Справа № 573/1256/24
Номер провадження 1-кп/573/158/24
09 жовтня 2024 року м. Білопілля
Білопільський районний суд Сумської області в складі:
головуючого судді - ОСОБА_1 ,
з участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
обвинуваченої - ОСОБА_4 ,
захисника - ОСОБА_5 ,
представника потерпілого - ОСОБА_6 ,
свідків - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Білопілля кримінальне провадження по обвинуваченню:
ОСОБА_4 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянку України, уродженку Сумської області, Недригайлівського району, с. Козельне, мешканку АДРЕСА_1 , одруженої, із середньою спеціальною освітою, непрацюючої, у лікаря нарколога, психіатра на обліку не перебуває, раніше несудиму,
за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України,
Відповідно до наказу Сумської дирекції АТ «Укрпошта» №НБ494-К від 05.02.2022 ОСОБА_4 призначена на посаду учня ВПЗ АТ «Укрпошта», де в подальшому змінювала посади та наказом директора Сумської дирекції АТ «Укрпошта» Н670К від 29.04.2022 переведена на посаду начальника Пересувного відділення поштового зв'язку №60 (далі - ПВПЗ №60) з 03.05.2022.
Відповідно до п. 3.1.8. Положення про ПВПЗ №60 Сумської дирекції АТ «Укрпошта», затвердженого директором Сумської дирекції АТ «Укрпошта» №707 від 24.07.2020, функцією ПВПЗ №60, зокрема, є приймання платежів від населення за комунальні послуги.
Відповідно до п. 4.4. Положення начальник відділення поштового зв'язку зобов'язаний: організовувати роботу працівників ПВПЗ з надання послуг поштового зв'язку та інших послуг з урахуванням потреб користувачів, належні умови їх діяльності за принципом єдиного технологічного процесу, метрологічного забезпечення (пп. 4.4.3); облік грошових коштів та інших матеріальних цінностей, ведення касових операцій згідно з вимогами, визначеними чинним законодавством та нормативними документами Товариства, достовірності та своєчасності складання звітності (пп. 4.4.4); належний рівень якості послуг поштового зв'язку та інших послуг, що надаються та дотримання технологічного процесу (пп.4.4.7).
Відповідно до п. 4.7. вищевказаного Положення на начальника ПВПЗ покладається відповідальність за невиконання або неналежне/несвоєчасне виконання завдань/планових показників та обов'язків, визначених цим Положенням, відповідно до законодавства України (пп. 4.7.5); не оприбуткування або несвоєчасність оприбуткування отриманих коштів за надані послуги ПВПЗ (пп. 4.7.7); недостовірність звітних даних, відомостей та інших матеріалів, підготовлених ПВПЗ, не повне оприбуткування грошових сум, що надійшли до каси ПВПЗ (пп. 4.7.8).
Згідно з пп. 4.7.9 вищевказаного Положення начальник ПВПЗ несе колективну та повну індивідуальну матеріальну відповідальність за заподіяну шкоду, відповідно до чинного законодавства.
З вимогами Положення про ПВПЗ №60 Сумської дирекції АТ «Укрпошта», затвердженого директором Сумської дирекції АТ «Укрпошта», ОСОБА_4 ознайомлена 16.03.2022 під підпис.
Крім того, між Сумською дирекцією АТ «Укрпошта» та начальницею ПВПЗ №60 ОСОБА_4 з метою забезпечення матеріальних цінностей, що належить АТ «Укрпошта», 16.05.2022 укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, згідно з яким серед іншого передбачено:
п. 1 Працівник, що займає посаду начальника ПВПЗ - 60, який виконує роботу зі збереженням, обробкою, продажем, відпусканням, перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих йому цінностей бере на себе повну матеріальну відповідальність за забезпечення, зберігання довірених йому підприємством (установою, організацією) матеріальних цінностей і у зв'язку з викладеним зобов'язується:
- дбайливо ставитися до переданих йому для зберігання або іншої мети матеріальних цінностей підприємства (установи, організації) і вжити заходів для відвернення шкоди;
- своєчасно повідомляти адміністрацію підприємства, установи, організації про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження довірених йому матеріальних цінностей;
- вести облік, складати і надавати у встановленому порядку товарно-грошові та інші звіти про рух і залишки довірених йому матеріальних цінностей;
- брати участь в інвентаризації довірених йому матеріальних цінностей.
Таким чином, відповідно до примітки 1 до ст. 364 та ч. 3 ст. 18 КК України ОСОБА_4 за час роботи на посаді начальника ПВПЗ №60 Сумської дирекції АТ «Укрпошта» з 05.05.2022 по 18.03.2024 є службовою особою та є суб'єктом відповідальності за корупційні правопорушення відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», тобто виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.
Приступивши до виконання своїх службових обов'язків, як начальника ПВПЗ №60 Сумської дирекції АТ «Укрпошта», яке в тому числі здійснює діяльність в обладнаному автомобілі в с. Тучне, с. Олександрівка, с. Товста, с. Супрунівка, с. Комарицьке Сумського (колишнього - Білопільського) району, влітку 2023 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не представилося за можливе, маючи фінансові заборгованості, у ОСОБА_4 виник єдиний злочинний корисливий умисел, спрямований на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами та матеріальними цінностями АТ «Укрпошта».
ОСОБА_4 , працюючи на посаді начальника ПВПЗ №60 Сумської дирекції АТ «Укрпошта», будучи службовою особою, привласнила грошові кошти при наступних обставинах.
Достовірно знаючи про те, що привласнення ввірених грошових коштів є протиправним діянням, яке тягне за собою кримінальну відповідальність, виконуючи свої службові обов'язки в період часу з 8:00 до 17:00, перебуваючи за місцем здійснення діяльності ПВПЗ №60, а саме: с. Тучне, с. Олександрівка, с. Товста, с. Супрунівка, с. Комарицьке Сумського (колишнього - Білопільського) району, у період часу з червня 2023 року по лютий 2024 року ОСОБА_4 прийняла в підлеглої листоноші ПВПЗ №60 ОСОБА_7 грошові кошти, які остання, не перебуваючи в злочинній змові з ОСОБА_4 та діючи в рамках своїх посадових обов'язків, прийняла від клієнтів АТ «Укрпошта» як сплату за комунальні послуги та земельного додатку. Зокрема, у ОСОБА_10 у сумі 1090 грн 09 коп. призначених для сплати комунальних послуг (за спожитий газ) та 15 грн комісії, ОСОБА_11 на загальну суму 9849 грн 04 коп. в якості сплати земельного податку та 45 грн комісії, ОСОБА_12 у сумі 4944 грн в якості сплати земельного податку та 15 грн комісії, ОСОБА_13 на загальну суму 1289 грн 30 коп. в якості сплати земельного податку та 45 грн комісії, ОСОБА_14 на загальну суму 717 грн 96 коп. в якості сплати земельного податку та 45 грн комісії, ОСОБА_15 на суму 1240 грн 38 коп. в якості сплати земельного податку та 15 грн комісії, ОСОБА_16 на суму 956 грн 92 коп. як сплату за комунальні послуги та 30 грн комісії, ОСОБА_17 на суму 2920 грн 18 коп. як сплату за комунальні послуги та 15 грн комісії.
У подальшому ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем здійснення діяльності ПВПЗ - 60, а саме: у службовому автомобілі, який є пересувним відділенням ПВПЗ - 60, на території Сумського (колишнього - Білопільського) району у вечірній час (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), маючи умисел на незаконне привласнення чужого майна, а саме: грошових коштів, переданих їй підлеглою ОСОБА_7 , як сплату за комунальні послуги та земельного додатку клієнтів АТ «Укрпошта» всупереч службовим обов'язкам, не оприбуткувала вищевказані грошові кошти, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, використовуючи свої адміністративно-господарські функції, порушуючи свої повноваження, визначені Положенням про ПВПЗ №60, а саме: пп. 4.7.7. - не оприбуткування або несвоєчасність оприбуткування отриманих коштів за надані послуги ПВПЗ та пп. 4.7.8. - недостовірність звітних даних, відомостей та інших матеріалів, підготовлених ПВПЗ, не повне оприбуткування грошових сум, що надійшли до каси ПВПЗ, всупереч інтересам підприємства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з метою незаконного збагачення, маючи доступ до грошових коштів, діючи з єдиним умислом, привласнила грошові кошти АТ «Укрпошта» на загальну суму 23232 грн 87 коп. призначені як сплата за комунальні послуги та земельного додатку клієнтів АТ «Укрпошта».
Вказані грошові кошти були ввірені ОСОБА_4 та надходили до відділення під час проведення операцій з грошовими коштами, якими остання розпорядилась на власний розсуд.
У подальшому працівниками АТ «Укрпошта» було проведено службове розслідування від 25.03.2024, під час якого виявлено не оприбуткування вищевказаних грошових коштів.
Згідно з висновком судової економічної експертизи від 29.04.2024 №321:
1. За результатами проведеного дослідження представлених документів висновки «Акта службового розслідування за запитами Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області в кримінальному провадженні №12024200570000104, відкритого за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за заявами мешканців с. Тучне, с. Олександрівка, с. Товста та с. Супрунівка щодо наявності заборгованості за сплачені комунальні послуги та інші платежі в період 2023 - 2024 років, через пересувне відділення 40460» від 25.03.2024 щодо не оприбуткування в касі ПВПЗ №60 грошових коштів документально підтверджується, у тому числі:
- у сумі 2920 грн 18 коп., сплачених ОСОБА_17 в ТОВ «ГК Нафтогаз України», як сплату за комунальних послуг 17.02.2024;
- у сумі 1367 грн 07 коп., сплачених ОСОБА_10 у ТОВ «ГК Нафтогаз України», як сплату за комунальних послуг у січні 2023 року - лютому 2024 року;
- у сумі 827 грн 51 коп. та 129 грн 41 коп., сплачених ОСОБА_16 у ТОВ «ГК Нафтогаз України» та ТОВ «Газорозподільні мережі України», як сплату за комунальні послуги в листопаді 2023 року - лютому 2024 року;
- у сумі 3718 грн, 4904 грн 83 коп. та 1226 грн 21 коп., сплачених ОСОБА_11 у ГУ ДПС у Сумській області, як сплату земельного податку в серпні 2023 року - лютому 2024 року;
- у сумі 78 грн 30 коп., 164 грн 31 коп. та 1046 грн 69 коп., сплачених ОСОБА_13 у ГУ ДПС у Сумській області, як сплату земельного податку в вересні 2023 року - лютому 2024 року;
- у сумі 4944 грн та 1226 грн 21 коп., сплачених ОСОБА_12 у ГУ ДПС у Сумській області, як сплату земельного податку в серпні 2023 року - лютому 2024 року;
- у сумі 501 грн 42 коп., 43 грн 76 коп. та 172 грн 78 коп., сплачених ОСОБА_14 в ГУ ДПС у Сумській області, як сплату земельного податку у вересні 2023 року - лютому 2024 року;
- у сумі 1240 грн 38 коп., сплачених ОСОБА_15 у ГУ ДПС у Сумській області, як сплату земельного податку у вересні 2023 року - лютому 2024 року.
