Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3601/24
номер провадження 1-кс/695/865/24
09 жовтня 2024 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024250370001453 від 30.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Старший слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024250370001453 від 30.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 29.08.2024 року до Золотоніського РВП звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 із заявою про те, що ОСОБА_6 , 1992 р.н., житель АДРЕСА_2 , вчинив шахрайські дії стосовно заявника на суму 357 110.00 грн.
За даним фактом до ЄРДР 30.08.2024 року внесено відомості за №12024250370001453 від за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який дав покази про те, що у 2021 році він через спільних знайомих із смт. Чорнобай Золотоніського району Черкаської області, яких вказувати не бажає, познайомився із ОСОБА_6 , 1992 р.н., жителем смт. Чорнобай. Приблизно в січні 2024 року, йому зателефонував ОСОБА_6 , і повідомив, що у нього є тендер на травлю насіння культурних рослин, але для початку йому не вистачає особистих грошей, а тому для закупівлі ядо-хімікатів, йому необхідні грошові кошти. На що, потерпілий, будучи впевненим у доброчесності дій ОСОБА_6 , перевів на банківський рахунок ОСОБА_6 карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 грошові кошти: 08.02.2024 - в сумі 25 000 грн, 25 000 грн, 14 000 грн, 13.02.2024 - 125 000 грн, 16.02.2024 року - 20 750 грн, 19.02.2024 - 7 000 грн, 22.02.2024 - 10 000 грн, 25.02.2024 - 10 000 грн, 04.03.2024 року - 13 200 грн, 05.03.2024 - 2600 грн, 11.03.2024 - 10 900 грн, 18.03.2024 - 10 800 грн,
22.03.2024 - 18 000 грн, 23.03.2024 - 9 000 грн, 10.04.2024 - 15 000 грн, 12.04.2024 - 5 000 грн, 5 000 грн, 15.04.2024 - 21 000 грн, 4 000 грн, 16.04.2024 - 14 000 грн, 17.04.2024 - 12 000 грн, 22.04.2024 - 2 500 грн, 24.04.2024 - 10 000 грн, 26.04.2024 - 7 500 грн.
Вказані грошові кошти перераховував ОСОБА_6 на карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 зі своїх банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
З виписки № BTJAH7OG2QDDIHRK від 10.09.2024 року, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , відкритому на ім'я ОСОБА_5 , в період часу з лютого по квітень були здійснені перекази коштів.
Як вбачається з наданих платіжних інструкції за період часу із 08.02.2024 року по 26.04.2024 року ОСОБА_5 здійснив перекази грошових коштів ОСОБА_6 на загальну суму 272 075.00 грн.
Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період часу з 08.02.2024 року по 30.08.2024 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківському рахунку, сум перерахованих коштів, як з використанням банківської картки так і без неї, фото та відеоматеріалів особи, що реєструвала рахунок та відомості про особу, що отримувала картку по рахунку та ін.
Володільцем вказаної інформації є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.
У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.
Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом п'ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024250370001453 від 30.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 користується банківським рахунком НОМЕР_4 , який відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.
З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати начальнику відділення СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, із розшифруванням призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період із 08.02.2024 до 30.08.2024 (дата внесеня відомостей до ЄРДР);
-інформацію про фінансові номери телефонів, що підв'язані під картковий рахунок НОМЕР_4 ;
-інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг) по картковому рахунку НОМЕР_4 в період часу з 08.02.2024 до 30.08.2024 року;
-фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку НОМЕР_4 в період часу з 08.02.2024 до 30.08.2024 року;
-копії, документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку НОМЕР_4 .
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 09.11.2024 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1