Справа № 739/2285/24
Провадження № 1-кс/739/579/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 жовтня 2024 року м. Новгород-Сіверський
Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участі:секретаря - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим у кримінальному провадженні - старшим слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №12022270320000056 від 21.06.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Слідчий у кримінальному провадженні - старший слідчий СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12022270320000056 за ознаками злочину, передбаченого частиною четвертою статі 190 КК України (далі - КК України) звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, зокрема на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 , індекс: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що 28.06.2022 на адресу ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло електронне звернення №221309 від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що 21.06.2022 на її мобільний номер мобільного телефону зателефонувала невстановлена особа з номера телефону НОМЕР_3 та представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що її « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблоковано і з нього намагаються зняти грошові кошти. Після чого ОСОБА_4 засумнівалася, що саме з банку їй телефонують, але її запевнили, що це саме представники банку і для підтвердження перетелефонували з номеру телефона НОМЕР_4 . Після виконання відповідних вказівок невстановленої особи з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 було списано грошові кошти на загальну суму 107 000 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що з банківських карток потерпілої ОСОБА_4 грошові кошти були переведені на банківську картку № НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на банківські картки № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 .
Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із картковим рахунком № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 .
Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , ліцензія НБУ: №148 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_4 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 .
Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.
Також враховуючи відсутність відповідних клопотань, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів.
Заслухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
21.06.2022 року СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, відомості про котрі внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022270320000056.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено що що 28.06.2022 на адресу ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло електронне звернення №221309 від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що 21.06.2022 на її мобільний номер мобільного телефону зателефонувала невстановлена особа з номера телефону НОМЕР_3 та представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що її « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблоковано і з нього намагаються зняти грошові кошти. Після чого ОСОБА_4 засумнівалася, що саме з банку їй телефонують, але її запевнили, що це саме представники банку і для підтвердження перетелефонували з номеру телефона НОМЕР_4 . Після виконання відповідних вказівок невстановленої особи з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 було списано грошові кошти на загальну суму 107 000 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що з банківських карток потерпілої ОСОБА_4 грошові кошти були переведені на банківську картку № НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на банківські картки № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування було встановлено, що картковий рахунок по картковий рахунок № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.
Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.
Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом19 зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У судовому засіданні слідчим доведено, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 , індекс: АДРЕСА_1 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із картковим рахунком № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 .
Таким чином, слідчому у кримінальному провадженні - старшому слідчому СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №12022270320000056 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , ліцензія НБУ: №148 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород - Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 документів, до наступної інформації:
1. Документів, що стосуються карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки).
2. Фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 .
3. Руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків та номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів з розшифровкою скорочень та кодів за період часу моменту відкриття рахунку до 04.10.2024.
4. Інформація про місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , що мала місце в період часу з відкриття цього рахунку до 04.10.2024.
5. Інформація про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на банківський рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 чи без картковий спосіб.
6. Фото та відеоматеріали з терміналів у яких здійснювалась знаття коштів за вказаний період.
7. Інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднаний банківський рахунок № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту відкриття рахунку до 04.10.2024.
8. Всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за картковим рахунком № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх копій.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць з дня її копій.
Роз'яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 , індекс: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1