Крім цього, працюючи на посаді начальника ПВПЗ №60 Сумської дирекції АТ «Укрпошта», будучи службовою особою, ОСОБА_4 повторно привласнила грошові кошти при наступних обставинах.
Достовірно знаючи про те, що привласнення ввірених грошових коштів є протиправним діянням, яке тягне за собою кримінальну відповідальність, виконуючи свої службові обов'язки в період з 01.10.2023 по 27.02.2024 та в період часу з 8:00 по 18:00, перебуваючи за місцем здійснення діяльності ПВПЗ - 60, а саме: у службовому автомобілі, який є пересувним відділенням ПВПЗ - 60, на території Сумського (колишнього Білопільського району), ОСОБА_4 отримала грошові кошти громадян за комунальні послуги та інші послуги зв'язку, а також реалізацію товарно - матеріальних цінностей.
У подальшому, перебуваючи за місцем здійснення діяльності ПВПЗ - 60, тобто рухаючись між населеними пунктами в службовому автомобілі, який є пересувним відділенням ПВПЗ - 60, перебуваючи в с. Олександрівка, с. Супрунівка, с. Товста, с. Тучне, с. Комарицьке та с. Лідине Сумського району в період з 01.10.2023 по 27.02.2024 у вечірній час (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), маючи умисел на незаконне привласнення чужого майна, а саме: грошових коштів з каси відділення поштового зв'язку, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, використовуючи свої адміністративно-господарські функції, порушуючи свої повноваження, визначені Положенням про ПВПЗ №60, а саме: пп. 4.7.7. - не оприбуткування або несвоєчасність оприбуткування отриманих коштів за надані послуги ПВПЗ та пп. 4.7.8. - недостовірність звітних даних, відомостей та інших матеріалів, підготовлених ПВПЗ, не повне оприбуткування грошових сум, що надійшли до каси ПВПЗ, всупереч інтересам підприємства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з метою незаконного збагачення, маючи доступ до грошових коштів, діючи повторно, ОСОБА_4 привласнила грошові кошти АТ «Укрпошта» в сумі 134095 грн 90 коп., з них у сумі 130340 грн 10 коп. призначені за послуги зв'язку та в сумі 3755 грн 80 коп. за реалізовані товарно-матеріальні цінності, які перебували в касі ПВПЗ №60.
Вказані грошові кошти були ввірені ОСОБА_4 та надходили до відділення під час проведення операцій з грошовими коштами, якими остання розпорядилась на власний розсуд.
У подальшому працівниками АТ «Укрпошта» було проведено інвентаризацію ПВПЗ - 60 від 27.02.2024, де зафіксовано нестачу грошових коштів на вищевказану суму та проведено службове розслідування, відповідно до якого підтверджено нестачу грошових коштів та товарно - матеріальних цінностей.
Згідно з висновком судової комісійної економічної та товарознавчої експертизи від 27.05.2024 №342/343:
1. За результатами проведеного дослідження в обсязі представлених документів збитки від нестачі грошових коштів на суму 130340 грн 11 коп., встановлені «Актом службового розслідування за фактом виявленої нестачі в пересувному відділенні 40460 з точкою базування смт. Недригайлів у сумі 134105 грн 91 коп.» АТ «Укрпошта» від 06.03.2024, документально підтверджуються на суму 130340 грн 10 коп.
2. За результатами проведеного дослідження в обсязі представлених документів, збитки від нестачі грошових коштів на суму 3765 грн 80 коп., встановлені «Актом службового розслідування за фактом виявленої нестачі в пересувному відділенні 40460 з точкою базування смт. Недригайлів у сумі 134105,91 грн» АТ «Укрпошта» від 06.03.2024, документально підтверджуються на суму 3755 грн 80 коп.
Крім того, маючи фінансову заборгованість перед ТОВ «СЛОН КРЕДИТ» відповідно до договору №1233225 про надання споживчого кредиту по продукту «Комфортний» від 05.10.2023, діючи з єдиним злочинним умислом, перебуваючи в смт. Недригайлів Роменського району Сумської області, з метою подальшої легалізації частини коштів, отриманих злочинним шляхом, а саме: коштів АТ «Укрпошта», якими остання заволоділа в період з червня 2023 року по лютий 2024 року, відповідно до вказаного кредитного договору ОСОБА_4 сплатила відсотки по власному кредиту ТОВ «СЛОН КРЕДИТ» 17.11.2023 о 10:51 у сумі 4278 грн 50 коп., оплатила тіло кредиту 17.11.2023 о 10:51 у сумі 221 грн 50 коп., відсотки по кредиту 18.01.2024 о 22:02 у сумі 400 грн., через мобільний додаток «Приват24» з коштів, якими остання заволоділа злочинним шляхом.
Таким чином, виконуючи фінансові зобов'язання перед ТОВ «СЛОН КРЕДИТ», шляхом сплати відсотків по кредиту та тіла кредиту, ОСОБА_4 розпорядилася коштами, одержаними злочинним шляхом за ч. 4 ст. 191 КК України та відповідно до ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», здійснила фінансову операцію.
Отже, виконуючи вищевказані дії ОСОБА_4 в період часу з 17.11.2023 по 18.01.2024 легалізувала кошти одержані злочинним шляхом на загальну суму 4900 грн.
Виконуючи вказані дії, ОСОБА_4 розуміла їх суспільну небезпечність, усвідомлювала можливість настання суспільно-небезпечних наслідків від цих дій та бажала їх настання.
Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 свою вину визнала повністю, щиро розкаялася та дала покази, які відповідають обставинам, викладеним в обвинувальному акті. Зокрема, показала, що 05.02.2022 її було призначено на посаду учня ВПЗ АТ «Укрпошта», а 29.04.2022 - начальника ПВПЗ №60, однією з функцій якого було приймання платежів від населення за комунальні послуги. У неї в підпорядкуванні були водій та листоноша ОСОБА_7 , а свою діяльність вони здійснювали в обладнаному автомобілі в АДРЕСА_2 .
У зв'язку з тим, що в неї була фінансова заборгованість перед банком, у червні 2023 року вона вирішила потроху привласнювати кошти АТ «Укрпошта» у випадку появи такої можливості. Так, з червня 2023 року по лютий 2024 року вона приймала від підлеглої листоноші ОСОБА_7 грошові кошти, які остання прийняла від клієнтів АТ «Укрпошта» як сплату за комунальні послуги та земельного додатку, та забрала собі.
З 01.10.2023 по 27.02.2024 за аналогічних обставин вона повторно привласнила грошові кошти АТ «Укрпошта» в сумі 134095 грн 90 коп., з яких 4900 грн сплатила на погашення відсотків за кредитом.
Незважаючи на те, що ОСОБА_4 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнала, її вина повністю доказана показами представника потерпілого, свідків, які є логічними і послідовними.
Допитана представник потерпілого ОСОБА_6 показала, що на гарячу лінію АТ «Укрпошта» надійшло звернення клієнтів Укрпошти щодо ненадходження до надавачів послуг сплачених ними коштів у пересувному відділенні №60, у зв'язку з чим було ініційовано проведення перевірки. Інвентаризація виявила нестачу 134105 грн 90 коп., з яких під час перевірки ОСОБА_4 повернула 40000 грн, а решту - пізніше. На даний час завдана шкода відшкодована в повному обсязі.
Свідок ОСОБА_7 показала, що з січня 2022 року по травень 2024 року вона працювала на посаді листоноші в ПВПЗ №60, начальником якого була ОСОБА_4 . На той час вони обслуговували села Тучне, Олександрівка, Товста, Супрунівка, Комарицьке. Вона і ОСОБА_4 відповідно до посадових обов'язків приймали кошти від населення за комунальні послуги. Наприкінці робочого дня вона здавала отримані кошти ОСОБА_4 та йшла додому. Що з грошима робила остання свідкові невідомо. Староста села Супрунівка неоднократно приходила до них, бо не проходили платежі за землю. Зазначені скарги стали підставою службової перевірки.
Свідок ОСОБА_8 показав, що він працював на посаді водія в ПВПЗ №60, начальником якого з 2022 року була ОСОБА_4 . На спеціально обладнаному автомобілі вони обслуговували села Тучне, Олександрівка, Товста, Супрунівка, Комарицьке. Простак і листоноша ОСОБА_7 приймали платежі від населення.
Свідок ОСОБА_9 показала, що вона працює на посаді територіального менеджера в АТ «Укрпошта» з базуванням у м. Ромни. В її підпорядкуванні перебувало ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке обслуговувало села Тучне, Олександрівка, Товста, Супрунівка, Комарицьке, начальником якого була ОСОБА_4 . На територію обслуговування пересувне відділення виїжджало на спеціально обладнаному автомобілі в кількості трьох працівників: водій, листоноша ОСОБА_7 , начальник ОСОБА_4 . В обов'язки останньої входило прийняття платежів від населення, після чого вона повинна була видати клієнту чек. На точці базування начальник повинна була проводити готівку через апарат «3 в 1», складати звіт і висилати на контроль. У лютому 2024 року на гарячу лінію «Укрпошти» надійшло звернення щодо непроведення коштів ОСОБА_4 . Вона виїхала на перевірку, під час якої виявила велику кількість квитанцій, які не були перераховані, та нестачу готівкових коштів у касі. ОСОБА_4 пояснила, що кошти витратила на власні потреби. Під час розслідування остання повернула 40000 грн, а решту коштів - пізніше.
Крім показів обвинуваченої, представника потерпілого, свідків, факт вчинення ОСОБА_4 інкримінованих їй кримінальних правопорушень підтверджується письмовими матеріалами справи:
- квитанцією від 25.08.2023 №7/6 про сплату ОСОБА_12 4944 грн земельного податку та 15 грн комісії (том 1 а. с. 88);
- податковим повідомленням - рішенням від 29.06.2023 про нарахування ОСОБА_12 4944 грн земельного податку (том 1 а. с. 89);
- квитанцією від 12.09.2023 №45/12 про сплату ОСОБА_11 3718 грн. земельного податку та 15 грн комісії (том 1 а. с. 90-91);
- квитанцією від 25.08.2023 №7/5 про сплату ОСОБА_11 4904 грн 93 коп. земельного податку та 15 грн комісії (том 1 а. с. 92);
- податковим повідомленням - рішенням від 06.06.2023 про нарахування ОСОБА_11 52 грн 18 коп. земельного податку (том 1 а. с. 93);
- квитанцією №15/10 про сплату ОСОБА_10 1367 грн 07 коп. за газ, 132 грн 45 коп. за доставку газу, 25 грн. комісії (том 1 а. с. 96-97);
- квитанцією від 23.09.2023 №19/26 про сплату ОСОБА_15 1240 грн 38 коп. земельного податку та 15 грн комісії (том 1 а. с. 100);
- податковим повідомленням - рішенням від 30.05.2023 про нарахування ОСОБА_15 1240 грн 38 коп. земельного податку (том 1 а. с. 101);
- квитанцією від 23.09.2023 №19/27 про сплату ОСОБА_14 43 грн 76 коп. земельного податку та 15 грн комісії (том 1 а. с. 102);
- податковим повідомленням - рішенням від 30.05.2023 про нарахування ОСОБА_14 43 грн 76 коп. земельного податку (том 1 а. с. 103);
- квитанцією від 23.09.2023 №19/27 про сплату ОСОБА_14 501 грн 42 коп. земельного податку та 15 грн комісії (том 1 а. с. 104);
- податковим повідомленням - рішенням від 30.05.2023 про нарахування ОСОБА_14 501 грн 42. земельного податку (том 1 а. с. 105);
- квитанцією від 23.09.2023 №19/29 про сплату ОСОБА_14 172 грн 78 коп. земельного податку та 15 грн комісії (том 1 а. с. 106);
- податковим повідомленням - рішенням від 30.05.2023 про нарахування ОСОБА_14 172 грн 78 коп. земельного податку (том 1 а. с. 107);
- квитанцією від 23.09.2023 №19/23 про сплату ОСОБА_13 164 грн 31 коп. земельного податку та 15 грн комісії (том 1 а. с. 109);
- податковим повідомленням - рішенням від 01.06.2023 про нарахування ОСОБА_13 164 грн 31 коп. земельного податку (том 1 а. с. 110);
- квитанцією від 23.09.2023 №19/22 про сплату ОСОБА_13 1046 грн 69 коп. земельного податку та 15 грн комісії (том 1 а. с. 111);
- податковим повідомленням - рішенням від 01.06.2023 про нарахування ОСОБА_13 1046 грн 69 коп. земельного податку (том 1 а. с. 112);
- квитанцією від 23.09.2023 №19/24 про сплату ОСОБА_13 78 грн 30 коп. земельного податку та 15 грн комісії (том 1 а. с. 113);
- податковим повідомленням - рішенням від 01.06.2023 про нарахування ОСОБА_13 78 грн 30 коп. земельного податку (том 1 а. с. 114);
- квитанцією №31/29 про сплату ОСОБА_16 1057 грн 24 коп. за комунальні послуги та 40 грн комісії (том 1 а. с. 117-118);
- квитанцією №19/32 про сплату ОСОБА_17 3052 грн 51 коп. за комунальні послуги та 30 грн комісії (том 1 а. с. 122-123);
- протоколом огляду документів від 13.03.2024, відповідно до якого слідчим були оглянуті повідомлення-рішення та квитанції про сплату коштів (том 1 а. с. 124-139);
- актом службового розслідування від 25.03.2024 №14.03.2024, з якого вбачається, що ОСОБА_4 в період часу січень-грудень 2023 року та з січня по 27.02.2024, займаючи посаду начальника пересувного відділення з точкою базування Недригайлів, будучи матеріально-відповідальною особою, грубо порушувала свої посадові обов'язки, отримані грошові кошти для сплати за комунальні платежі та інші платежі від клієнтів, не оприбутковувала по касі, до касових звітів не вносила, а починаючи з 02.10.2023 не проводила по ПРРО пристрою «3 в 1» моделі Saturn 1000 PN 10512008 S/n НОМЕР_1 , що призвело до виникнення нестачі грошових коштів у касі пересувного відділення НОМЕР_2 (ПВПЗ-60) ТБ Недригайлів Сумського регіону АТ «Укрпошта» на загальну суму 74867 грн 24 коп., з яких 74182 грн 24 коп. - плата за комунальні послуги та інші платежі, 685 грн - комісія (том 1 а. с. 182-226);
- довідками щодо відображення прийнятих платежів від ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 (том 1 а. с. 216-250, том 2 а. с. 1-26);
- актом службового розслідування від 29.02.2024, з якого вбачається, що начальник пересувного відділення 40460 ОСОБА_4 , будучи матеріально-відповідальною собою, грубо порушуючи свої посадові обов'язки, витратила 134105 грн 90 коп. на власні потреби, чим спричинила шкоду АТ «Укрпошта». На момент завершення службового розслідування ОСОБА_4 погасила 40000 грн (том 2 а. с. 27-31);
