 про вчинення відносно неї шахрайства. В своїх показах ОСОБА_4 повідомила, що 25.03.2024 використовуючи соціальну мережу «Фейсбук» вона познайомилася з невідомою особою на ім'я ОСОБА_5 , м.н.т.: НОМЕР_2 , який нібито проживає у ІНФОРМАЦІЯ_2 та має намір надіслати їй подарунок. У період з 11.04.2024 в соціальній мережі «Вайбер» ОСОБА_4 надійшло повідомлення з м.н.т.: НОМЕР_3 від невідомої особи, яка представилася працівником міжнародної поштової доставки DHL. Невідома особа надіслала фотозображення з коробкою та повідомила про необхідність сплати грошових коштів для розмитнення посилки. ОСОБА_4 використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 11.04.2024 по 18.04.2024 з належної їй банківської картки № НОМЕР_4 здійснила переказ грошових коштів в сумі 11 тис. грн. наступними транзакціями: 1) 13.04.2024 на картковий рахунок № НОМЕР_5 в сумі 5000 грн, 2) 14.04.2024 на картковий рахунок № НОМЕР_6 в сумі 1000 грн, 3) 18.04.2024 на картковий рахунок № НОМЕР_7 в сумі 5000 гривень.
03.06.2024 року о 11 год. 20 хв. у головному офісі акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до ухвали слідчого судді Світловодського міськрайонного суду ОСОБА_6 справа №401/1200/24, провадження №1-кс/401/384/23 від 03.05.2024 року, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів картки НОМЕР_6 та вилучено рух коштів, в якому зазначається, що переказ грошових коштів потерпілої в сумі 1000, які було перераховано 14.04.2024 у подальшому, 15.04.2024 року о 05 год. 51 хв. разом з іншими надходженнями перераховують на банківську картку НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_7 .
Тому, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту зняття грошових коштів, часу та місця їх надходження та зняття, встановлення та ідентифікації особи, якій належить вказана картка, чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , номери банківських карток НОМЕР_8 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунки у період часу з 14.04.2024 по 30.04.2024 та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.
Отримати відомості і інформацію пов'язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.
Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його участі у зв'язку із службовою зайнятістю.
Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить прокурор, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України, не викликався.
В судовому засіданні було встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024121190000073 від 23 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, 22 квітня 2024 року до ЧС ВП №1(м. Світловодськ) надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , м.н.т.: НОМЕР_1 про вчинення відносно неї шахрайства. В своїх показах ОСОБА_4 повідомила, що 25.03.2024 використовуючи соціальну мережу «Фейсбук» вона познайомилася з невідомою особою на ім'я ОСОБА_5 , м.н.т.: НОМЕР_2 , який нібито проживає у ІНФОРМАЦІЯ_2 та має намір надіслати їй подарунок. У період з 11.04.2024 в соціальній мережі «Вайбер» ОСОБА_4 надійшло повідомлення з м.н.т.: НОМЕР_3 від невідомої особи, яка представилася працівником міжнародної поштової доставки DHL. Невідома особа надіслала фотозображення з коробкою та повідомила про необхідність сплати грошових коштів для розмитнення посилки. ОСОБА_4 використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 11.04.2024 по 18.04.2024з належної їй банківської картки № НОМЕР_4 здійснила переказ грошових коштів в сумі 11 тис. грн. наступними транзакціями: 1) 13.04.2024 на картковий рахунок № НОМЕР_5 в сумі 5000 грн, 2) 14.04.2024 на картковий рахунок № НОМЕР_6 в сумі 1000 грн, 3) 18.04.2024 на картковий рахунок № НОМЕР_7 в сумі 5000 гривень.
В ході досудового розслідування, за результатами тимчасового доступу до документів було встановлено, що переказ грошових коштів потерпілої в сумі 1000, які було перераховано 14.04.2024, у подальшому 15.04.2024 року о 05 год. 51 хв. разом з іншими надходженнями перераховано на банківську картку НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_7 .
Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить прокурор, знаходяться у володінні банківської установи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення зазначеної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.
Статтею 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Частиною 1 статті 91 КПК України передбачено, що у кримінальному провадженні, серед іншого, підлягає доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.
Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий - відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.
В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов'язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.
Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 - 372 КПК України,
Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024121190000073 від 23 квітня 2024 року - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградські області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградські області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградські області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградські області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 ,та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 а саме:
- роздруківку руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_8 за період часу з 14.04.2024 по 30.04.2024, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;
- фото та відео матеріали на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій з вказаного карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 14.04.2024 по 30.04.2024;
наявну інформацію про власника вищевказаного рахунку, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз'яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 11 жовтня 2024 року по 10 листопада 2024 року (включно).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1
Згідно з оригіналом