Іменем України
Справа № 285/5128/24
провадження № 1-кс/0285/1299/24
09 жовтня 2024 року м. Звягель
Слідча суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши
клопотання Слідчого Відділу Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,
погоджене Звягельською окружною прокуратурою,
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного 21.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024060530000903, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -
До суду 04.10.2024 надійшло вказане клопотання, в якому його ініціатор просить надати доступ до:
інформації, по рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім'я ОСОБА_3 , а саме: даних про рух коштів по даній банківській картці із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаної банківської картки із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL),
що перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (далі по тексту - ІНФОРМАЦІЯ_1 )
за період з 00 год 00 хв 30.08.2024 по 00 год 00 хв 18.09.2024.
Клопотання обґрунтоване тим, що згідно матеріалів провадження 30.08.2024 близько 13 год невідома особа таємно, діючи в період воєнного стану, заволоділа банківською картою та грошовими коштами на ній на загальну суму 57337 грн, що перебували на банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім'я ОСОБА_3 , шляхом оплати за придбані товари.
Згідно із виписками по картковому рахунку, з банківської рахунку потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_1 в період з 30.08.2024 було здійснено грошові розрахунки на суму 57337 грн.
Враховуючи те, що у виписці про рух коштів по рахунку не було отримано достатньо інформації про місця вчинення розрахунків, тобто для встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювався розрахунок з вищевказаної банківської картки, що дасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, з метою встановлення важливих обставин вчинення злочину виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, зазначеного у клопотанні.
Сторони провадження про дату розгляду справи повідомлені в порядку, визначеному КПК.
Дослідивши матеріали справи, приходжу наступного висновку.
Тимчасовий доступ до речей і документів, який є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ст.159 КПК України).
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Так, з долучених до клопотання документів слідує, що поліцією розслідується факт крадіжки. Правова кваліфікація внесеного до ЄРДР кримінального правопорушення - ч.4 ст.185 КК України.
Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з ЄРДР, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 20.09.2024, протокол допиту потерпілого від 21.09.2024.
Документи, до яких сторона кримінального провадження просить надати доступ і отримати які в порядку ст.93 КПК України не представилось можливим, мають суттєве значення, сприятимуть повному, всебічному та неупередженому дослідженню всіх обставин злочину, його розкриттю, правильній кваліфікації і будуть використані як речовий доказ.
Докази, на підставі яких внесено дане клопотання, відповідають вимогам належності та допустимості (статті 85-88 КПК), є достатніми, а відтак клопотання є обґрунтованим.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається, а спосіб, у який він здійснюється, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
Строк дії ухвали слід визначити в межах строків, встановлених п.7 ч.1 ст.164 КПК України.
Керуючись статтями 159, 160, 369, 372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також за дорученням слідчого працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 ,
тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні:
акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )
про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритому на на ім'я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований АДРЕСА_1 ,
а саме: даних про рух коштів по даній банківській картці із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаної банківської картки, із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL),
в період часу з 00 год 00 хв 30.08.2024 по 00 год 00 хв 18.09.2024.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її винесення до 09.12.2024 включно.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1