- положенням про пересувне відділення поштового зв'язку №60 Сумської дирекції АТ «Укрпошта», відповідно до п. 3.1.8. якого функцією ПВПЗ №60 є приймання платежів від населення за комунальні послуги. Згідно з п. 4.4. Положення начальник відділення поштового зв'язку зобов'язаний: організовувати роботу працівників ПВПЗ з надання послуг поштового зв'язку та інших послуг з урахуванням потреб користувачів, належні умови їх діяльності за принципом єдиного технологічного процесу, метрологічного забезпечення; облік грошових коштів та інших матеріальних цінностей, ведення касових операцій згідно з вимогами, визначеними чинним законодавством та нормативними документами Товариства, достовірності та своєчасності складання звітності; належний рівень якості послуг поштового зв'язку та інших послуг, що надаються та дотримання технологічного процесу. Відповідно до п. 4.7 Положення на начальника ПВПЗ покладається відповідальність за невиконання або неналежне/несвоєчасне виконання завдань/планових показників та обов'язків, визначених цим Положенням, відповідно до законодавства України; не оприбуткування або несвоєчасність оприбуткування отриманих коштів за надані послуги ПВПЗ; недостовірність звітних даних, відомостей та інших матеріалів, підготовлених ПВПЗ, не повне оприбуткування грошових сум, що надійшли до каси ПВПЗ. Згідно з пп. 4.7.9 Положення начальник ПВПЗ несе колективну та повну індивідуальну матеріальну відповідальність за заподіяну шкоду, відповідно до чинного законодавства (том 2 а. с. 32-44);
- копією особової картки працівника ОСОБА_4 (том 2 а. с. 45);
- копією наказу №670-к, з якого вбачається, що з 03.05.2023 ОСОБА_4 працювала на посаді начальника пересувного відділення поштового зв'язку №60 (том 2 а. с. 46);
- копіє наказу №347-18/к, згідно з яким 18.03.2024 ОСОБА_4 було звільнено з посади начальника пересувного відділення поштового зв'язку №60 (том 2 а. с. 48);
- копією про повну матеріальну відповідальність від 16.05.2023, відповідно до якого начальник пересувного відділення поштового зв'язку №60 ОСОБА_4 взяла на себе повну матеріальну відповідальність (том 2 а. с. 48-49);
- копією наказу від 14.03.2024 №1880 про проведення службового розслідування (том 2 а. с. 51-52);
- копіями табелів обліку використаного робочого часу (том 2 а. с. 53-59);
- наказами від 31.07.2023 №773, від 29.06.2023 №652, з яких вбачається, що ПВПЗ №60 здійснювало свою діяльність у спеціально обладнаному автомобілі та обслуговувало села Тучне, Олександрівка, Товста, Супрунівка, Комарицьке (том 2 а. с. 62-82);
- копією наказу від 11.07.2023 №1424 про затвердження порядку приймання-передачі майна при зміні матеріально-відповідальних осіб у відділеннях поштового зв'язку (у т. ч. пересувних) АТ «Укрпошта» (том 2 а. с. 83-89);
- наказом від 29.02.2024 №1549 про проведення службового розслідування (том 2 а. с. 129);
- наказом від 27.02.2024 №1405 про проведення перевірки в пересувному відділенні 40460 Сумського регіону АТ «Укрпошта» (том 2 а. с. 130-131);
- внутрішнім актом від 27.02.2024, з якого вбачається, що загальна нестача коштів становить 134105 грн 91 коп. (том 2 а. с. 132-133);
- службовою запискою від 28.02.2024, відповідно до якої при проведенні перевірки виявлено нестачу 134105 грн 91 коп. (том 2 а. с. 134);
- інвентаризацією готівкових коштів, узагальненим актом про результати інвентаризації ТМЦ, якими встановлено факт нестачі коштів (том 2 а. с. 136-159);
- висновком експерта від 29.04.2024 №321, згідно з яким за результатами проведеного дослідження представлених документів висновки «Акта службового розслідування щодо наявності заборгованості за сплачені комунальні послуги та інші платежі в період 2023-2024 років через пересувне відділення 40460 від 25.03.2024 щодо неоприбуткування в касі пересувного відділення поштового зв'язку № НОМЕР_3 грошових коштів документально підтверджується на загальну суму 74872 грн 24 коп., з яких 690 грн - комісія, 74182 грн 24 коп. - платежі від населення (том 3 а. с. 1-24);
- висновком експерта від 27.05.2024 №342/343, відповідно до якого за результатами проведеного дослідження в обсязі представлених документів збитки від нестачі грошових коштів на суму 130340 грн 11 коп., встановлені актом службового розслідування за фактом виявленої нестачі в пересувному відділенні 40460 з точкою базування Недригайлів у сумі 134105 грн 91 коп., документально підтверджується на суму 130340 грн 10 коп. та не підтверджується документально на суму 1 коп. (том 3 а. с. 25-56);
- договором від 05.10.2023 №1233225, з якого вбачається, що ОСОБА_4 взяла в кредит у ТОВ «СЛОН КРЕДИТ» 5000 грн (том 3 а. с. 65-77, 80-95).
Жоден із зазначених доказів сторона захисту не просила визнати неналежним чи недопустимим.
