Справа № 750/14140/24
Провадження № 1-кс/750/4741/24
10 жовтня 2024 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12024275440000782 від 10.07.2024, -
Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію щодо операцій по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Дізнавач в судове засідання не з'явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.
ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами.
З клопотання дізнавача та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається, що до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 по факту заволодіння грошовими коштами, з боку невідомої особи, загальною сумою 9000 гривень, які заявниця 08.07.2024 перерахувала двома платежами, а саме: 6000 гривень на банківську карту НОМЕР_3 та 3000 гривень на банківську карту НОМЕР_4 .
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 08.07.2024 їй написала донька ОСОБА_6 в месенджер Телеграм. З приводу запозичення грошових коштів в розмірі 6000 гривень. Так як вона з подругою знаходиться закордоном і раніше просила в матері грошові кошти, то в ОСОБА_5 не виникло сумнівів, що це дочка. Тоді вона, зі своєї банківської карти 08.07.2024 переказала грошові кошти в розмірі 6000 гривень на банківську карту НОМЕР_3 . В подальшому донька попрохала ще 3000 гривень і ОСОБА_5 знов переказала грошові кошти в розмірі 3000 гривень на банківську карту НОМЕР_4 . Однак згодом донька ОСОБА_5 повідомила їй, що її аккаунт було зламано і грошові кошти вона не просила. Таким чином шкода завдана потерпілій становить 9000 гривень.
19.09.2024 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так встановлено, що банківська карта НОМЕР_3 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка с. Велика Мочулка, Теплицький район, Вінницької області. Зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Під час аналізу руху грошових коштів встановлено, що на банківську карту відбувається надходження в розмірі 6000 гривень, як зазначала потерпіла. В подальшому, грошові кошти в розмірі 2270 гривень переказано на банківську карту НОМЕР_1 та грошові кошти в розмірі 4189 гривень переказуються на банківську картку НОМЕР_5 .
Банківська карта НОМЕР_4 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Білгород-Дністровський, Одеська область. Зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Користується фінансовим номером телефону НОМЕР_6 . Під час аналізу руху грошових коштів встановлено, що на банківську карту відбувається надходження в розмірі 3000 гривень, як зазначала потерпіла. В подальшому, грошові кошти в розмірі 1460 гривень переказано на банківську карту НОМЕР_2 та грошові кошти в розмірі 2020 гривень переказуються на банківську картку НОМЕР_7 .
З метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_3 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме:
-копій документів, що стосуються відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
-номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 05.07.2024 по 00 год. 00 хв. 05.09.2024;
-місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 05.07.2024 по 00 год. 00 хв. 05.09.2024;
-фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 05.07.2024 по 00 год. 00 хв. 05.09.2024;
-IP-адреси входів до рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 05.07.2024 по 00 год. 00 хв. 05.09.2024.
Строк дії ухвали встановити до 10 листопада 2024 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1