Справа №949/1773/24
Провадження №1-кс/949/448/24
про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,
яка містить охоронювану законом таємницю
09 жовтня 2024 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №12024186110000118 від 16 вересня 2024 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Старший дізнавач СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням та просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю зробити виписки про:
- власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції по ним в період з 13 вересня 2024 року по 05 жовтня 2024 року, наявні фото та відеозаписи власника рахунку, інформацію про зняття коштів із вказаного рахунку та перерахування, фото та відеозаписи в момент зняття коштів із вказаного рахунку в зазначений період.
- надати можливість здійснити доступ до речей і документів на території м. Рівне у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 вересня 2024 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 14 вересня 2024 року невідома особа, з номеру телефону НОМЕР_2 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 12500 грн., які ОСОБА_5 , самостійно перерахувала на картку НОМЕР_1 .
Допитана потерпіла ОСОБА_5 , вказала, що 14 вересня 2024 року до неї на мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік із номеру НОМЕР_2 . Вказана особа представилась працівником служби безпеки банку. В ході телефонної розмови даний чоловік вказав, що якщо вона не перерахує протягом цього дня свої кошти в безпечне місце то їх буде вилучено. Після чого, він запитував різну інформацію, типу: чи має універсальну картку, скільки у неї коштів на рахунку, які операції здійснювала протягом останнього часу. Пароль від свого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 вона не передавала. Також, не надходили СМС повідомлення із різного роду кодами. Продовжуючи розмову вказаний чоловік продиктував номер картки НОМЕР_1 та вказав перерахувати кошти на дану картку для їх збереження, мотивувавши це тим, що це є спеціальний безпечний рахунок для захисту від шахраїв. Панащук повірила вказаній особі та перерахувала на даний рахунок 12500 грн. Після чого, чоловік, який назвався представником служби безпеки банку продовжив розмову та хотів аби вона вчинила від свого імені ще якісь маніпуляції зателефонувавши на гарячу лінію банку вказавши неправдиву інформацію. Зокрема просив аби вона підтвердила якісь платежі від свого імені. Вказане їй здалось підозрілим і вона зрозуміла, що це шахраї. Однак на її прохання гроші уже ніхто не повернув.
Таким чином, невстановлена особа, вчинила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.
Старший дізнавач СД ОСОБА_3 вказує, що в ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких, не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв'язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації: по картковому рахунку вказаного банку № НОМЕР_1 в період з 13 вересня 2024 року по 05 жовтня 2024 року, що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно мала місце подія кримінального правопорушення, чи знімались з рахунку кошти, якщо знімались, то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного рахунку та в разі перерахування, на які саме рахунки вони перераховувались, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.
Старший дізнавач СД ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, причини неприбуття суду невідомі.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 15 вересня 2024 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 14 вересня 2024 року невідома особа, з номеру телефону НОМЕР_2 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 12500 грн., які ОСОБА_5 , самостійно перерахувала на картку НОМЕР_1 .
За даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 вересня 2024 року за №12024186110000118 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 1 ст. 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №12024186110000118 від 16 вересня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -
Клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №12024186110000110 від 30 серпня 2024 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задоволити.
Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на доступ до речей та документів, які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю зробити виписки про:
- власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції по ним в період з 13 вересня 2024 року по 05 жовтня 2024 року, наявні фото та відеозаписи власника рахунку, інформацію про зняття коштів із вказаного рахунку та перерахування, фото та відеозаписи в момент зняття коштів із вказаного рахунку в зазначений період.
- надати можливість здійснити доступ до речей і документів на території м. Рівне у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .
Строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: підпис
Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду
Суддя Дубровицького
районного суду
Рівненської області ОСОБА_1