532/268/24
1-кс/532/590/2024
10 жовтня 2024 р. м. Кобеляки
Слідчий суддя Кобеляцького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю (№ 12024175470000006 від 10.01.2024 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України),
Встановив:
09. 10. 2024 до суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 12024175470000006 від 10.01.2024 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Начальник сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР
№ 12024175470000006 від 10.01.2024 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про те, що в період часу з грудня 2023 року по теперішній час невідома особа, в мережі Інтернет, шахрайським способом (під приводом подальшого спілкування та можливого спільного проживання) заволоділа належними грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які вона, за допомогою терміналів самообслуговування, перераховувала на карткові рахунки, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 різними сумами, загальною сумою 29000 гривень.
За вказаним фактом 10.01.2024 сектором дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавської області відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024175470000006, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що в мережі Інтернет вона вирішила познайомитися з чоловіком, з метою подальшого спільного проживання. В грудні 2023 року, в соціальній мережі «Фейсбук», в друзі до ОСОБА_5 добавився невідомий чоловік, який був підписаний там під ніком « ОСОБА_6 », з яким вона почала спілкуватися та вести переписку. Через деякий час ОСОБА_5 видалила з друзів вказаного чоловіка, але вказаний чоловік продовжив їй писати, але вже в мережі «Телеграм». Вказаний невідомий чоловік повідомив ОСОБА_5 , що являється громадянином США та приїхав у м. Київ для проходження військової служби. Під час їхнього спілкування, вони дійшли до того, що після завершення військової служби вказаний невідомий чоловік приїде до ОСОБА_5 з метою подальшого спільного проживання. 02.01.2024, під чергового спілкування, вказаний невідомий чоловік попрохав ОСОБА_5 позичити йому грошові кошти та остання, за допомогою терміналу самообслуговування, перерахувала йому на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 1000 гривень. Після цього ОСОБА_5 декілька разів, за проханням невідомого чоловіка, під різного роду потреб, перераховувала грошові кошти різними сумами на різні номери банківських карток в різні дати, а саме:
• 04.01.2024 на банківську картку № НОМЕР_7 грошові кошти в розмірі 500 гривень;
• 05.01.2024 на банківську картку № НОМЕР_8 грошові кошти в розмірі 2400 гривень та 1050 гривень;
• 06.01.2024 на банківську картку № НОМЕР_9 грошові кошти в розмірі 2900 гривень;
• 06.01.2024 та 08.01.2024 на банківську картку № НОМЕР_6 грошові кошти в розмірі 550 гривень та 2600 гривень відповідно;
• 07.01.2024 на банківську картку № НОМЕР_10 грошові кошти в розмірі 4865 гривень;
• 07.01.2024 на рахунок НОМЕР_11 грошові кошти в розмірі 500 гривень;
• 08.01.2024 на банківську картку № НОМЕР_12 грошові кошти в розмірі 1600 гривень;
• 09.01.2024 на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 3750 гривень;
• 09.01.2024 на банківську картку № НОМЕР_5 грошові кошти в розмірі 800 гривень.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про здійснення транзакцій по банківських картках
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за
№ НОМЕР_8 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_9 ,
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за
№ НОМЕР_10 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_12 ,
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за
№ НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_11 , але без ухвали слідчого судді неможливо це отримати, оскільки банки України не в змозі надати вказану інформацію відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Виходячи з виниклої під час досудового розслідування ситуації, необхідно встановити подальший рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , а також завірених копій договорів про відкриття вказаного банківського (карткового), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання) із вказаного карткового рахунку за період з 01.01.2024 по строк дії ухвали.
Також, необхідно встановити подальший рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_8 , а також завірених копій договорів про відкриття вказаного банківського (карткового), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання) із вказаного карткового рахунку за період з 01.01.2024 по строк дії ухвали.
Також, необхідно встановити подальший рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_9 , а також завірених копій договорів про відкриття вказаного банківського (карткового), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання) із вказаного карткового рахунку за період з 01.01.2024 по строк дії ухвали.
