Справа № 461/8251/24
Провадження № 1-кс/461/6165/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
09.10.2024 року м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023140000000985 від 21.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023140000000985 від 21.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, погодженим заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержання законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: відомостей про рухи коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , та рахунку до якого вона прив'язана, в період часу з 01.01.2024 року по час виконання ухвали, де необхідно вказати осіб на яких відкрито банківські картки (повні анкетні дані, дату та місце народження, контактні номери телефонів), інформацію про рухи коштів за вказаними вище банківськими картками та рахунками до яких вони прив'язані (часу та суми надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контакті номери телефонів)), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР-адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, а також фотографій осіб з камер спостереження, які знімали грошові кошти з банківських карток, інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація про зняття готівки, аудіозаписів звернень по банківській картці № НОМЕР_2 на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інформацію щодо зміни паролів до банківській картці № НОМЕР_2 та в онлайн банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інформацію щодо пристроїв які використовувались для входу в онлайн банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (ІР-адрес входу з вказанням дати і часу), а також інформації щодо зміни фінансових номерів (ІР-адрес входу з вказанням дати і часу), на паперових та магнітних носіях, фотографії особи наданої при відкриті (реєстрації) даної картки, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв'язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023140000000985 від 21.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини прекурсори» здійснюють збут наркотичних засобів на території міста Львова та Львівської області, шляхом розміщення так званих «закладок»
10.09.2024 від старшого оперуповноваженого 3-го відділу УБН ГУНП у Львівській області надійшов рапорт що учасники вище зазначеної групи осіб, виручені кошти від збуту наркотичних засобів отримують на реквізити банківських карток, серед яких № НОМЕР_2 , яка попередньо належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Окрім цього було встановлено що дана банківська картка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У зв'язку з цим у органу досудового розслідування виникла необхідність, вивчити рухи коштів по банківській картці: № НОМЕР_2 відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та рахунку до якого вона прив'язана за період часу з 01.01.2024 року по момент виконання ухвали (із розшифруванням усіх контрагентів) та отримання відповідних документів, що слугували підставою для відкриття даних банківських карток, зокрема копії паспортів, заяв та анкет. Оскільки вище перелічені документи нададуть можливість органу досудового розслідування використовувати їх як докази у вказаному кримінальному провадженні, а також унеможливить їх зміну, або знищення у зв'язку із закінченням термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації з інших причин.
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України “Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та, згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та копій документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , або слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №12023140000000985 від 21.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до: відомостей про рухи коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , та рахунку до якого вона прив'язана, в період часу з 01.01.2024 року по час виконання ухвали, де необхідно вказати осіб на яких відкрито банківські картки (повні анкетні дані, дату та місце народження, контактні номери телефонів), інформацію про рухи коштів за вказаними вище банківськими картками та рахунками до яких вони прив'язані (часу та суми надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контакті номери телефонів)), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР-адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, а також фотографій осіб з камер спостереження, які знімали грошові кошти з банківських карток, інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація про зняття готівки, аудіозаписів звернень по банківській картці № НОМЕР_2 на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інформацію щодо зміни паролів до банківській картці № НОМЕР_2 та в онлайн банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інформацію щодо пристроїв які використовувались для входу в онлайн банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (ІР-адрес входу з вказанням дати і часу), а також інформації щодо зміни фінансових номерів (ІР-адрес входу з вказанням дати і часу), на паперових та магнітних носіях, фотографії особи наданої при відкриті (реєстрації) даної картки, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1