У суду немає підстав не довіряти вказаним вище доказам, оскільки вони не викликають сумнівів щодо їх достовірності та в своїй сукупності відповідають фактичним обставинам справи.
Враховуючи викладене, суд, допитавши обвинувачену, представника потерпілого, свідків, дослідивши матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що винуватість ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих їй злочинів при обставинах, викладених в обвинувальному акті та вироку суду, доведена повністю.
За таких обставин суд дії ОСОБА_4 кваліфікує за ч. 4 ст. 191 КК України, оскільки вона вчинила привласнення чужого майна, яке було ввірене особі та перебувало в її відданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, в умовах воєнного стану; та за ч. 1 ст. 209 КК, оскільки вона вчинила розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції.
При призначенні виду та міри покарання суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, які є тяжкими, обставини кримінального провадження, особу обвинуваченої, скарг на яку до селищної ради не надходило, раніше не судима, її вік, стан здоров'я, на утриманні має двох неповнолітніх дітей. Обставини, що пом'якшують покарання обвинуваченої - щире каяття, оскільки вона критично оцінила вчинені нею злочини, своєю поведінкою під час досудового розслідування та судового провадження прагнула зменшити негативні наслідки своєї протиправної поведінки; активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, оскільки вона правдиво повідомила про обставини вчинення злочинів, добровільне відшкодування завданого збитку та усунення заподіяної шкоди. Обставин, що обтяжують покарання, під час судового розгляду не встановлено.
З урахуванням наведених вище всіх обставин і того, що покарання є формою реалізації кримінальної відповідальності, а також другорядну роль кари як мети покарання, суд дійшов висновку, що необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченої ОСОБА_4 та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень, буде покарання у виді позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків.
Крім того, враховуючи, що вчинене ОСОБА_4 кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, відповідно до примітки ст. 45 КК України, є корупційними кримінальними правопорушеннями, суд, при призначенні покарання позбавлений можливості застосувати положення ст. 69, 75 КК України, що узгоджується з позицією, викладеною Верховним Судом у постанові від 05.08.2020 у справі №734/631/19.
Відповідно до ст. 69 КК України за наявності кількох обставин, що пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може, крім випадків засудження за корупційне кримінальне правопорушення, кримінальне правопорушення, пов'язане з корупцією, кримінальне правопорушення, передбачене статтями 403, 405, 407, 408, 429 цього Кодексу, вчинене в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, за катування, вчинене представником держави, у тому числі іноземної, призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м'якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за це кримінальне правопорушення. У цьому випадку суд не має права призначити покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої для такого виду покарання в Загальній частині цього Кодексу. За вчинення кримінального правопорушення, за яке передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, суд з підстав, передбачених цією частиною, може призначити основне покарання у виді штрафу, розмір якого не більше ніж на чверть нижчий від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу.
На підставах, передбачених у частині першій цієї статті, суд може не призначати додаткового покарання, що передбачене в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу як обов'язкове, за винятком випадків призначення покарання за вчинення кримінального правопорушення, за яке передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
З огляду на викладене, враховуючи обставини, що пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи винної, суд вважає на підставі ст. 69 КК України не призначати додаткове покарання у виді конфіскації майна.
Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання припинила свою дію 21.08.2024.
З обвинуваченої підлягають стягненню в доход держави судові витрати в сумі 123436 грн 64 коп. за проведення експертиз.
Арешт майна, накладений ухвалами слідчих суддів Білопільського районного суду Сумської області, необхідно скасувати, оскільки в ньому відпала потреба.
Питання щодо речових доказів необхідно вирішити в порядку ст. 100 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. 370, 374 КПК України, суд
ОСОБА_4 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, і призначити їй покарання:
- за ч. 4 ст. 191 КК України у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, на строк 3 роки;
- за ч. 1 ст. 209 КК України на підставі ст. 69 КК України у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, на строк 2 роки без конфіскації майна.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, на строк 3 роки без конфіскації майна.
Строк відбування покарання ОСОБА_4 відраховувати з дня затримання.
Стягнути з ОСОБА_4 в доход держави 123436 грн 64 коп.
Скасувати арешт повідомлень рішень і квитанцій, накладений ухвалою слідчого судді Білопільського районного суду Сумської області від 14.03.2024.