Також, необхідно встановити подальший рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_6 , а також завірених копій договорів про відкриття вказаного банківського (карткового), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання) із вказаного карткового рахунку за період з 01.01.2024 по строк дії ухвали.
Також, необхідно встановити подальший рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_10 , а також завірених копій договорів про відкриття вказаного банківського (карткового), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання) із вказаного карткового рахунку за період з 01.01.2024 по строк дії ухвали.
Також, необхідно встановити подальший рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_12 , а також завірених копій договорів про відкриття вказаного банківського (карткового), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання) із вказаного карткового рахунку за період з 01.01.2024 по строк дії ухвали.
Також, необхідно встановити подальший рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 , а також завірених копій договорів про відкриття вказаного банківського (карткового), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання) із вказаного карткового рахунку за період з 01.01.2024 по строк дії ухвали.
Також, необхідно встановити подальший рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_5 , а також завірених копій договорів про відкриття вказаного банківського (карткового), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання) із вказаного карткового рахунку за період з 01.01.2024 по строк дії ухвали.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена метою виконання основних його завдань та отримання відомостей, що сприятимуть розкриттю даного кримінального правопорушення.
Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.
Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою
АДРЕСА_1 ; у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаної інформації, є необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.
З клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, відносно яких поставлене питання про тимчасовий доступ, а тому його потрібно розглядати без виклику особи у володінні, якої вони перебувають.
Розглянувши матеріали справи, вважаю, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання цієї інформації вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести слідчі (розшукові) дії, має суттєве значення для встановлення обставин в зазначеному кримінальному провадженні, як докази у ньому, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.
Керуючись ст. ст.159- 168 КПК України, слідчий суддя.
Постановив:
Клопотання начальника сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю ( кримінальне провадження № 12024175470000006) - задовольнити.
1. Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , за банківською карткою (рахунком) № НОМЕР_1 , а саме: завірених копій договорів про відкриття вказаного банківського (карткового), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання) із вказаного карткового рахунку за період з 01.01.2024 по строк дії ухвали.
2. Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , за банківською карткою (рахунком) № НОМЕР_8 , а саме: завірених копій договорів про відкриття вказаного банківського (карткового), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання) із вказаного карткового рахунку за період з 01.01.2024 по строк дії ухвали.
3. Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , за банківською карткою (рахунком) № НОМЕР_9 , а саме: завірених копій договорів про відкриття вказаного банківського (карткового), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання) із вказаного карткового рахунку за період з 01.01.2024 по строк дії ухвали.
4. Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , за банківською карткою (рахунком) № НОМЕР_6 , а саме: завірених копій договорів про відкриття вказаного банківського (карткового), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання) із вказаного карткового рахунку за період з 01.01.2024 по строк дії ухвали.
5. Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , за банківською карткою (рахунком) № НОМЕР_10 , а саме: завірених копій договорів про відкриття вказаного банківського (карткового), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання) із вказаного карткового рахунку за період з 01.01.2024 по строк дії ухвали.
6. Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , за банківською карткою (рахунком) № НОМЕР_12 , а саме: завірених копій договорів про відкриття вказаного банківського (карткового), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання) із вказаного карткового рахунку за період з 01.01.2024 по строк дії ухвали.
7. Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , за банківською карткою (рахунком) № НОМЕР_4 , а саме: завірених копій договорів про відкриття вказаного банківського (карткового), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання) із вказаного карткового рахунку за період з 01.01.2024 по строк дії ухвали.
8. Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , за банківською карткою (рахунком) № НОМЕР_5 , а саме: завірених копій договорів про відкриття вказаного банківського (карткового), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали; інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання) із вказаного карткового рахунку за період з 01.01.2024 по строк дії ухвали.
9. Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.
Строк дії ухвали, два місяці, з дня її постановлення.
Роз'яснити, що в разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя