Справа № 461/6322/24
Провадження № 1-кс/461/6028/24
про арешт майна
04.10.2024 м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержання законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено в ході проведення обшуків 02.10.2024, а саме: мобільний телефон марки IPhone 14 Pro (IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , з сім-карткою мобільного оператора НОМЕР_3 ), який належить ОСОБА_5 ; мобільний телефон марки Samsung Galaxy A21S (IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , з сім-карткою мобільного оператора НОМЕР_6 ), який належить ОСОБА_6 ; мобільний телефон марки Iphone із imei1: НОМЕР_7 , imei2: НОМЕР_8 , із номером телефону НОМЕР_9 ; три картки, три трубки, ложечку, доску з залишками порошкоподібної речовини білого кольору; електронні ваги з залишками невідомої речовини; три зіп пакети із таблетками у кількості 75 шт; чотири зіп пакети із вмістом порошкоподібної речовини; один зіп пакет з вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору; одну металеву ємкість із вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору; один зіп пакет із вмістом невідомої речовини; зіп пакети різного розміру.
В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024140000000517 від 14.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч.2, 3 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , діючи всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, маючи умисел на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин, обіг яких заборонено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 27.04.2023 незаконно придбала у невстановленої досудовим розслідуванням особи психотропну речовину PVP, який віднесено до особливо небезпечних психотропних засобів, які в подальшому перенесла в невстановлене досудовим розслідуванням місце, де незаконного зберігала з метою збуту.
Так, 27.04.2024 о 22 годині 16 хвилин, ОСОБА_7 , перебуваючи по вул. Підмурна в м. Львів, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на, придбання, зберігання з метою збуту та на незаконний збут особливо небезпечного психотропного засобу в великих розмірах, шляхом закладки, що знаходилась у підніжжі кута прибудови що розташований біля будинків АДРЕСА_1 , збула невстановленій досудовим розслідуванням особі 1 (один) поліетиленовий зіп-пакет обмотаний зеленою ізолентою, з вмістом PVP масою 7,2097 грами, який віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Окрім цього 27.04.2024 о 22 годині 35 хвилин ОСОБА_7 , перебуваючи по вул. Долинського в м. Львів, діючі повторно, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на, придбання, зберігання з метою збуту та на незаконний збут особливо небезпечного психотропного засобу в великих розмірах, шляхом закладки, що знаходилась за адресою: АДРЕСА_2 , за географічними координатами 49.8510503 24.0253716, збула невстановленій досудовим розслідуванням особі, 2 (два) поліетиленових зіп-пакети обмотаних зеленою ізолентою, з вмістом PVP масою 12,1646 грами, який віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Окрім цього 01.06.2024 о 00 годині 19 хвилин ОСОБА_7 , перебуваючи по поблизу вул. Демянської в м. Львів, діючі повторно, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на, придбання, зберігання з метою збуту та на незаконний збут особливо небезпечного психотропного засобу в особливо великих розмірах, шляхом закладки, що знаходилась під лівим заднім крилом транспортного засобу ВАЗ, д.н.з. НОМЕР_10 , що знаходився, за географічними координатами НОМЕР_11 , збула невстановленій досудовим розслідуванням особі, 3 (три) поліетиленових зіп-пакети із 64 (шістдесятьма чотирьома) згортками обмотаних чорною та синьою ізолентою, з вмістом PVP масою 25,1878 грами, який віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Окрім цього 01.06.2024 о 00 годині 25 хвилин ОСОБА_7 , перебуваючи по поблизу вул. Івана Павла ІІ, діючи повторно, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на, придбання, зберігання з метою збуту та на незаконний збут особливо небезпечного психотропного засобу в особливо великих розмірах, шляхом закладки, що знаходилась напроти входу до ринку «Шувар», в насадженні туй, за географічними координатами 49.7996358 24.0362211, збула невстановленій досудовим розслідуванням особі, 3 (три) поліетиленових зіп-пакети із 65 (шістдесятьма п'ятьма) згортками обмотаних чорною ізолентою, з вмістом PVP масою 24,9177 грами, який віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Окрім цього ОСОБА_7 , діючи повторно, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на придбання та зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено в великих розмірах, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 24.09.2023 незаконно придбала у невстановленої досудовим розслідуванням особи психотропну речовину «Амфетамін», яку віднесено до психотропних речовин обіг яких обмежено, яку в подальшому перенесла до приміщення будинку за адресою: АДРЕСА_3 , де незаконно зберігала з метою збуту, до 19 години 02 хвилин, 24.09.2024, тобто до моменту їх виявлення в ході проведення обшуку, який відбувся за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було вилучено 9 (дев'ять) зіп-пакетів, з вмістом Амфетаміну, загальною масою орієнтовно 10 (десять) грам, який віднесено до психотропних речовини, обіг яких обмежено.
24.09.2024 ОСОБА_7 було затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.
25.09.2024, ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3 ст.307 КК України, а саме в незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин, у великих розмірах, незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин, у великих розмірах, вчиненому повторно, в незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин, у особливо великих розмірах, вчиненому повторно, а також у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, психотропних речовин обіг яких обмежено, у великих розмірах, вчиненому повторно.
02.10.2024 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, в приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_4 , де проживає, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено мобільний телефон марки IPhone 14 Pro (IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , з сім-карткою мобільного оператора НОМЕР_3 ), який належить ОСОБА_5 .
Окрім цього того самого дня в ході проведення обшуку в приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_4 , де проживає, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було виявлено та вилучено мобільний телефон марки Samsung Galaxy A21S (IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , з сім-карткою мобільного оператора НОМЕР_6 ), який належить ОСОБА_6 .
Окрім цього того самого дня в ході проведення обшуку в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_5 , де проживає, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки Iphone із imei1: НОМЕР_7 , imei2: НОМЕР_8 , із номером телефону НОМЕР_9 ; три картки, три трубки, ложечку, доску з залишками порошкоподібної речовини білого кольору; електронні ваги з залишками невідомої речовини; три зіп пакети із таблетками у кількості 75 шт; чотири зіп пакети із вмістом порошкоподібної речовини; один зіп пакет з вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору; одну металеву ємкість із вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору; один зіп пакет із вмістом невідомої речовини; зіп пакети різного розміру.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України вищезазначені речі були визнанні речовими доказами в межах кримінального провадження №12024140000000517 від 14.05.2024, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3 ст.307 КК України.
Всі вище перелічені речі, які були вилучені в ході обшуку, також мають доказове значення, оскільки містять інформацію щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень.
Зважаючи на вищенаведене, з метою збереження речових доказів, недопущення їх втрати чи зміни та використання їх у доказуванні, просить клопотання задоволити.
В судове засідання слідчий не з'явився, розгляд клопотання просить здійснювати без його участі та задоволити в повному обсязі.
Власники майна, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду справи, в судове засідання не з'явилися.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 14.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024140000000517, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3 ст.307 КК України.
Як вбачається із долученого до клопотання протоколу обшуку від 02.10.2024, старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 в період часу з 07 год. 05 хв. до 09 год. 05 хв. 02.10.2024, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, провів обшук за адресою проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме в приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки Samsung Galaxy A21S (IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , з сім-карткою мобільного оператора НОМЕР_6 ), який належить ОСОБА_6 .
Відповідно до протоколу обшуку від 02.10.2024, слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 02.10.2024, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, провів обшук за адресою проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки IPhone 14 Pro (IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , з сім-карткою мобільного оператора НОМЕР_3 ), який належить ОСОБА_5 .
Згідно протоколу обшуку від 02.10.2024, старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 в період часу з 17:35 год. по 18:44 год. 02.10.2024, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, провів обшук за адресою проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки Iphone із imei1: НОМЕР_7 , imei2: НОМЕР_8 , із номером телефону НОМЕР_9 ; три картки, три трубки, ложечку, доску з залишками порошкоподібної речовини білого кольору; електронні ваги з залишками невідомої речовини; три зіп пакети із таблетками у кількості 75 шт; чотири зіп пакети із вмістом порошкоподібної речовини; один зіп пакет з вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору; одну металеву ємкість із вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору; один зіп пакет із вмістом невідомої речовини; зіп пакети різного розміру.
Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 від 02.10.2024 вищезазначені речі та предмети визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України , заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому законом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Пунктом 1 ч.2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Дослідивши надані матеріали, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для накладення арешту на вищезазначені речі та предмети, оскільки таке майно відповідає критеріям, наведеним у ст.98 КПК України, а саме як засіб вчинення злочину та предмет, який зберіг на собі сліди правопорушення, тобто має значення речових доказів у кримінальному провадженні, а тому, з метою збереження, підлягає арешту.
Слідчий суддя зазначає, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а тому слідчий суддя вважає, що застосування заходу забезпечення у вигляді арешту в даному випадку відповідає вимогам розумності та співрозмірності втручання у мирне володіння майном по відношенню до завдань кримінального провадження.
Даний захід забезпечення кримінального провадження є співмірним та пропорційним переслідуваній меті, втручання у власність буде виправданим за вказаних умов, таким, що здійснено в порядку передбаченому законом, а відтак не буде свавільним.
Керуючись ст.ст.2, 7, 98, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене 02.10.2024 в ході проведення обшуків у кримінальному провадженні, внесеному 14.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024140000000517, а саме:
- мобільний телефон марки IPhone 14 Pro (IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , з сім-карткою мобільного оператора НОМЕР_3 ), який належить ОСОБА_5 ;
- мобільний телефон марки Samsung Galaxy A21S (IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , з сім-карткою мобільного оператора НОМЕР_6 ), який належить ОСОБА_6 ;
- мобільний телефон марки Iphone із imei1: НОМЕР_7 , imei2: НОМЕР_8 , із номером телефону НОМЕР_9 ;
- три картки, три трубки, ложечку, доску з залишками порошкоподібної речовини білого кольору;
- електронні ваги з залишками невідомої речовини;
- три зіп пакети із таблетками у кількості 75 шт;
- чотири зіп пакети із вмістом порошкоподібної речовини;
- один зіп пакет з вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору;
- одну металеву ємкість із вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору;
- один зіп пакет із вмістом невідомої речовини;
- зіп пакети різного розміру.
Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора у кримінальному провадженні.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали: фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, - при вирішенні питання про арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів . У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала може бути скасованою в порядку, що передбачений ст.174 КПК України.
Повний текст ухвали складений 08.10.2024.
Слідчий суддя ОСОБА_1