Речові докази:
- книжки для запису прийнятих платежів та плати за послуги ПВПЗ - 60 №№20, 1366, 550, 19, 18, 4337, 5096, 5099, 4738, 387, 5098, 4763, 549, 461, 553, 1866, 5267, 4737, 389, 4762, 21, 390, 4341, 388, 551, 911, 5097, 4340, 1698, 548, 24, 4342, 1699, 1363, 728, 1520, 1365, 1518, 1864, 1861, 1865, 1701, 1360, 1367, 1519, 1364, 23, 1700, 1037, 2030, 730, 1362, 1359, 1361, 1038, 4764, 1, 5, 4, 3, 2, 1/1, 243, 5/1, 5268, 20, 2784, 9, 16, АДРЕСА_3 , 8, АДРЕСА_4 , 7, 11, 12, 131, 10, 14, АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 ,1 21, АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , 15, 20/3, 18, 17, касові документи (у національній валюті) ПВПЗ - 60 за період з 01.01.2023 по 01.03.2024, детальні звіти по платежах за період з 01.01.2023 по 29.02.2024 по пересувному відділенню 40460 ТБ Недригайлів Сумський регіон АТ «Укрпошта», накладні вимоги на відпуск (Внутрішнє переміщення ТМЦ на ВПЗ ПВПЗ №60 з 01.01.2023 по 29.02.2024; реєстр документів/Виписка банку прихід (нац. валюта) з 01.03.2024 по 30.04.2024 ПВПЗ №60 з 01.01.2023 по 29.02.2024; переміщення товарів ПВПЗ №60 за період з 01.01.2023 по 29.02.2024; оборотно-сальдові відомості ПВПЗ №60 з 01.01.2023 по 29.02.2024; звіт по підкріпленням та індексації ПВПЗ №60 з 01.01.2023 по 29.02.2024; платіжні доручення №4902687200, 4902687202, 4902819950, 4902687201, 4902687203, 4903713347, 4903713348, 4904066292, 4904104475 ПВПЗ №60 з 01.01.2023 по 29.02.2024; касові звіти ПВПЗ №60 з 01.01.2023 по 29.02.2024; каталог видань України «Преса поштою» за 2024 рік; зведений протокол результатів проведення річної інвентаризації по Сумській філії АТ «Укрпошта» в 2022 році; прайс-лист №2 ПВПЗ №60; інвентаризаційний опис №294 від 01.11.2023 АТ «Укрпошта»; порядок роботи на пристрої 3в1 АТ «Укрпошта»; підсумкові відомості на виплату ПВПЗ №60 з 01.01.2023 по 29.02.2024; копії наказів АТ «Укрпошта» №1132, 144, 5048, 4112, 196, 1533, 797, 5048, 1132, 6429, 4939, 204, 370, 1169, 548; службову записку щодо проведення перевірок структурних підрозділів АТ «Укрпошта» від 28.02.2024; копії наказу АТ «Укрпошта» «Про внесення змін до Статуту акціонерного товариства «Укрпошта» від 15.08.2023, порядку організації торгівельної діяльності в ПАТ «Укрпошта» від 13.03.2017, які зберігаються в камері зберігання речових доказів ВП №1 (м. Білопілля), повернути АТ «Укрпошта»;
- повідомлення - рішення форми «Ф» від 11.05.2023 №183794/1-2409-1819, 183794-2409-1819, 183793-2409-1819, 183796-2409-1819, 183795-2409-1819, від 29.06.2023 №250288-2409-1819-UA59080130000022249, 250287-2409-1819-UA59080130000022249, 250286-2409-1819-UA59080130000022249, 250557-2409-1819-UA59080130000022249, 250556-2409-1819-UA59080130000022249, 250891-2409-1819-UA59080130000022249, 250892-2409-1819-UA59080130000022249, 251155-2409-1819-UA59080130000022249, 251154-2409-1819-UA59080130000022249, 250192-2409-1819-UA59080130000022249, 250191-2409-1819-UA59080130000022249, 250936-2409-1819-UA59080130000022249, 250878-2409-1819, від 30.05.2023 №4268678-2409-1819, 4268704-2409-1819, 4268703-2409-1819, 4268618-2409-1819, 4268676-2409-1819, 4268396-2409-1819, 4268397-2409-1819, 4268398-2409-1819, 4268697-2409-1819, 4268447-2409-1819, 4268531-2409-1819, 4268530-2409-1819, 4268532-2409-1819, від 02.06.2023 №4607184-2409-1819, 4607183-2409-1819, від 01.06.2023 №4488386-2409-1819, 4488385-2409-1819, 4488384-2409-1819, 4488327-2409-1819, 4488326-2409-1819, 4488324-2409-1819, від 01.06.2023 на ОСОБА_13 ; квитанції форми 47 №15/2244, 30/18, 29/18, 30/18, 25/18, 26/18, 33/18, 34/18, 35/18, 36/18, 31/18, 32/18, 39/1, 38/1, 34/1, 15/10, 1/47, 33/1, 3/6, 2/9, 10/2, 46/12, 7/7, 45/12, 7/5, 19/26, 19/28, 19/27, 19/29, 19/22, 19/23, 19/24, 17/20, 8/21, 1/30, 2/22, 1/28, 19/28, 1/39, 1/41, 1/27, 1/35, 19/48, 19/32, 19/31, 31/29, 2/9, 40/1, 4/9, 18/16, 19/39, 1/11, 1/15, 43/17, 1/6, 9/17, повідомлення АТ «Укрпошта» №15/2244, повідомлення АТ «Укрпошта» ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , рахунки «Нафтогаз Україна» на ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 за жовтень - грудень 2023 року, на ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 за листопад, грудень 2023 року, на ОСОБА_34 за жовтень - грудень 2023 року, січень 2024 року, на ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 за листопад 2023 року, на ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_17 , ОСОБА_26 за січень 2024 року, на ОСОБА_43 , ОСОБА_42 за грудень 2023 року, рахунок ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» на ОСОБА_17 за січень 2024 року, на ОСОБА_26 за листопад 2023 року, на ОСОБА_30 за грудень 2023 року, повідомлення АТ «Укрпошта» ОСОБА_44 , ОСОБА_45 про сплату земельного податку, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, залишити в справі.
На вирок може бути подана апеляція до Сумського апеляційного суду через Білопільський районний суд Сумської області протягом 30 днів з дня його проголошення.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Суддя -