Справа № 750/5232/24
Провадження № 1-кс/750/4793/24
09 жовтня 2024 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42023270000000070 від 12.09.2023,
09.10.2024 слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в період з 28.08.2023 року по теперешній час.
В судове засідання слідчий не з'явився, просив про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його часткового задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим відділом Управління СБ України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199,ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України.
З клопотання вбачається, що ОСОБА_7 на території м. Чернігова та Чернігівської області здійснює діяльність з незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збут фальсифікованих алкогольних напоїв.
До своєї протиправної діяльності ОСОБА_7 залучив ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інших, в тому числі невстановлених на даний час осіб, які задіяні в процесі виготовлення підакцизних товарів, виконують роль перевізників, фасують незаконно виготовлені підакцизні товари, за допомогою поштового сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють відправлення замовникам фальсифікованої продукції.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що незаконно виготовлені алкогольні напої через сервіс доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » входить в ГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і надає фінансові послуги під брендом NovaPay. 28.08.2023 ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 видав довіреність ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 на право представництва інтересів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Отже, є всі підстави вважати, що при відправки незаконно виготовленої алкогольної продукції оплата за продукцію надходила через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 або ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 .
З метою отримання відомостей, що мають має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення усіх причетних до злочину осіб, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання наведені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що зазначені у ньому документи, доступ до яких планується здійснити, знаходяться у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та без їх отримання неможливо довести обставин, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для часткового задоволення клопотання.
При цьому, у клопотанні порушено питання про надання тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, з кінцевим терміном такого періоду, як «по теперішній час», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_9 ; начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_17 ; старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_18 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_19 ; старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_22 тимчасовий доступ та дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 28.08.2023 по 09.10.2024, а саме:
копії договору про відкриття банківського (карткового) рахунків наступних осіб ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
інформації про рух коштів по банківським (картковим) рахункам наступних осіб ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 28.08.2023 року по теперешній час;
інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування в період з 28.08.2023 по теперешній час банківських (карткових) рахунків наступних осіб ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 .
інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування в період з 28.08.2023 по теперешній час, банківських рахунків наступних осіб ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
В іншій частині вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 09 грудня 2024 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1