Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/12030/24
02 жовтня 2024 року м. Київ
Подільський районний суд міста Києва
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання захисника ОСОБА_3 в інтересах підозрюваної ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Адвокат ОСОБА_3 , діючи як захисник підозрюваної ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (в тому числі електронних).
В обґрунтування клопотання захисник зазначив, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП в місті Києві перебуває кримінальне провадження №12023100120000038, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.209, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється, зокрема, за фактом протиправної діяльності службових осіб АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов'язаної із нецільовим використанням коштів Фондів фінансування будівництва.
17.05.2024 в межах вказаного кримінального провадження було вручено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.
У вказаному повідомленні сторона обвинувачення вказує, що укладеними особисто ОСОБА_4 договорами купівлі-продажу цінних матеріалів та тими, на укладення яких нею надано довіреності, завдано збитків Фондам банківського управління на суму 71 694 800 грн. Загальний же розмір збитків, завданий АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як уповноваженому банку з управління майном Фонду банківського управління становить 479 244 600 грн.
Зазначений розмір шкоди сторона обвинувачення доводить висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи №1-26/02/2024-сее від 26.02.2024. В основу даного висновку покладено довідку спеціаліста №07/12-1 від 07.12.2023, яка в свою чергу ґрунтується на Висновку про вартість майнових прав, складеному Закритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання Договору на проведення незалежної оцінки майна №149/2020 від 24.12.2020, укладеного з АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно з висновком вартість цінних паперів (облігацій), придбаних уповноваженим на довірче управління коштами Фонду банківського управління - АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на 10.12.2020 складає 9 грн. Розгорнутий аналіз і розрахунки вартості об'єкта оцінки представлені у Звіті про оцінку, який є невід'ємним додатком до висновку і був переданий замовникам за результатами виконання відповідного договору.
29.07.2024 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис №1000701110056002945 про проведення державної реєстрації припинення АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як юридичної особи, а тому ліквідація банку вважається завершеною. Зазначена обставина позбавляє сторону захисту можливості отримати копію Звіту про оцінку від АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Окрім цього, 30.08.2024 захисником було подано адвокатський запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 про витребування належним чином завіреної копії Звіту про оцінку. Листом від 10.09.2024 за вих. №60-9261/24 володілець відмовив у наданні запитуваного документу, мотивуючи відмову тим, що запитуваний документ містить застереження про заборону розголошення відомостей, що містяться у ньому, у зв'язку із чим відсутні правові підстави для його надання.
Із урахуванням наведеного, у сторони захисту, з метою перевірки вірності розрахунків вартості цінних паперів, якими сторона обвинувачення обґрунтовує розмір завданих збитків, встановлення актуальності застосованих у розрахунках методик, актуальності вказаних розрахунків на момент придбання цінних паперів, визначення необхідності проведення додаткових експертиз, у сторони захисту виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання захисник не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій просив задовольнити клопотання із наведених у ньому підстав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , як особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких подане клопотання, у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, у провадженні слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП в місті Києві перебуває кримінальне провадження №12023100120000038, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.209, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 190 КК України.
17.05.2024 в межах вказаного кримінального провадження повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Адвокат ОСОБА_3 та адвокат ОСОБА_5 є захисниками підозрюваної ОСОБА_4 .
Як встановлено слідчим суддею під час розгляду клопотання, тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, така інформація дозволить стороні захисту проаналізувати та перевірити вірність розрахунків вартості цінних паперів, якими сторона обвинувачення обґрунтовує особливо великий розмір завданих збитків.
Таким чином, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи захисника про те, що у сторони захисту виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Пунктами першим та другим частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.2 ст.131 КПК України, стороною захисту доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.
Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.6 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання захисника є обґрунтованим, заснованим на законі, стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п'ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв'язку з чим наявні підстави для надання захиснику підозрюваної ОСОБА_4 - адвокату ОСОБА_3 тимчасового доступу до наведеного у клопотанні документу, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (в тому числі електронних).
На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163, 164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання захисника ОСОБА_3 в інтересах підозрюваної ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати адвокатам ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , які є захисниками ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюваної у кримінальному провадженні №12023100120000038, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (в тому числі електронних), а саме: до звіту про оцінку, складеного суб'єктом оціночної діяльності - Закритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання Договору на проведення незалежної оцінки майна №149/2020 від 24.12.2020, укладеного з Акціонерним товариством ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , про виконання оцінки по визначенню ринкової вартості цінних паперів.
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 02.11.2024 включно.
Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1